Американский сенатор начал расследование в отношении Binance по обвинениям в санкциях против Ирана и России

Американский сенатор Ричард Блументаль начал расследование в Конгрессе в отношении криптовалютной биржи Binance после обвинений в том, что платформа обрабатывала около 1,7 миллиарда долларов США транзакций, связанных с санкционированными иранскими субъектами, а также «теневым флотом», перевозящим российскую нефть.

По информации The Wall Street Journal, The New York Times и Fortune, Блументаль потребовал от генерального директора Ричарда Тенга предоставить документы о контроле за санкциями и соблюдении правил. В отчёте говорится, что Binance ранее идентифицировала посредников, поддерживающих транзакции с организациями, связанными с правительством Ирана, и отслеживала денежные потоки до кошельков, связанных с Корпусом стражей исламской революции.

Binance отвергла обвинения, заявив, что сообщала о подозрительной деятельности и не допускает доступ пользователям из Ирана. Расследование началось после соглашения 2023 года, когда Binance заплатила 4,3 миллиарда долларов за нарушение правил против отмывания денег.