Лидер CJNG «Эль Менчо» убит в военной операции, что привлекло внимание к использованию картелем криптовалют для торговли наркотиками

Немесио Рубен Осеегера Сервантес, известный как «Эль Менчо», лидер картеля Джалиско Новое Поколение (CJNG)—организации, признанной иностранной террористической организацией в США—был убит 22 февраля 2026 года в ходе военной операции, что вызвало массовое насилие как минимум в 20 мексиканских штатах. Инцидент вновь привлек внимание регуляторов к сложным способам использования мексиканскими картелями криптовалют, включая Bitcoin (BTC) и Tether (USDT), для отмывания доходов, покупки прекурсоров фентанила у Китая и обхода традиционного банковского надзора.

Устранение руководства и последующее насилие

Мексиканские правоохранительные органы провели операцию 22 февраля 2026 года, в результате которой был убит лидер CJNG Немесио Рубен Осеегера Сервантес, один из самых разыскиваемых преступников мира. Ранее Госдепартамент США предлагал вознаграждение в размере 15 миллионов долларов за информацию, ведущую к его задержанию или осуждению.

После операции члены картеля начали координированные беспорядки в нескольких штатах. По сообщениям, как минимум в 20 мексиканских штатах были установлены блокпосты, подожжены автомобили и совершены нападения на бизнесы. Национальная гвардия сообщила о гибели примерно 25 сотрудников в последующих столкновениях с элементами картеля.

CJNG был официально признан иностранной террористической организацией США 20 февраля 2025 года в соответствии с разделом 219 Закона об иммиграции и гражданстве. Госдепартамент охарактеризовал организацию как обладающую «самой высокой способностью по торговле кокаином, героином и метамфетаминами в Мексике», с растущим участием в торговле фентанилом в США.

Криптовалютная финансовая инфраструктура картеля

Регуляторные и следственные органы зафиксировали широкое использование криптовалют мексиканскими картелями, при этом CJNG выделяется как пионер в применении цифровых активов для финансовых операций.

Закупка прекурсорных химикатов через криптовалюты

Отчет Chainalysis за март 2025 года показал, что подозреваемые химические торговцы из Китая получали более 37,8 миллиона долларов в криптовалюте с 2018 по 2023 год, при этом мексиканские картели, включая CJNG, выступали в роли основных покупателей. Эти транзакции финансировали закупку прекурсоров фентанила и оборудования для его производства у китайских поставщиков.

Финансовая разведка США (FinCEN) подтвердила в 2024 году, что транснациональные преступные организации из Мексики используют виртуальные валюты—включая Bitcoin, Ethereum, Monero и Tether—именно для приобретения прекурсоров фентанила у Китая.

Расследования TRM Labs показали, что поставщики прекурсорных химикатов активно рекламируют свои товары на рынках даркнета и в мессенджерах, принимая цифровые активы за химикаты, отправляемые в Мексику. После оплаты средства проходят через сложные схемы отмывания, включая цепочки очистки, слоение и кросс-чейн обмены, а в конечном итоге выводятся через китайские биржи или международных мулов.

Отмывание денег через китайские сети

FinCEN подчеркнул в августе 2025 года, что CJNG, картель Синалоа, Гольф-картель и другие организации из Мексики все больше полагаются на китайские сети отмывания денег (CMLNs) для обработки незаконных доходов.

Chainalysis сообщил, что CMLNs теперь доминируют в сфере криптовалютного отмывания денег, составляя около 20% известных случаев в 2025 году. Эти сети предоставляют картелям сложные возможности для слоения, скрывающие происхождение и конечных получателей средств.

Конкретные меры пресечения

Офис прокурора США по Южному округу Нью-Йорка предъявил обвинения Полу Кампо, бывшему сотруднику DEA, и Роберту Сенси в сговоре о предоставлении материальной поддержки CJNG. Согласно обвинению, Кампо и Сенси договорились отмыть примерно 12 миллионов долларов доходов от наркоторговли CJNG, успешно отмыв 750 000 долларов, превратив наличные в криптовалюту.

