Соединённые Штаты приговорили беглеца к 20 годам за мошенничество с криптовалютой на сумму $73 миллионов
Вкратце
- Прокуроры заявили, что схема использовала социальные сети, платформы знакомств и поддельные торговые сайты для завоевания доверия, прежде чем выводить средства, — тактика, известная как «свинарник».
- Как показывают судебные документы, как минимум 73,6 миллиона долларов жертв были переведены через банковские счета и американские офшорные компании, прежде чем быть конвертированы в криптовалюту.
- Американские власти сообщили, что операция велась из мошеннических центров в Камбодже и включала нескольких соучастников, восемь из которых признали свою вину.
Американский суд приговорил организатора криптовалютной мошеннической схемы к 20 годам тюремного заключения за участие в глобальной афере на сумму 73 миллиона долларов и отмывании денег, несмотря на то, что он остается в розыске после бегства с электронным мониторингом.
Федеральный судья в Калифорнии заочно приговорил Дарена Ли, двойного гражданина Китая и Сент-Китса и Невиса, за его участие в глобальной криптоинвестиционной мошеннической схеме, которая, по словам прокуроров США, нацелена на американских жертв через социальные сети, платформы знакомств и поддельные торговые сайты, — говорится в заявлении Управления общественных связей Министерства юстиции.
Прокуроры заявили, что соучастники создавали доверие у жертв с помощью нежелательных сообщений и онлайн-отношений, а затем направляли их на поддельные криптовалютные платформы или выдавали себя за техническую поддержку для вывода средств, используя технику, известную как «свинарник».
Также суд наложил трехлетний срок надзорного освобождения, сообщили власти, после того как Ли сбежал в декабре, отключив устройство электронного мониторинга.
Ари Редборд, руководитель отдела политики и государственных связей TRM Labs, заявил Decrypt, что такие мошеннические центры, как тот, из которого работал Ли в Камбодже, «сейчас являются одними из крупнейших организованных киберпреступных индустрий в мире, соперничая или превосходя по доходам многие виды наркоторговли и программы-вымогатели».
«Что их отличает — это масштаб и постоянство», — сказал Редборд. «Они создают непрерывный денежный поток, нацелены на жертв по всему миру и используют повторяющиеся модели социального инженерии, а криптовалюта ускоряет этот процесс, позволяя быстро перемещать, слоить и консолидировать средства».
Ли признал свою вину в ноябре 2024 года по делу о сговоре по отмыванию денег, связанному с криптовалютной инвестиционной аферой, и стал первым, кто был приговорен в деле о жертвах, при этом восемь соучастников уже признали свою вину.
Как минимум 73,6 миллиона долларов жертв были переведены на счета, связанные с группировкой, включая почти 60 миллионов долларов, переведенных через американские офшорные компании, прежде чем быть конвертированными в криптовалюту. Это приговор прозвучал на фоне усиленного международного внимания к мошенническим операциям в Юго-Восточной Азии. В ноябре Интерпол официально признал сети мошеннических комплексов транснациональной преступной угрозой, затрагивающей жертв из более чем 60 стран, отметив, что мошенничество, связанное с криптовалютой, теперь занимает центральное место в этой разветвленной индустрии. В прошлом месяце Китай казнил 11 членов клана Мин, стоявших за мошенническими комплексами в Мьянме, связанными с более чем 1,4 миллиардами долларов мошенничества и как минимум 14 смертями, а также пятерых членов конкурирующей семьи Бай в ноябре приговорили к смертной казни за организацию десятков мошеннических центров.