Криптовалюты, используемые торговыми сетями, выросли в 2025 году, обнаружили в Chainalysis

Chainalysis опубликовала подробную оценку, показывающую заметный рост потоков криптовалют, связанных с подозреваемыми сетями торговли людьми, с увеличением на 85% в 2025 году и объемами транзакций, достигающими сотен миллионов долларов по выявленным сервисам. В отчёте подчеркивается, что сети в основном базируются в Юго-Восточной Азии и переплетаются с мошенническими группами, онлайн-казино и китайскими каналами отмывания денег, которые набирают обороты по мере расширения использования криптовалют. Особенно отмечается, что выбор активов зависит от конкретного сервиса: некоторые операторы предпочитают стабильные монеты для трансграничных платежей. Несмотря на тревожные цифры, Chainalysis утверждает, что прозрачность блокчейнов также создает действенные точки контроля для правоохранительных органов.

Среди непрозрачных каналов, выявленных в исследовании, — сервисы на базе Telegram, которые способствуют международной проституции, схемы трудоустройства, якобы принуждающие жертв к работе в мошеннических конторах, сети проституции и продавцы материалов, связанных с детской сексуальной эксплуатацией. Исследование подчеркивает, что на практике методы оплаты различаются: международные услуги эскорта и сети проституции значительно полагаются на стабильные монеты, тогда как другие сегменты используют более широкий набор методов входа и выхода из криптовалютных активов. Детальный анализ потоков по типам активов и поведению кошельков предназначен для предоставления следователям и командам по соблюдению нормативов новых сигналов для преследования.

Chainalysis подчеркивает, что прослеживаемость блокчейна может стать мощным инструментом для правоохранительных органов. Определяя шаблоны транзакций, контролируя соблюдение правил на биржах и выявляя узкие места в экосистеме, власти могут разрушать преступные схемы так, как это невозможно при использовании наличных или традиционных систем переводов. Особенно это актуально, поскольку нелегальные онлайн-рынки и сети отмывания денег продолжают адаптироваться к меняющимся нормативным условиям и развивающимся крипто-продуктам. В отчёте также указаны направления дальнейших исследований в области глобальной борьбы с криптоотмыванием и тому, как аналитика на блокчейне меняет тактические подходы правоохранительных органов.

В качестве примера, компания отмечает несколько успешных операций прошлого года, включая ликвидацию немецкими властями платформы по эксплуатации детей, которая, по словам Chainalysis, была разоблачена с помощью анализа блокчейна. Этот случай демонстрирует, как скоординированное использование данных на цепочке может помочь проследить движение средств через разные уровни преступной сети — от входных точек до рынков и конечных сервисов. Chainalysis также подчеркивает необходимость постоянного мониторинга со стороны команд по соблюдению нормативов и правоохранительных органов для выявления таких признаков, как частые переводы на трудоустраивающие сервисы, кластеры кошельков, функционирующих в нескольких нелегальных категориях, и активность по обмену стабильных монет, которая кажется рутинной, а не случайной.

Ключевые выводы

• В 2025 году потоки криптовалют в подозреваемые сети торговли людьми выросли на 85%, а общий объем транзакций достиг сотен миллионов долларов по выявленным сервисам.
• Юго-Восточная Азия выступает в роли центрального узла этих сетей, связанных с мошенническими конторами, онлайн-казино и китайскими каналами отмывания денег.
• Кажущиеся разрозненными сервисы — международные эскорт-услуги на базе Telegram, агенты по трудоустройству, сети проституции и продавцы нелегального контента — используют разные активы, при этом стабильные монеты предпочитаются для трансграничных платежей в нескольких случаях.
• Прозрачность блокчейна рассматривается как инструмент диагностики и разрушения: он способен выявлять шаблоны транзакций, отмечать крупные или аномальные операции и помогать блокировать или замедлять нелегитимные потоки на биржах и онлайн-рынках.
• Достижения правоохранительных органов, такие как ликвидация платформы по эксплуатации детей в Германии с помощью блокчейн-аналитики, демонстрируют практическую пользу аналитики на цепочке в сложных расследованиях.
• В отчёте призывают команды по соблюдению нормативов усилить мониторинг — обращая внимание на регулярные крупные платежи в трудоустраивающие сервисы, кластеры кошельков, охватывающие разные нелегальные категории, и повторяющиеся операции по обмену стабильных монет — в рамках более широкой системы AML.

