Эллиптические трассировки отслеживают сеть $507M USDT Центрального банка Ирана

• Elliptic связала Иранский центральный банк как минимум с $507M в USDT, приобретёнными в 2025 году с использованием эмиратских дирхамов.

• Средства изначально поступали через Nobitex, затем перешли на кросс-чейн после взлома $90M биржи.

• Несмотря на попытки обхода санкций, активность USDT оставалась отслеживаемой, что позволило Tether заморозить $37M.

По данным Elliptic, Центральный банк Ирана приобрёл как минимум $507 миллионов USDT через связанную сеть кошельков. Утечённые записи показывают покупки в апреле и мае 2025 года, оплаченные эмиратскими дирхамами. Эта деятельность включала несколько блокчейнов и была направлена на вывод долларовой стоимости за пределы традиционных банковских каналов.

Утекшие записи раскрывают накопление стейблкоинов

По данным Elliptic, внутренние документы показали две крупные покупки USDT Центральным банком Ирана в апреле и мае 2025 года. Платежи осуществлялись в AED, обходя корреспондентские банковские системы. Используя эти записи, Elliptic составила карту дополнительных кошельков, связанных с банком, выявив более широкое накопление на сумму как минимум $507 миллионов.

Elliptic заявил, что эта цифра, вероятно, недооценивает общие запасы, так как аналитики учитывали только кошельки с высокой степенью уверенности. Изначально большинство USDT поступало на Nobitex, крупнейшую криптобиржу Ирана. Там средства могли храниться, торговаться за другие криптоактивы или обмениваться на риалы, поддерживая местный рынок.

Изменение потоков после взлома Nobitex

Однако Elliptic отметил явное изменение в операциях, начавшееся в июне 2025 года. Переводы USDT с Nobitex переместились на кросс-чейн мост, переводя активы с TRON на Ethereum. Впоследствии средства проходили через децентрализованные биржи, дополнительные блокчейны и централизованные платформы до конца 2025 года.

Особенно важно, что это изменение произошло после крупного взлома Nobitex 18 июня 2025 года. Во время этого инцидента злоумышленники украли $90 миллионов криптоактивов. Группа Gonjeshke Darande взяла на себя ответственность и позже уничтожила активы, отправив их в недоступные кошельки, согласно публичным заявлениям.

Санкции, прозрачность и заморозка кошельков

Elliptic сообщил, что, вероятно, Иранский центральный банк использовал USDT для борьбы с валютным давлением и международными расчетами. На блокчейне наблюдаются входы USDT в Nobitex в периоды резкого обесценивания риала. Этот подход напоминал операции на открытом рынке, проводимые с помощью цифровых активов вместо наличных резервов.

Несмотря на попытки обхода санкций, Elliptic подчеркнул, что транзакции со стейблкоинами остаются отслеживаемыми. Публичные блокчейны, такие как TRON и Ethereum, позволяют мониторить операции на биржах и у хранителей.

Tether осуществила контроль 15 июня 2025 года, занеся в черный список кошельки, связанные с сетью, и заморозила 37 миллионов USDT. Этот случай показывает, как прозрачность блокчейна позволяет отслеживать даже сложную, связанную с государством финансовую деятельность.