Китайский гражданин получил 46 месяцев тюремного заключения за мошенничество с криптовалютой на сумму $37 миллионов, направленное на американцев

Вкратце

• Джинглиан Су, гражданин Китая, был приговорен к 46 месяцам тюремного заключения после признания вины по одному обвинению в сговоре с целью организации нелегального бизнеса по передаче денег.
• Су также был обязан выплатить возмещение в размере более 28 миллионов долларов за мошенничества, приведшие к убыткам в 37 миллионов долларов.
• Восемь соучастников мошеннической схемы уже признали свою вину, и как минимум 174 американца пострадали.

Джинглиан Су, гражданин Китая, был приговорен к 46 месяцам тюремного заключения за роль, которую он сыграл в отмывании более 36,9 миллиона долларов, украденных у жертв криптовалютных мошенничеств. Су, который признал свою вину по одному обвинению в сговоре с целью организации нелегального бизнеса по передаче денег, также был обязан выплатить возмещение в размере более 26,8 миллиона долларов. «Этот обвиняемый и его соучастники обманули 174 американцев, лишив их их тяжелого заработка», — заявил помощник генерального прокурора A. Tysen Duva из Департамента юстиции, в заявлении. «В эпоху цифровых технологий преступники нашли новые способы использовать интернет для мошенничества.» 

«Департамент уголовного преследования и его партнеры по правоохранительным органам продолжают развиваться и задерживать мошенников крупного масштаба, которые целятся в людей через их телефоны, социальные сети и фальшивые интернет-сайты, крадут у них деньги и затем переводят их через криптовалюту и банковские переводы за пределы Соединенных Штатов», — добавил он. Мошенническая схема убедила жертв переводить средства на счета, контролируемые Су и его соучастниками, которые затем отмывали деньги через фиктивные компании или международные банковские счета. Доверяя, что они инвестируют средства, жертвы были уверены, что их инвестиции растут. На самом деле мошенники украли деньги и в конечном итоге конвертировали их в стейблкоин USDT, обеспеченный долларом. «Новые инвестиционные возможности могут показаться заманчивыми, но у них есть темная сторона: привлечение преступников, которые в этом случае украли и отмыли десятки миллионов долларов у своих жертв», — заявил первый помощник прокурора США Билл Эссайли для Центрального округа Калифорнии, в заявлении.

Один из соучастников Су, калифорнийский мужчина по имени Шэншэн Хэ, был приговорен к 51 месяцу тюремного заключения за свою роль в схеме в сентябре. В целом, восемь соучастников уже признали свою вину. Убытки от криптовалютных мошенничеств выросли до более чем 17 миллиардов долларов в прошлом году, согласно оценкам аналитической компании Chainalysis. В своем отчете она указала на рост искусственного интеллекта как на основной фактор, способствующий увеличению мошенничеств, связанных с имитацией, на 1400%.