США вводят санкции против криптовалютных бирж, связанных с Ираном

Министерство финансов США нацелено на платформы цифровых активов, связанные с иранским режимом. Первые в истории санкции против криптовалютных бирж свидетельствуют об усилении кампании давления на Иран.

Министерство финансов США заблокировало криптовалютные биржи, связанные с Иранской революционной гвардией. В пятницу власти объявили о санкциях против Zedcex Exchange и Zedxion Exchange.

Пресс-релиз Минфина отмечает, что это впервые, когда OFAC назначает цифровые активы для работы в иранском финансовом секторе. К 2022 году платформы обработали более 94 миллиардов транзакций. Несколько адресов кошельков, принадлежащих IRGC, были профинансированы через эти транзакции.

Скотт Бессент, министр финансов, раскритиковал финансовую деятельность режима. Бессент заявил, что режим отчаянно переводит украденные у семей иранцев средства в банки в других частях мира. Он пообещал принять дальнейшие меры против сетей, использующих цифровые активы для обхода санкций.

Раскрыта тенневая банковская сеть

Обе криптовалютные биржи якобы спонсируются Бабаком Мортезой Занджани. В 2016 году иранские суды приговорили его к смертной казни за хищение миллиардов долларов у Национальной нефтяной компании Ирана. В 2024 году его приговор был смягчен.

Занджани сейчас финансирует крупные инфраструктурные проекты в помощь IRGC. В апреле 2025 года он предложил финансовую поддержку одному из крупнейших инвестиций в иранские железные дороги. Биржи, зарегистрированные в Великобритании, напрямую связаны с его операциями.

Zedxion указал Занджани в качестве директора при регистрации в мае 2021 года. Обе платформы обрабатывали транзакции кошельков, связанные с структурами Революционной гвардии. Пути следования средств отслеживали сотрудники министерства с помощью блокчейн-адресов.

Силовые структуры сталкиваются с санкциями

OFAC поместило министра внутренних дел Ирана Эскандара Момени Калагари под контроль жестоких репрессий. Его полиция убила тысячи мирных демонстрантов. Массовые аресты и принудительные исчезновения проводились службами безопасности.

Пять офицеров IRGC были подвергнуты санкциям за насилие в провинции. В провинции Гилан силы под руководством Хамида Дамгани убили сотни демонстрантов. В зоне использовались боевые патроны против безоружных участников протестов.

Горбан, командир провинции Тегеран, отвечал за казнь протестующих. Тела оставляли на улицах, поскольку местные морги были переполнены. Трупы складывали в грузовые контейнеры и пикапы солдаты IRGC.

Кампания санкций 2025 года уже затронула более 875 человек, судов и самолетов. Минфин продолжает бороться с отмыванием денег и теневыми банковскими сетями в Иране. Блокировка применяется ко всему имуществу указанных лиц в юрисдикции США.

Финансовые учреждения подвержены риску участия в санкционированных транзакциях с заблокированными структурами. OFAC применяет нарушения в рамках строгой ответственности. Агентство стремится к изменению поведения, а не к наказанию.