Российские криптовалютные сети способствуют росту преступности до пятилетнего максимума

Согласно TRM Labs, крипто-трафик, связанный с Россией, способствовал незаконным поступлениям на кошельки до пика в 158 миллиардов в 2025 году. Использование стейблкоина A7A5 для обхода санкций увеличилось более чем на 400 процентов.

В 2025 году незаконные криптовалютные кошельки получили 158 миллиардов долларов. Согласно данным TRM Labs, пятигодичный максимум — это скачок на 145 процентов в 2024 году, что составило 64,5 миллиарда долларов.

Рост был контролируем сетью, связанной с Россией. Только стейблкоин A7A5 обработал в общей сложности 72 миллиарда, а группа кошельков A7 добавила 39 миллиардов долларов в деятельность по обходу санкций.

Инфраструктура, поддерживаемая Кремлём, расширяет обход санкций

A7 — это финансовая архитектура, связанная с государством, отмеченная TRM Labs. Эта сеть соединяет российских участников и партнеров в Китае, Юго-Восточной Азии и Иране. Координированная деятельность очевидна в блокчейне, в отличие от широкого использования на рынке.

Платформа выступает как инфраструктура обхода санкций. Внутренние коммуникации были утекли, чтобы связать кластеры кошельков. Через эти каналы было очищено более 56,7 млрд долларов прямого объема A7.

Авторизованные биржи Garantex и Grinex поддерживали двустороннюю экспозицию стоимостью более 2 миллиардов долларов с A7. Несколько организаций, зарегистрированных в Киргизии, имели аналогичные показатели инфраструктуры, что создавало впечатление о совместных действиях по обходу международных ограничений.

Стейблкоины обеспечивают 95% потоков санкционированных субъектов

Стейблкоины оказались средством незаконных переводов. Почти 95 процентов поступлений на счета авторизованных организаций использовали эти цифровые ресурсы, при этом большинство составляли Tether и токен A7A5.

Переводы централизованных бирж на авторизованные организации сократились на 30 процентов в период с 2024 по 2025 год. Потоки увеличились более чем на 200% на высокорискованных сервисах и децентрализованных платформах. Незаконные участники перешли в неконтролируемые пространства.

Согласно анализу TRM, примерно 34 процента объема торгов A7A5 составлял «отмывочный» трейдинг. Очевидная ликвидность искусственно раздувалась быстрыми переводами наличных. Сети обхода использовали стейблкоин как внутреннюю инфраструктуру расчетов.

Китайские сети обрабатывают 103 миллиарда долларов незаконных услуг

В 2025 году китайские услуги эскроу выросли экспоненциально. Более 103 миллиардов скорректированного объема криптовалют было обработано подпольными банковскими сетями, по сравнению с всего 123 миллионами в 2020 году.

Эти услуги поддерживают крупномасштабные транзакции со стейблкоинами по всему миру. OTC-брокеры, сети «мулов» и казино Азиатско-Тихоокеанского региона внедряют криптовалюту в официальные системы. Они помогают мошенническим сетям, киберпреступным группировкам и посредникам в обходе санкций.

Категории преступлений показывают сосредоточенные модели роста

Нарушения санкций по годам выросли более чем на 400%. Организации из черных списков выросли на 32 процента. Хакерские или украденные средства выросли на 31 %. Темные рынки расширились на 20 %. Контрабандные товары и услуги увеличились на 12. Bybit и IBM были единственными двумя нарушениями, стоимость которых превысила 1,46 миллиарда долларов США.

TRM связывает более быстрое обнаружение с платформой Beacon Network. Полицейские ставят красные флаги на подозрительные адреса финансовых преступлений. Транзакции уведомляются в реальном времени, что инициирует действия, основанные на риске.

Несмотря на рост общего объема, доля незаконной деятельности в общем объеме криптовалют снизилась. Она снизилась до 1,2 % в 2025 году с 1,3 % в 2024 году. В отношении исходящих потоков VASP, незаконные структуры захватили 2,7 процента входящей ликвидности.

TRM пересмотрела методологию, исключив wash-трейдинг и технические движения. Новая методология оценивает риск относительно капитала, который можно задействовать, придавая ему более экономический контекст по сравнению с чистым объемом транзакций.

Также сохранялось использование криптовалют в Венесуэле и Иране под давлением санкций. К 2025 году Иран обработал около 10 миллиардов долларов криптотранзакций. Венесуэла использовала стейблкоины для платежей, переводов и финансовых операций, связанных с государством.

Статистика показывает, как криптовалюта превратилась в периферийную технологию встроенной финансовой инфраструктуры. Цифровые активы считаются центральными платежными рельсами геополитическими актерами. Правоохранительные органы сталкиваются с более продвинутыми системами обхода, спонсируемыми государством.