Дело Цянь Чжимин 21 января в Высоком суде Великобритании, процедурное слушание по спорам о том, кто представляет китайских пострадавших, судья предупредил о «преобладании представителей». 24 января прокуратура потребовала от соучастника Сен Хок Линга в течение трёх месяцев выплатить 7,6 млн долларов США, иначе ему грозит дополнительное наказание до 8 лет. Линг перевёл 83,7 BTC и был приговорён к 4 годам. 6,1万 BTC — крупнейшее в истории Великобритании изъятие, продолжение слушаний 16-17 февраля.
Процедурное слушание 21 января выявило хаос с представителями
В начале 2026 года, 21 января, Высокий суд Англии в Манчестере провёл слушание по делу о гражданском взыскании биткоинов Цянь Чжимин (Director of Public Prosecutions (DPP) v Zhimin Qian and another, Case No. KB-2024-003157). Это типичное процедурное слушание, не вынесшее решений по принадлежности активов, компенсационным планам или материальным правовым вопросам.
Основной вопрос — кто должен представлять широкую группу китайских пострадавших. Судья Теннер неоднократно выражал озабоченность текущей ситуацией. С ростом числа юридических фирм, представляющих разные группы пострадавших, Высокий суд сталкивается с риском «преобладания представителей». Такая ситуация не редка в крупных транснациональных мошеннических делах, но в данном случае её сложность достигла нового уровня.
Проблема «преобладания представителей» в том, что при наличии десятков юридических фирм, представляющих тысячи пострадавших, судебные процедуры могут стать крайне запутанными. Каждая команда юристов может выдвигать разные правовые позиции, требовать различные компенсации, интерпретировать доказательства по-своему. Такая фрагментация не только задерживает процесс, но и может привести к конфликтам интересов между пострадавшими, что в конечном итоге вредит интересам всех.
Озабоченность судьи Теннера показывает, что суды Великобритании хотят создать более единый механизм представительства пострадавших. Возможные решения — назначить одного или нескольких юристов в качестве общего представителя всех пострадавших, создать комитет пострадавших для координации интересов, или назначить независимого представителя (аналог роли банкротного управляющего).
Хотя уголовное производство по делу завершено, гражданское взыскание, права пострадавших из Китая и процедуры банкротства идут параллельно, взаимодействуя и влияя друг на друга. Даже казалось бы «процедурные» решения в этом контексте оказывают глубокое влияние на достижение справедливости. Такой многопроцессный подход — характерная черта международных мошеннических дел, но он очень сложен.
Эффект устрашения от трёхмесячного платежного приказа Линга
24 января прокуратура Великобритании (CPS) потребовала, чтобы один из ключевых посредников в деле — «профессиональный отмыватель денег» Сен Хок Линг — в течение трёх месяцев выплатил 5 млн фунтов стерлингов (около 7,6 млн долларов), иначе ему грозит до 8 лет дополнительного заключения.
CPS указала, что Линг помогал уже осуждённому мошеннику Цянь Чжимин (Zhimin Qian, также известному как Yadi Zhang) переводить деньги. В период с февраля по апрель 2024 года Линг получил 83,7 BTC и выводил средства через банки ОАЭ и третьих лиц. В ноябре 2025 года Линг признался в отмывании денег и получил 4 года 11 месяцев тюрьмы. Цянь Чжимин был приговорён к 11 годам 8 месяцам за два преступления, связанные с отмыванием.
Этот трёхмесячный платежный приказ — мощное устрашающее средство. Сумма в 7,6 млн долларов значительно превышает прямой доход Линга от этой схемы, что показывает, что власти Великобритании стремятся взыскать все незаконные доходы Линга, а не только связанные с этим делом. Если он не выплатит требуемую сумму, его общий срок может увеличиться почти до 13 лет, что служит серьёзным наказанием и стимулом к сотрудничеству, раскрытию скрытых активов и пресечению других схем отмывания.