Контекст рынка: Эти выводы происходят на фоне растущего интереса регуляторов к аналитике на цепочке, расширения использования стабильных монет и постоянного внимания к трансграничным криптовалютным платежам. В то время как правительства и финансовые институты ищут надежные механизмы AML, аналитические компании и биржи все активнее внедряют сложные инструменты отслеживания, чтобы препятствовать нелегальным финансам, сохраняя при этом конфиденциальность пользователей и легитимные сценарии использования. Эволюция нормативной среды подчеркивает ценность и ограничения прозрачности блокчейна в борьбе с преступным финансированием без подавления легитимных инноваций.

Почему это важно

Отчёт иллюстрирует фундаментальное противоречие в криптоэкономике: те же технологии, которые позволяют быстро и без границ осуществлять финансовые операции, могут также способствовать вреду при отсутствии должного контроля. Для пользователей и инвесторов ясно — инструменты прозрачности становятся стандартной частью оценки рисков, а должная проверка всё больше зависит от анализа поведения на цепочке и контрагентов. Для разработчиков и команд по продуктам акцент на соблюдение нормативов сигнализирует о растущем спросе на контроль на уровне кошельков и бирж, улучшение процессов KYC/AML и более прозрачное раскрытие информации о рисках, связанных с нелегальной деятельностью.

Для политиков анализ подчеркивает необходимость четких правил по стабильным монетам и трансграничным расчетам, поскольку эти инструменты часто фигурируют в нелегальных сценариях. Данные также поддерживают дальнейшие инвестиции в межведомственное сотрудничество и международный обмен информацией, учитывая, что многие из этих сетей действуют в разных юрисдикциях и платформах. На техническом уровне результаты стимулируют развитие методов атрибуции, которые сохраняют конфиденциальность пользователей, одновременно позволяя законным следователям прослеживать преступные потоки. В целом, исследование добавляет к растущему массиву доказательств, что аналитика на цепочке может дополнять традиционные методы расследования, но должна быть встроена в более широкий, хорошо управляемый каркас.

Для всей криптоэкосистемы акцент на узких местах и кластерах кошельков подчеркивает практические пути для разрушения: биржи могут улучшить мониторинг в реальном времени, аналитика на цепочке — выявлять рискованных контрагентов, а рынки — вводить более строгие проверки продавцов и контроль платежей. Синергия правоохранительных и технологических усилий, вероятно, изменит способы финансирования преступной деятельности и ускорит их выявление и нейтрализацию, что может сократить задержки между совершением преступлений и их обнаружением в пространстве, где анонимность и скорость традиционно создавали препятствия.

Что ждать дальше

• Последующие обновления Chainalysis по данным 2026 года и анализ трендов, включая возможные корректировки цифр за 2025 год.
• Регуляторные меры против стабильных монет и трансграничных криптоплатежей, особенно в Юго-Восточной Азии и Европе.
• Внедрение улучшенных мер AML биржами и онлайн-рынками в ответ на аналитические выводы на цепочке.
• Расследования и публичные раскрытия, связанные с крупными кластерами кошельков, охватывающими несколько нелегальных сервисов или юрисдикций.
• Новые меры пресечения, вдохновленные возможностями блокчейн-аналитики, такие как крупные операции по ликвидации и прослеживанию активов.

Источники и проверка

Блог Chainalysis: crypto-human-trafficking-2026

Обзор по отмыванию криптовалют, уходящему от централизованных бирж: Chainalysis

Объяснение блокчейн-аналитики и отслеживания активов

Связанные расследовательские материалы о действиях правоохранительных органов и политическом контексте

Видимость блокчейна и нелегальные финансы: что означают выводы

Отчёт Chainalysis подчеркивает, как прозрачность на цепочке может освещать пути перемещения криптоактивов для поддержки торговли людьми и эксплуатации. Прослеживая потоки в трудоустраивающие операции, эскорт-сервисы и услуги для взрослых, использующие трансграничные платежи, следователи могут выявлять повторяющиеся схемы, характеризующие жизненный цикл сети — от регистрации до монетизации. Особое внимание уделяется стабильным монетам, поскольку именно эти активы выбираются для минимизации трения при пересечении границ, ускорения расчетов и сокрытия происхождения и назначения средств в менее регулируемых каналах.

Однако исследование также предостерегает от чрезмерной зависимости от одного сигнала. Преступники адаптируются, и те же инструменты, что выявляют шаблоны, могут быть неправильно использованы без сочетания с традиционными методами расследования и строгим управлением. Комбинация аналитики блокчейна с проактивным соблюдением нормативов, межведомственным сотрудничеством и целенаправленными мерами пресечения — прагматичный подход к снижению рисков на цепочке без подавления легитимных инноваций в криптоэкономике.

Эта статья изначально опубликована как «Crypto Used by Trafficking Networks Surged in 2025», Chainalysis Finds на Crypto Breaking News — вашем надежном источнике новостей о криптовалютах, биткоинах и блокчейне.