Также схема включала оплату примерно 220 килограммов кокаина, при этом обвиняемые получали прямую долю прибыли от наркоторговли и дополнительные комиссии за отмывание остальной части.

В отдельной операции 2023 года правоохранительные органы обнаружили брокерскую деятельность, которая использовала криптовалютные инструменты для конвертации и вывода средств картеля. В ходе ареста в автомобиле брокера было обнаружено более 600 000 долларов наличными.

Исторический контекст использования криптовалют картелями

Еще в 2020 году Reuters сообщила, что американские и мексиканские власти наблюдают рост использования Bitcoin среди крупных группировок по торговле наркотиками, включая CJNG и картель Синалоа, для операций по отмыванию денег.

К 2022 году американские власти зафиксировали транзакции CJNG на десятки миллионов долларов, проходящие через криптовалютные платформы, включая крупные биржи. Следователи отметили, что средства часто проходят через цепочки посредников, что усложняет идентификацию источника и получателя.

Аналитики указывают, что криптовалюты позволили CJNG ускорить международные расчеты и снизить зависимость от традиционной банковской инфраструктуры, подверженной регулятивному контролю и требованиям по отчетности.

FAQ: Понимание операций картелей с криптовалютами

В: Как мексиканские картели, такие как CJNG, используют криптовалюту?

Мексиканские картели используют криптовалюты, включая Bitcoin, Ethereum, Monero и Tether, для различных целей: закупки прекурсоров фентанила и оборудования у китайских поставщиков, отмывания доходов от наркоторговли через китайские сети отмывания денег, осуществления трансграничных переводов без банковского надзора и расчетов с посредниками в цепочке поставок наркотиков.

В: Какие регуляторные меры предприняты против использования криптовалют картелями?

FinCEN выпустил несколько рекомендаций, подчеркивающих использование криптовалют картелями и китайских сетей отмывания денег. Министерство юстиции США преследует лиц за оказание материальной поддержки картелям через схемы отмывания криптовалюты. Также аналитические компании, такие как Chainalysis и TRM Labs, сотрудничают с правоохранительными органами для отслеживания транзакций, связанных с картелями.

В: Каков масштаб отмывания денег картелями с помощью криптовалют?

Chainalysis сообщил, что только китайские сети отмывания денег составляли около 20% известных случаев криптовалютного отмывания в 2025 году. Подозреваемые химические торговцы из Китая получили более 37,8 миллиона долларов в криптовалюте с 2018 по 2023 год, при этом мексиканские картели выступали в роли основных покупателей. В отдельных случаях отмывания составляли от 750 000 до 12 миллионов долларов.

В: Какие криптовалюты наиболее часто используют картели?

Исследователи зафиксировали использование Bitcoin для общего отмывания, Tether (USDT) для стабильных переводов, Ethereum для транзакций на базе смарт-контрактов и Monero для приватных переводов с повышенной анонимностью. Выбор зависит от конкретных операционных требований, включая скорость транзакций, вопросы отслеживаемости и предпочтения контрагентов.

Более широкие последствия для финансового регулирования

Смерть Эль Менчо — важная тактическая победа в борьбе Мексики с организованной преступностью. Однако финансовая разведка показывает, что инфраструктура, поддерживающая деятельность картелей—включая сети криптовалютного отмывания, цепочки поставок прекурсоров и системы международных переводов—продолжают функционировать независимо от руководства.

Регуляторные органы продолжают развивать аналитические возможности для выявления и пресечения криптовалютных транзакций, связанных с транснациональными преступными организациями. FinCEN подчеркивает важность сотрудничества с мексиканскими властями и аналитическими фирмами блокчейна для отслеживания средств, проходящих через все более сложные схемы слоения.

По мере того, как картели демонстрируют технологическую адаптивность в финансовых операциях, регулятивные рамки продолжают развиваться, чтобы противостоять пересечению цифровых активов и финансирования организованной преступности.