Южная Корея посадила в тюрьму генерального директора крипто-компании в первом деле по новому закону о виртуальных активах

Суд Южной Кореи приговорил Джон-хвана Ли, генерального директора внутренней компании по управлению криптоактивами, к 3 годам лишения свободы за манипуляции ценами цифровых активов с целью получения незаконной прибыли.

Суд округа Южный Сеул вынес решение в среду о том, что Ли нарушил Закон о защите пользователей виртуальных активов, получив около 7,1 миллиарда вон (приблизительно 4,88 миллиона долларов США) через деятельность по манипуляции ценами.

Итоги суда

Помимо тюремного заключения, суд назначил штраф в размере 500 миллионов вон (около 344 000 долларов США) и постановил конфисковать около 846 миллионов вон (эквивалент 581 900 долларов США) незаконно полученной прибыли. Однако Ли не был заключен под стражу во время судебного разбирательства благодаря признанию судом его сотрудничества и хорошей дисциплине в ходе процесса.

По заключению, в период с 22/7 по 25/10/2024 Ли использовал автоматическую торговую программу для завышения объема и постоянно осуществлял операции wash trade с токеном ACE. Следственные органы сообщили, что ежедневный объем торгов ACE вырос с примерно 160 000 единиц до 2,45 миллиона единиц всего за одну ночь, при этом Ли занимал до 89% активности.

Бывший сотрудник компании Мин-чхоль Канг, также обвиняемый по делу, получил 2 года лишения свободы условно на 3 года. Несмотря на то, что суд подтвердил факт манипуляций ACE для получения несправедливой выгоды, часть обвинений, касающихся точной суммы в 7,1 миллиарда вон, была признана недоказанной и оправдана из-за недостатка доказательств.

Особо стоит отметить, что это первый судебный процесс по Закону о защите пользователей виртуальных активов Южной Кореи, вступившему в силу с июля 2024 года.

Инцидент с цифровыми активами в Южной Корее

В то время как суд усиливает преследование злоупотреблений на рынке цифровых активов, другие правоохранительные органы также сталкиваются с рисками при управлении цифровыми активами. В январе этого года прокуроры Южной Кореи начали расследование по факту пропажи большого количества Bitcoin, изъятых в рамках уголовного дела.

Инцидент был обнаружен в ходе регулярной внутренней проверки в прокуратуре округа Кванчжу, где сотрудники проверяли доступ к конфискованным активам, включая логины, сохраненные на внешних устройствах, таких как USB. Хотя официальные цифры еще не опубликованы, местные СМИ оценивают, что пропавшие Bitcoin могут стоить около 70 миллиардов вон, что примерно равно 47,7 миллионам долларов США.

По словам источников, цитируемых местными СМИ, инцидент мог произойти после того, как сотрудник получил доступ к поддельному сайту, что вызвало подозрения на фишинговую атаку, а не на прямое проникновение в систему государственных органов. Вероятнее всего, пароли кошельков или учетные данные были скомпрометированы, что позволило злоумышленнику вывести конфискованные активы.