Правительство США конфисковало 400 миллионов долларов! Империя отмывания денег в даркнете Helix уничтожает полный рекорд

Правительство США конфисковало активы сервиса микширования даркнета Helix на сумму более 400 миллионов долларов. Основатель Ларри Дин Хармон признал себя виновным в 2021 году и был приговорён к 36 месяцам тюремного заключения в 2024 году. Helix обработал 354 468 биткоинов с 2014 по 2017 год и разработал API для прямой интеграции рынка даркнета в систему вывода средств, которая предпочитается наркоторговцами.

Империя отмывания денег в даркнете из 35 биткоинов

! [Правительство США конфисковало средства для отмывания денег Helix] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-87a9b3933a-3806215b92-8b7abd-e2c905.webp)

На прошлой неделе правительство получило юридическое владение более чем 4 миллионами долларов в криптовалютах, недвижимости и денежных активах, связанных с деятельностью Helix — платформы для смешивания даркнета. Helix служит платформой для смешивания, которая смешивает криптовалюты от нескольких пользователей и переводит средства через серию транзакций, направленных на скрытие источника, местонахождения и владельцев фондов. Этот сервис играет ключевую роль в экономике даркнета, поскольку позволяет получению доходов от преступлений обходить отслеживание правоохранительными органами.

Ранее Соединённые Штаты конфисковали активы Ларри Дина Хармона, оператора Helix. Компания Helix обработала криптовалютные транзакции на сумму более 3 миллионов долларов в период с 2014 по 2017 год. Согласно судебным документам, Helix — один из самых популярных сервисов микширования в тёмном интернете и пользуется популярностью среди онлайн-наркоторговцев, пытающихся отмить деньги. Helix обработала как минимум около 354 468 биткоинов от имени своих клиентов — примерно $3 млн в долларовой стоимости на момент совершения транзакции.

Такой масштаб транзакций крайне редок в истории отмывания денег в даркнете. 354 468 биткоинов стоят примерно $319 млн при текущей цене около $90 000, что значительно превышает стоимость $400 млн на момент конфискации. Этот огромный разрыв говорит о том, что если бы Хармон тогда решил держать эти биткоины вместо того, чтобы тратить их, он мог бы стать миллиардером. Однако экономика даркнета характеризуется быстрыми выплатами денег, а доходы от преступлений часто сразу конвертируются в фиатную валюту или приобретённые активы.

Большинство этих криптовалют поступают с даркнета или поступают на рынок наркотиков в даркнете. Следователи отследили десятки миллионов долларов средств, поступающих в Helix из даркнет-маркетплейсов, таких как AlphaBay, Dream Market, Silk Road и других. Harmon получает процент от торгового объёма в виде комиссий и комиссий за работу Helix, обычно от 2% до 3% от объема транзакций. Исходя из объёма торговли в 300 миллионов долларов, Хармон мог получить от 600 до 900 долларов незаконной прибыли.

В августе 2021 года Хармон признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег и в ноябре 2024 года был приговорён к 36 месяцам лишения свободы, трём годам контролируемого освобождения, конфискации имущества и конфискации изъятых активов. 21 января судья окружного суда Берил А. Хауэлл вынесла окончательный приказ о конфискации, признав активы, принадлежащие правительству. Это знаменует конец всего судебного процесса — от уголовного осуждения до гражданской конфискации.

API Helix интегрирует криминальные инновации из рынка даркнета

Хармон разработал Helix и поисковую систему даркнета Grams для соединения или поддержки всех основных тёмных веб-маркетплейсов того времени. Интерфейс программирования приложений Helix (API) позволяет маркетплейсам даркнета интегрировать Helix напрямую в свою систему вывода биткоина. Следователи отследили десятки миллионов долларов средств, поступающих с даркнет-рынков к Helix — интеграции, которая позволяла торговцам наркотиками смешивать монеты через Helix сразу после завершения сделки без ручного вмешательства.

