Испанская полиция задержала подозреваемого по делу о предполагаемой сети финансирования терроризма с помощью криптовалют рядом с Барселоной

Структурированные криптовалютные переводы и предметы роскоши предположительно использовались для сокрытия средств, связанных с финансированием терроризма в Испании.

Испанские власти задержали гражданина Китая недалеко от Барселоны по подозрению в связях между незаконными криптовалютными потоками и финансированием терроризма. По сообщениям, небольшая местная компания служила прикрытием для операции. Теперь власти рассматривают это дело как вопрос национальной безопасности с трансграничным характером.

Парикмахерская недалеко от Барселоны, связанная с предполагаемой незаконной террористической деятельностью

Финансовое отслеживание операции началось несколько месяцев назад в рамках отдельного расследования мошенничества. По словам следователей, подозрительная активность кошельков вскоре привлекла внимание региональной полиции.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов выявили повторяющиеся криптовалютные переводы, которые казались запланированными, а не случайными. По мере накопления доказательств, дело передали другим агентствам, включая подразделения по борьбе с терроризмом.

По данным полиции, 38-летний подозреваемый управлял парикмахерской на окраине Барселоны. Следователи считают, что бизнес служил прикрытием, позволяя обвиняемому управлять несколькими цифровыми кошельками вне поля зрения общественности.

По меньшей мере 31 перевод прошел через криптовалютные каналы на сумму около €600,000. Аналитики связали адреса получателей с финансовой структурой, используемой Хамасом, сообщили следователи.

Шаблоны криптовалютных кошельков вызывают опасения по поводу финансирования терроризма

Шаблоны указывали на преднамеренную структуру для маскировки получателей. Записи в блокчейне сами по себе не рассказывали всей истории. Следователи полагались на человеческий анализ для определения намерений и связей между кошельками.

Власти обозначили ключевые признаки, связанные с предполагаемой операцией:

• Повторяющиеся переводы, разбитые на меньшие суммы за короткие промежутки времени
• Взаимодействие кошельков с известными адресами высокого риска
• Маршруты, спроектированные для задержки отслеживания
• Шаги конвертации, направленные на дистанцирование средств от первоначальных источников

Правоохранительные органы провели обыск в салоне и доме подозреваемого, изъяв имущество, включая криптовалютные активы и крупные суммы наличных. Также были изъяты украшения, компьютеры и несколько мобильных телефонов.

Также было изъято около 9000 сигар. И, что интересно, это вызвало новые вопросы о отмывании денег. В ходе операции банковские счета, связанные с подозреваемым, были заморожены, а совокупная стоимость изъятых активов оценена более чем в €370,000.

Следователи считают, что изъятое имущество может указывать на другой способ отмывания денег. Цифровые средства, вероятно, превращались в предметы роскоши, которые можно продать или обменять. Полиция продолжает проверку устройств для выявления других участников.

Несколько лет назад Европейский союз включил Хамас в список террористических групп. Испанские власти предупредили, что вооруженные группы прибегают к перемещению средств через цифровые активы из-за отсутствия надзора на границе. Власти призвали к более тесной координации между финансовым каналом и правоохранительными органами для улучшения регулирования.