83,7 BTC в период с февраля по апрель 2024 года оценивались примерно в 5–6 млн долларов (зависит от времени сделки). Способ, которым Линг выводил эти биткоины через банки ОАЭ, демонстрирует работу транснациональных схем отмывания. ОАЭ, благодаря мягкому регулированию и банковской тайне, долгое время были популярным направлением для отмывки средств. Этот кейс даёт правоохранительным органам ценную информацию для отслеживания подобных схем.
Термин «профессиональный отмыватель денег» означает, что Линг не случайный участник, а профессиональный преступник, зарабатывающий на отмывании. Такие люди обслуживают несколько преступных группировок, владеют сложными схемами и технологиями. Взыскание и усиление наказания Линга — не только вопрос справедливости по делу, но и часть борьбы с более широкой индустрией отмывания денег.
Заговор с изъятием 6.1万 BTC — крупнейшее в истории Великобритании и сложность его решения
Кроме того, по делу о 61 000 BTC Цянь Чжимин (самое крупное изъятие криптоактивов в истории Великобритании) продолжается гражданское производство. В будущем часть средств может пойти на компенсацию пострадавшим, остальное — в казну. По текущей цене около 90 000 долларов за BTC, общая стоимость — примерно 5,5 млрд долларов. Это огромный актив, и его судьба станет прецедентом.
Прокуратура Великобритании стремится законно изъять эти биткоины и распределить их. Но есть множество сложностей. Во-первых, идентификация и проверка пострадавших. Говорится, что более 100 тысяч китайских граждан пострадали в этом мошенничестве, но подтвердить сумму ущерба каждого — очень сложно. Доказательства и документы на китайском языке, потребуется много переводов и проверок.
Во-вторых, вопрос о пропорциональном распределении. Следует ли делить активы по долям ущерба или равномерно? Первый вариант — более справедлив, но сложен в реализации; второй — проще, но может вызвать споры. Также обсуждается приоритетное возмещение определённых групп (например, пожилых или особо пострадавших), что вызывает дополнительные разногласия.
Третий вопрос — права британского казначейства. Согласно закону, после возмещения ущерба пострадавшим оставшиеся активы переходят в казну. Но в данном случае мошенничество произошло в Китае, пострадали граждане Китая, а Великобритания — лишь место ареста и суда. Возникает вопрос: имеет ли Великобритания право оставить остаток в казне или вернуть его китайским властям? Это сложный вопрос международного права.
Процедура банкротства также усложняет ситуацию. Судья Теннер отметил, что в отношении компании Blue Sky Grey ведётся процедура банкротства. Если компания станет банкротом, её активы перейдут к управляющему, что может конфликтовать с гражданским взысканием. Цель банкротного управляющего — равномерно распределить активы между кредиторами, а цель гражданского процесса — вернуть активы пострадавшим. Приоритеты и порядок распределения могут противоречить друг другу.
Будущее слушаний 16-17 февраля и развитие многопроцессных схем
Следующее слушание запланировано на 16-17 февраля. Там могут дать дополнительные указания по влиянию процедуры банкротства на гражданское взыскание. Это важное мероприятие, которое может определить основные рамки и дальнейшее развитие дела.
Обсуждаемые вопросы включают: как согласовать интересы многочисленных пострадавших, как распределить полномочия между процедурами банкротства и гражданского взыскания, принципы и сроки распределения активов, а также права пострадавших в рамках британского законодательства. Эти технические вопросы фактически определяют, смогут ли сотни тысяч пострадавших получить компенсацию, в каком объёме и когда.
В 2025 году главный обвиняемый Цянь Чжимин был приговорён в Великобритании за отмывание денег. Более сотни тысяч пострадавших в Китае всё ещё надеются на возврат средств. Несмотря на медленный прогресс и технические сложности, каждый шаг влияет на итог. Для пострадавших это долгий процесс ожидания, но строгие процедуры британской системы могут в конечном итоге обеспечить справедливость.
В более широком контексте дело Цянь Чжимин — важный пример для международных расследований криптовалютных преступлений. Как согласовать уголовное, гражданское и процедурное судопроизводство, как идентифицировать и проверить крупные группы пострадавших, как управлять изъятыми активами — решения этих вопросов задают направление для будущих дел.
