Россия запрещает WhiteBIT, признавая криптовалютную биржу «нежелательной» из-за поддержки Украины

Вкратце

• Российские власти внесли криптовалютную биржу WhiteBIT в черный список.
• Они указали на поддержку биржей военных усилий Украины.
• Компания уже запрещает доступ российским пользователям.

Российские власти внесли WhiteBIT в черный список в понедельник, подчеркнув поддержку криптовалютной биржей военных действий Украины по мере того, как конфликт в Европе входит в свой четвертый год. Генеральная прокуратура Российской Федерации признала WhiteBIT и материнскую компанию W Group «нежелательными организациями», запретив этим структурам открывать банковские счета, переводить средства или обслуживать клиентов на территории страны. В пресс-релизе российские власти описали WhiteBIT как европейскую платформу. Хотя сейчас компания зарегистрирована в Вильнюсе, Литва, WhiteBIT была основана в Харькове, Украина, предпринимателем Володимиром Носовым. Год назад компания открыла офисы в Нью-Йорке, а также запустила специализированную платформу для криптоторговли на рынках США. 

Российские власти обвинили WhiteBIT в помощи клиентам выводить средства из страны через «серые схемы», а также в поддержке «других незаконных действий». Decrypt обратился к WhiteBIT за комментарием. По данным CoinGecko, за последний день объем торгов на бирже составил 1,1 миллиарда долларов. В то время как крупнейшая в мире криптобиржа Binance за тот же период обработала сделок на сумму 14,2 миллиарда долларов. Власти заявили, что платформа WhiteBIT использовалась для поддержки украинской армии с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Иногда, по их словам, WhiteBIT сотрудничала с учреждениями, связанными с украинским правительством.

Прокуратура также обвинила руководство WhiteBIT в пожертвовании 11 миллионов долларов Украине в 2022 году, утверждая, что 900 000 долларов были предназначены для закупки беспилотных систем. На сайте WhiteBIT указана та же сумма — 11 миллионов долларов. Также, по утверждению российских властей, биржа поддерживает платформу United24 — криптовалютную платформу для пожертвований, созданную президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным сайта, United24 собрала 3,4 миллиарда долларов в виде пожертвований. Организация позволяет людям напрямую делать взносы в такие инициативы, как медицинская помощь, образование и наука. Российским гражданам уже запрещено использовать WhiteBIT согласно политике AML компании, а также тем, кто находится в «временно оккупированных территориях Украины». В политике указано, что компания соблюдает санкции Европейского союза против России, введенные еще в 2022 году. В июле Украина наложила санкции на 19 российских майнеров криптовалют, 17 операторов цифровых активов и пять бирж, а также на компании, связанные с российской финансовой инфраструктурой. Эти ограничения были частью «специального санкционного пакета», как тогда заявил Зеленский. В сентябре компания Ellpitic, занимающаяся блокчейн-расследованиями, сообщила, что использовала утекшие документы для выявления того, как Россия использует криптовалюту для обхода санкций и влияния на выборы в Молдове. За 18 месяцев было отслежено транзакций на сумму 8 миллиардов долларов в стейбкоинах. В статье-обзоре, опубликованной в октябре в Kyiv Post, Носов призвал запретить в Украине любые регулирования цифровых активов, которые позволяли бы компаниям с связями с Россией работать в стране. Он заявил, что компромисса по этому вопросу быть не может. «Рынок Украины должен быть защищен от любых попыток допустить операторов, которые во время войны обслуживали граждан страны-агрессора», — написал он. «Независимо от того, насколько привлекательными могут казаться их инвестиции, для таких компаний все двери и возможности должны оставаться закрытыми.»