После внесения залога продолжают мошенничество! Руководитель Absolute Energy снова обнаружен в выпуске токенов и сборе 5 миллиардов, затем снова задержан и запрещен к контакту

Руководитель Absolute Energy Чиу Чи Хао повторно совершил преступление во время внесения залога, используя виртуальные валюты и платформы кредитования, чтобы обмануть, утверждая, что годовая ставка достигает 84%, на самом деле выпуская мусорные монеты. Следственные органы обнаружили, что масштаб привлечения средств вырос до 50 миллиардов юаней, и он был взят под стражу без права на свидание.

Руководитель Absolute Energy продолжает мошенничество после внесения залога, сумма дела достигла 50 миллиардов

В прошлом году тайваньская прокуратура выявила дело о мошенничестве группы «Absolute Energy», в котором есть новые развитие. Руководитель Чиу Чи Хао ранее был обвинен в незаконном привлечении средств и требовалось наказание в виде 18 лет лишения свободы. Однако после решения суда о внесении залога, прокуратура вновь обнаружила другое дело, в котором выяснилось, что Чиу Чи Хао использовал виртуальные валюты и платформы кредитования для расширения масштабов привлечения средств.

По сообщениям «Тай Бао» и «United News Network», недавно правоохранительные органы провели масштабные обыски и задержали Чиу Чи Хао и еще 8 человек. После допроса прокуроры признали, что обвиняемые нарушили «Закон о банках» и «Правила о предотвращении мошенничества», а также существует высокая вероятность сокрытия улик и побега, и обратились в суд с просьбой о содержании под стражей, что было одобрено Тайбэйским окружным судом 31 января.

Следствие установило, что после внесения залога Чиу Чи Хао не проявил раскаяния, а наоборот, продолжил совершать преступления, используя свободу после внесения залога. Сумма дел увеличилась с более чем 200 миллионами юаней до 50 миллиардов, а число пострадавших оценивается в около тысячи человек.

Обман с использованием виртуальных валют и платформ кредитования, заявляя о годовой ставке до 84%

Специализированная группа следствия обнаружила, что группа Absolute Energy начала подготовительные работы еще в 2021 году, выпустив виртуальные валюты EGT и TBT, а также разработав платформу DeFi (децентрализованное финансирование) для кредитования.

Они заявляли, что инвесторы, покупая эти виртуальные валюты, могут подписывать на платформе «умные контракты», предоставляя свои средства в кредит другим инвесторам, и гарантируют годовую ставку от 36% до 84%.

Кроме того, Чиу Чи Хао и его соучастники не только продвигали виртуальные валюты, но и утверждали необходимость «майнинга», требуя от сотрудников привлекать инвесторов к покупке майнингового оборудования и обещая делиться прибылью в зависимости от объема продаж.

Однако расследование показало, что так называемые высокодоходные инвестиционные объекты на самом деле являются мусорными монетами без ценности, а вся схема функционировала исключительно для мошенничества с привлечением средств.

Группа экспертов пришла к выводу, что Чиу Чи Хао, скорее всего, спешит после внесения залога привлекать деньги под новым предлогом, опасаясь сурового наказания по предыдущему делу, и пытается собрать средства для побега до заключения.

Мошенничество Absolute Energy и требование сурового наказания, прокуратура подозревает сбор средств на побег

Изначально компания Absolute Energy позиционировала себя как инвестирующая в чистые энергетические технологии, разработав особые акции типа А и В, заявляя о годовых ставках до 25% и 42%, а также подчеркивая сохранение капитала и высокую прибыль.

В то время прокуратура обнаружила, что эта группа не занималась реальной коммерческой деятельностью, а использовала схему Понци — «платить старым инвесторам за счет новых», — и мошенничество на сумму почти 200 миллионов юаней, пострадали 199 человек.

Прокуроры подали обвинения против Чиу Чи Хао и еще 16 человек в конце прошлого года, требуя для Чиу наказания свыше 18 лет лишения свободы. После передачи дела в суд, 10 человек, включая Чиу, были освобождены под залог.

Однако Чиу Чи Хао, воспользовавшись вакуумом в судебных процессах, перевел мошенническую схему с особых акций на виртуальные валюты, что привело к новым жертвам. В настоящее время задержаны все связанные лица, продолжается расследование потоков средств, чтобы выяснить, есть ли еще неразорвавшиеся схемы.

Мошенничество с виртуальными валютами/криптовалютами:
Я стал жертвой мошенничества с виртуальными валютами? Руководство по самозащите от криптовалютных мошенничеств

Данный материал подготовлен агентством по криптовалютам с обобщением информации, редактурой и проверкой «Крипто Город». В настоящее время находится на стадии обучения, возможны логические ошибки или неточности. Содержание предоставляется только для ознакомления и не является инвестиционной рекомендацией.