Хуанг Лишэн раскрывает старое дело после ликвидации! В 2018 году было выведено 22 000 ETH, подозрения остаются

После полной ликвидации Хуан Личэна 31 января его старый финансовый случай с опустошением Острова сокровищ в 2018 году вновь был раскрыт. ZachXBT сообщил в июне 2022 года, что Huang Licheng подозревается в выводе 22 000 ETH и выпуске 10 проектов по снижению. Хуан Личэн ответил клеветой, но не опроверг это подробно, и спор до сих пор не утих.

В 2018 году Treasure Island Finance опустошила 2,2 миллиона ETH, что шокировало валютный круг

В 2018 году скандалом, который больше всего потряс валютный круг Тайваня, стал инцидент с Treasure Island Financial (FMF). Treasure Island Finance — это B2B-платформа для управления блокчейн-активами, в состав которой входят тайваньские члены Гоминьдана Се Гуолян, Чжан Линь, Райан Террибилини и другие. Проект привлёк в общей сложности 44 000 ETH, среди инвесторов — известные институты и частные лица, такие как Binance, Block One (компания по разработке EOS), Huang Licheng и Maicoin.

Treasure Island Finance была зарегистрирована на децентрализованной бирже IDEX в июне 2018 года и на централизованной бирже UEX через три месяца. Инвесторы были привлечены к покупке монеты слоганом «Скоро будет листирована на ведущих биржах», но FMF сразу же упал после листинга IDEX. 22 июня 2018 года Се Голян инициировал двухсторонний выкуп акций как единственный директор компании, при этом счет компании был снят дважды подряд с 11 000 ETH, а всего было переведено 22 000 ETH.

Расследование ZachXBT показало, что Се Голян перевел 10 500 ETH на Binance, а подлинность KYC аккаунта неизвестна. 11 000 ETH, снятых Хуан Личэнгом, были переведены на Binance 5 партиями с конца июня по начало июля, из которых 2 000 были переведены на czhang.eth. После расследования владельцем кошелька Binance, переданных Хуан Личэнгом, был Бун Хсу, ключевой инженер Cream Finance (его личный Twitter тогда был удалён); Другой — Чжан Лин, финансовый консультант на Острове сокровищ, которого через три недели перевели к операционному директору Ялу Лину.

Больше всего инвесторов разозлило то, что через три месяца они узнали, что половина активов компании была опустошена. В то время цена ETH составляла около $500, а 22 000 ETH эквивалентно $11 000 000. Местонахождение этой огромной суммы до сих пор остаётся загадкой, и хотя ZachXBT отслеживал часть средств, поступающих к членам команды Cream Finance, полная цепочка потоков средств так и не была полностью раскрыта.

Все 10 проектов резко рухнули, и схема нарезки лука-порея была поразительно схожа

Помимо Treasure Island Finance, ZachXBT также раскрыл 9 других проектов, в которых участвовал Хуан Личэн, которые имеют общую характеристику — привлекать крупную сумму денег за короткое время, за чем, за чем, следовать, срываться или закрываться. Cream Finance — это децентрализованная кредитная платформа, основанная в июле 2020 года Лео Ченгом, Бун Сю, Джереми Янгом и другими. Из-за технических недочётов Cream Finance украла более 1,92 млн долларов, что делает проект одним из самых дорогостоящих в истории DeFi.

Wifey Finance — это форк-версия Yearn Finance, основанная в августе 2020 года, в состав которой входят Хуан Личэн, Лео Чанг, Уилсон Хуанг и другие. После того как один из валидаторов несколько раз отправлял деньги Уилсону Хуангу, Wifey Finance был заброшен и основан всего на 5 дней. Такое крайне короткое время работы вызывает вопросы о том, не было ли это сложным мошенничеством с самого начала.

Swag.live — это токен управления сайтом для взрослых развлечений, созданный в октябре 2020 года. После того как Swag был выставлен в качестве залога для Cream Finance, прозрачность была поставлена под сомнение сообществом и в итоге была продана в больших количествах, в итоге была исключена из Cream. MITH Cash, пародийная версия протокола Basis Cash, достиг $10 млн в блокировке всего за несколько дней после запуска, но владельцы значительно вышли из игры, что привело к резкому падению. Хуан Личэн по-прежнему утверждает, что он лишь советник проекта, а MITH Cash, как и другие проекты, в которых он участвовал, имеет анонимных участников.

Typhoon Cash, пародийная версия на Tornado Cash, была заброшена через несколько недель после того, как была нацелена хакерами за кражу наградных депозитов из-за поспешной разработки. С февраля 2021 года никто не публиковал обновления проекта. Heroes of Evermore — это пародийная версия Loot for Adventurers (NFT), и вероятность появления высококлассных NFT в проекте не случайна. Squid DAO — это пародийная версия OHM/Nouns DAO, при этом Хуан Личэн был одним из первых носителей и был заброшен в январе 2022 года по предложению Хуана.

Десять проектов демонстрировали поразительно схожие схемы: либо имитировали разветвленные версии популярных проектов того времени, либо быстро проваливались или закрывались после привлечения значительного финансирования за короткий промежуток времени. Этот метод «втирания горячих точек, быстро входящих и выходящих» вызвал широкие сомнения в отношении Хуан Личэн в валютном круге, когда ZachXBT был представлен в 2022 году.

Спустя четыре года подозрения по старому делу не исчезли

31 января 2026 года заемная позиция Хуан Личена была полностью ликвидирована, что вернуло рынок к его прошлому. После четырёх лет 10 случаев по резкому падению проектов, раскрытых ZachXBT, и опустошение Treasure Island Finance вновь стали предметом обсуждения. Многие инвесторы начали задаваться вопросом, почему фигура, участвовавшая во стольких спорных проектах, до сих пор может сохранять влияние в валютном круге?

Спор того времени до сих пор не был полностью прояснен. Сомнения репортёров Cointelegraph указывают на ключевую проблему: данные в блокчейне могут подтвердить поток средств, но не могут напрямую доказать, что настоящим владельцем кошелька является сам Хуан Ли. Расследование ZachXBT основано на отслеживании в блокчейне, отзывах сообщества и косвенных доказательствах, но отсутствует прямая проверка личности на уровне KYC.

Однако репутация ZachXBT в области блокчейн-расследований придаёт его репортажам достоверность. Он успешно раскрыл множество дел о криптомошенничестве, включая отслеживание украденных средств и выявление хакеров, с чрезвычайно высокой точностью. Расследование в отношении Хуан Личэна длилось несколько месяцев и включало полный график из 10 проектов, работа такого масштаба демонстрирует свою серьёзность.

Оглядываясь назад спустя четыре года, траектория провала этих проектов стала частью истории криптоиндустрии. От ажиотажа MIT по ICO до взлёта и краха различных DeFi-форков — они наблюдали, как крипторынок переходил от суматохи к спокойствию в период с 2018 по 2022 год. Как ключевая фигура этих проектов, роль и обязанности Хуан Личэна до сих пор остаются нерешёнными.