Госминистерство США конфисковало $61 миллионов USDT, связанных с криптовалютными мошенничествами типа «свинья на убой»

Департамент юстиции США по Восточному округу Северной Каролины (EDNC) объявил 25 февраля 2026 года о конфискации примерно 61 миллиона долларов в Tether (USDT), предположительно связанной с отмыванием доходов от схем мошенничества с криптовалютой, широко известными как «свинарник» (pig butchering).

Федеральные агенты из Homeland Security Investigations (HSI) проследили за средствами через несколько криптовалютных кошельков после сообщения жертвы, при этом Министерство юстиции признало помощь Tether в переводе изъятых активов.

Детали изъятия и правовой контекст

Федеральные правоохранительные органы объявили о конфискации более 61 миллиона долларов в Tether, стабильной монете, привязанной к доллару США, в связи с продолжающимся расследованием транснациональных схем мошенничества с криптовалютой. Этот случай стал одним из крупнейших изъятий криптовалют в истории Восточного округа Северной Каролины.

Прокурор США Эллис Бойл заявил: «Изъятие ошеломляющих 61 миллиона долларов, связанных с мошенничеством в сфере криптовалют, показывает, что в Восточном округе Северной Каролины мошенники никогда не побеждают. Наша команда по конфискации активов совместно с HSI работает, чтобы вывести прибыль из преступлений.»

Действия по конфискации активов направлены против криптовалютных адресов, которые, как предполагается, использовались для отмывания украденных средств жертв инвестиционных схем. Изъятые активы будут подлежать формальным процедурам конфискации по мере продолжения расследования.

Механизм схемы «свинарник»

Согласно судебным документам, преступники использовали многоэтапную мошенническую стратегию, нацеленную на жертв через построение доверия. Злоумышленники создавали доверительные отношения с жертвами под предлогом романтических связей, прежде чем предлагать мошеннические инвестиционные возможности.

После установления доверия мошенники утверждали, что обладают специальными методами получения значительной прибыли через торговлю криптовалютой. Жертвам предлагали фальшивые платформы для торговли криптовалютой, которые очень точно имитировали легитимные биржи по названию и внешнему виду. Эти мошеннические платформы показывали сфабрикованные инвестиционные портфели с необычно высокой доходностью, специально созданной для стимулирования увеличения депозитов.

Когда жертвы пытались вывести средства, они сталкивались с различными препятствиями, включая требования уплаты «налогов» или «комиссий», якобы необходимых для освобождения их денег. Эти тактики использовались для дальнейшей эксплуатации жертв и вымогательства дополнительных средств.

Прослеживание средств и возврат активов

Расследование началось после того, как жертва сообщила о предполагаемом мошенничестве через линию помощи HSI в Роли, Северная Каролина. Агентства и аналитики Homeland Security Investigations проследили за средствами жертвы через несколько криптовалютных кошельков, использованных в мошенничестве и отмывании денег.

Следователи установили, что после перевода средств жертвы на криптовалютные кошельки под контролем мошенников, деньги быстро маршрутизировались через множество промежуточных кошельков, чтобы скрыть их происхождение, источник, контроль и владение украденными доходами. Несмотря на эти слоистые техники, агенты успешно выявили несколько кошельков, которые все еще содержали значительные суммы жертвенных средств, подлежащих изъятию и конфискации.

Исполняющий обязанности руководителя отдела HSI в Шарлотте, Кайл Д. Бёрнс, прокомментировал: «Преступники и профессиональные отмывальщики используют киберподдерживаемые схемы мошенничества для обмана своих жертв и сокрытия своих незаконных доходов. Специальные агенты HSI усердно работают над прослеживанием преступных доходов по всему миру, чтобы разрушить транснациональные преступные организации, стремящиеся обмануть трудолюбивых американцев.»

Министерство юстиции и HSI признали сотрудничество Tether в содействии передаче изъятых активов, подчеркнув роль эмитентов стабильных монет в помощи правоохранительным органам в возврате активов.

FAQ: Понимание изъятий криптовалют и схем «свинарника»

Что такое схема «свинарник» в криптовалюте?

Свинарник — это вид инвестиционного мошенничества, при котором злоумышленники постепенно создают доверие у жертв, часто через фальшивые романтические отношения, а затем «загоняют» их, убеждая инвестировать все большие суммы в мошеннические платформы для торговли криптовалютой. Название происходит от идеи откорма свиньи перед забоем. Мошенники используют фальшивые торговые платформы с нереалистично высокой доходностью, чтобы стимулировать дополнительные депозиты, а затем блокируют попытки вывода средств, требуя оплату «налогов» или «комиссий».

Как федеральные агенты проследили и изъяли 61 миллион долларов в криптовалюте?

Агенты HSI проследили за средствами жертв через несколько криптовалютных кошельков с помощью анализа блокчейна. Несмотря на маршрутизацию денег через множество кошельков для сокрытия их происхождения, следователи смогли проследить транзакции и определить кошельки, все еще содержащие украденные средства. Изъятие осуществлялось путем получения контроля над приватными ключами или совместной работы с Tether для блокировки и перевода USDT, что требует сотрудничества эмитента стабильных монет.

Что происходит с **** изъятыми** криптовалютами после федеральной конфискации?**

Изъятые криптовалюты хранятся правоохранительными органами до завершения формальных процедур конфискации. После окончательного решения суда активы могут быть проданы, а выручка — использована для возмещения пострадавших или зачислена на счет Фонда конфискации активов Министерства юстиции, который поддерживает деятельность правоохранительных органов. Процесс осуществляется в соответствии с федеральным законодательством о конфискации активов и требует судебного одобрения.

Как защитить себя от мошенничеств с криптовалютой?

ФБР и HSI рекомендуют проявлять скептицизм к непрошенным инвестиционным предложениям, особенно если они поступают через приложения для знакомств или социальные сети. Признаки мошенничества включают обещания гарантированной высокой доходности, давление на быстрое инвестирование, требования оплаты комиссий за вывод средств и платформы, очень похожие на легитимные биржи. Жертвы должны сообщать о подозрительных случаях в линию помощи HSI или в Центр жалоб на интернет-преступность FBI (IC3).

Координация правоохранительных органов и взаимодействие индустрии

Изъятие демонстрирует продолжающееся сотрудничество между федеральными правоохранительными органами и участниками криптовалютной индустрии. Сотрудничество Tether в передаче изъятых активов отражает растущее взаимодействие между эмитентами стабильных монет и регуляторами в борьбе с финансовыми преступлениями.

Расследование продолжается, федеральные органы анализируют транзакции в блокчейне и ищут дополнительные сведения, связанные с сетью мошенничества. Департамент юстиции по Восточному округу Северной Каролины не разглашает, были ли конкретные лица идентифицированы или обвинены в связи с изъятыми средствами.