Министерство юстиции окончательно завершает $400M конфискацию, связанную с криптомиксером Helix

Министерство юстиции США завершило конфискацию активов на сумму более $400M, связанных с криптомиксером Helix, что стало крупным делом о отмывании денег в даркнете.

Министерство юстиции США завершило конфискацию активов на сумму более $400M. Активы были связаны с Helix, сервисом для микширования криптовалют в даркнете. Прокуроры заявили, что Helix играл огромную роль в отмывании денег с помощью нелегальных онлайн-рынков.

Министерство юстиции получает юридический контроль над активами, связанными с Helix

По заявлению Министерства юстиции, опубликованному в четверг, на прошлой неделе был вынесен окончательный судебный приказ. Этот приказ предоставил правительству юридическое право собственности на изъятые активы, связанные с операциями Helix. Эти активы включали криптовалюты, недвижимость и финансовые счета.

🇺🇸Министерство юстиции изъяло $400M в криптовалюте и активах

Министерство юстиции США завершило конфискацию более $400 миллионов активов, связанных с Helix, даркнет-миксером, обвиняемым в отмывании незаконных средств.

Окончательный судебный приказ передает правительству право собственности на изъятые криптоактивы и… pic.twitter.com/TTSsh3jxIL

— Coin Bureau (@coinbureau) 30 января 2026 г.

Активы изначально были изъяты у Ларри Дина Хармони, который управлял Helix. Helix обрабатывал транзакции с криптовалютой на сумму более $300M в период с 2014 по 2017 год. Власти заявили, что сервис помогал пользователям скрывать источники нелегальных средств.

Связанное чтение: Обвинения против венесуэльского гражданина в деле о мошенничестве с криптовалютой на сумму $1B | Live Bitcoin News

В августе 2021 года Хармони признал свою вину в заговоре с целью отмывания денег. В ноябре 2024 года он был приговорен к 36 месяцам тюремного заключения. В приговор также входили три года надзорного освобождения и штрафы за конфискацию.

21 января судья Бэрил А. Хауэлл вынес окончательный приказ о конфискации. Решение официально передало право собственности на активы правительству США. Дело рассматривалось в Окружном суде округа Колумбия.

Документы суда называли Helix одним из самых популярных сервисов для микширования в даркнете. Онлайн-наркоторговцы массово использовали платформу для отмывания прибыли. Следователи сообщили, что Helix обрабатывал около 354 468 BTC за время своей работы.

На тот момент эти транзакции в биткоинах стоили около $300M. Значительная часть криптовалюты поступала или уходила в даркнет-рынки наркотиков. Хармони, как сообщается, удерживал часть в виде транзакционных сборов и комиссий.

Следователи проследили десятки миллионов долларов от даркнет-рынков к Helix. Платформа также сотрудничала с Grams — поисковой системой даркнета, разработанной Хармони. Оба сервиса использовались для поддержки крупных даркнет-рынков в то время.

Многоагентное расследование нацелено на сети отмывания криптовалюты

Высшие должностные лица Министерства юстиции представили конфискацию вместе с руководителями федеральных правоохранительных органов. В расследовании участвовали подразделения IRS Criminal Investigation и FBI Cyber Division. Несколько агентств работали вместе на протяжении нескольких лет.

Руководящие органы IRS-CI и ФБР Вашингтонского полевого офиса были ведущими агентствами в расследовании. Их поддерживали Управление международных дел Министерства юстиции. Также помогло Управление прокурора США по Северному округу Огайо.

Международное сотрудничество было ключевым в этом деле. Власти Белиза оказали важную помощь в расследовании. Координация осуществлялась через посольство США в Бельмопане.

Расследование также координировалось с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). В то же время, прокуроры из CCIPS и национальных киберподразделений руководили обвинением. Помощником прокурора США представлял округ Колумбия Рик Блейлок-младший.

CCIPS продолжает проводить расследования киберпреступлений по всему миру в рамках партнерств правоохранительных органов. С 2020 года CCIPS добилась более 180 обвинительных приговоров по киберпреступлениям. Судебные приказы вернули более $350M в виде средств жертв.

Изъятие Helix свидетельствует о росте преследования службами правопорядка криптоотмывочных сервисов. Регуляторы продолжают нацеливаться на платформы, позволяющие осуществлять нелегальную финансовую деятельность. Этот случай свидетельствует о более жестком контроле за инструментами криптовалют, ориентированными на конфиденциальность.