Это удобство «отмывания денег одним кликом» делает Helix инфраструктурой экосистемы даркнета. Когда покупатель покупает наркотики на рынке даркнета, оплаченный биткоин сначала помещает адрес хранения рынка, и когда продавец решает снять после завершения транзакции, система автоматически вызовет API Helix для смешивания монет, и продавец в итоге получит «чистый» биткоин, который нельзя отследить до исходной транзакции. Такая бесшовная интеграция значительно снижает порог отмывания денег, облегчая новичкам в технологиях скрыть источник средств.

Процесс работы сервиса микширования Helix

Шаг 1: Клиент отправляет «грязные» биткоины на адрес Helix, отмечая источник (как при продаже наркотиков)

Шаг 2: Helix смешала эти деньги с деньгами сотен других клиентов

Шаг 3: Система делит смешанный биткоин на несколько небольших транзакций и отправляет их на несколько адресов, предоставленных клиентом

Шаг 4: После множества скачков и задержек клиент получает «чистые» биткоины, что затрудняет отслеживание он-чейн-анализа

Эта технология может показаться сложной, но с развитием технологий анализа блокчейна микшеры монет больше не являются безопасными. Алгоритмы, разработанные такими компаниями, как Chainalysis и Elliptic, могут выявлять поведение смешивания валют по паттернам транзакций и даже восстанавливать поток средств до и после смешивания валют. Дело Helix является успешным применением этих технологий.

Трансграничное отслеживание ФБР раскрывает туман смешивания валют

Об этом объявили помощник генерального прокурора А. Тайсен Дува, помощник прокурора Уголовного отдела Министерства юстиции, федеральный прокурор Жанин Феррис Пирро, окружной прокурор округа Колумбия, Гай Фикко, директор отдела уголовных расследований IRS, и Бретт Лезерман, помощник директора киберотдела ФБР. Дело расследовалось отделом по киберпреступлениям Бюро уголовных расследований IRS и Вашингтонским отделением ФБР.

Офис генерального прокурора Белиза и полиция Белиза оказали значительную поддержку этому расследованию, которое координировалось посольством США в Белмопане. Расследование также сотрудничало с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями. Некоторые активы Хармона скрыты в Белизе, включая недвижимость и офшорные банковские счета, и такой трансграничный перевод активов типичен для отмывания денег. Сотрудничество правоохранительных органов США с Белизом показывает, что даже если активы будут переданы «налоговым гаваням», избежать судебного преследования невозможно.

Дело вели адвокат по делам С. Олден Пелкер из Отдела по компьютерным преступлениям и интеллектуальной собственности Уголовного отдела (CCIPS), Кристофер Б. Браун из Киберсекции национальной безопасности Департамента национальной безопасности и Рик Блейлок-младший, помощник прокурора США в офисе прокурора США по округу Колумбия. CCIPS сотрудничает с внутренними и международными правоохранительными органами для расследования и преследования киберпреступлений, часто при поддержке частного сектора.

С 2020 года CCIPS успешно осудил более 180 киберпреступников и добился судебных решений, в результате которых жертвам было взыскано более $3,5 млн. Эта цифра демонстрирует решимость и способность Соединённых Штатов бороться с преступлениями, связанными с криптовалютой. Успешное раскрытие дела Helix стало сигналом для других операторов смешивания монет: анонимность не является абсолютной, и правоохранительные органы освоили технические средства отслеживания транзакций по смешиванию монет.

Дело Helix — это важное предупреждение для криптоиндустрии. Миксеры или протоколы конфиденциальности, такие как Tornado Cash, сами по себе являются нейтральными инструментами и могут использоваться легитимными пользователями по соображениям конфиденциальности. Однако при массовом использовании этих инструментов для отмывания денег операторы сталкиваются с уголовной ответственностью. Арест разработчика Tornado Cash в 2023 году и обвинение основателю Samourai Wallet в 2024 году свидетельствуют о ужесточении регулирования инструментов конфиденциальности в США. Для пользователей криптовалют юридические риски использования этих сервисов растут.