Агенты США изъяли $61M USDT у мошеннической схемы криптовалютного романа

Американские агенты изъяли 61 млн USDT, связанных с криптовалютной романтической аферой, подчеркивая усилия правоохранительных органов, конфискацию активов и успехи в отслеживании блокчейна.

Федеральные агенты США изъяли более 61 миллиона долларов в Tether (USDT), связанных с криптовалютной романтической аферой. Власти сообщили о одной из крупнейших возвратов USDT, связанных с мошенничеством. В результате усилия правоохранительных органов усилились в борьбе с преступлениями в сфере цифровых активов.

Федеральные органы отслеживают и замораживают криптовалюту, связанную с мошенничеством

По данным прокуратуры Восточного округа Северной Каролины, мошенники использовали крупную схему «свиного откорма». В частности, преступники маскировались под романтических партнеров и ложно представляли себя экспертами по криптоторговле. Поэтому жертвы переводили деньги на мошеннические инвестиционные платформы.

Читайте также: Трейдер потерял шесть цифр за один клик из-за мошенничества с Google Ads | Live Bitcoin News

Следователи из Homeland Security Investigations смогли проследить средства жертв с помощью транзакций в блокчейне и сетей кошельков. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обратились к аккаунтам с крупными балансами, на которые можно было наложить арест и конфискацию. В результате агенты успешно заморозили и возвратили незаконные цифровые активы.

Прокурор США Эллис Бойл подчеркнул важность этой меры. Он заявил, что преступники не смогут сохранить свою прибыль от схем мошенничества с криптовалютой. Поэтому конфискация активов стала мощной стратегией борьбы с мошенничеством.

Власти подтвердили, что изъятие превысило 61 миллион USDT, напрямую связанный с кошельками, участвовавшими в мошенничестве. В операции участвовали Homeland Security Investigations, Министерство юстиции и федеральные прокуроры. Такое межведомственное сотрудничество позволило быстро проследить и провести меры принудительного изъятия.

Важно отметить, что Tether помогла правоохранительным органам выявить и заморозить подозрительные адреса в ходе расследования. Кроме того, сотрудничество обеспечило безопасный перевод средств в рамках правовых процедур. Таким образом, эмитенты стейблкоинов продолжают играть важную роль в предотвращении финансовых преступлений.

Мошенничество «свиного откорма» использует эмоциональную и техническую обманную тактику

Власти объяснили, что мошенничество типа «свиного откорма» — это сочетание эмоциональной манипуляции и фальшивых инвестиционных схем. Сначала мошенники устанавливают доверие через онлайн-общение и создают фиктивные отношения. Затем жертв приглашают участвовать в торговых операциях на убедительных, но мошеннических криптовалютных платформах.

Эти фальшивые платформы показывают фиктивные портфели с аномально высокими и ложными доходами. Более того, сфабрикованные прибыли побуждают жертв вкладывать всё больше денег. Однако попытки вывести средства часто сопровождаются требованиями оплаты фиктивных налогов или комиссий.

В конце концов, мошенники блокируют доступ к аккаунтам и исчезают с украденными средствами. В то же время преступники переводят украденные деньги между несколькими криптовалютными кошельками, чтобы скрыть источники.

Правоохранительные органы начали нацеливаться на сети кошельков организованных криптовалютных мошеннических операций по всему миру. В результате конфискации активов прерывают денежные потоки преступных группировок и уничтожают каналы отмывания денег. Поэтому власти продолжают расширять возможности блокчейн-расследований.

Эта изъятие произошло после других значимых мер по борьбе с преступлениями в сфере цифровых активов, предпринятых ранее в 2026 году. Например, федеральные органы изъяли 400 миллионов долларов, связанных с отмыванием денег через darknet.

В конечном итоге регуляторы и следователи подчеркивают необходимость бдительности, поскольку онлайн-романтики и инвестиционные мошенничества продолжают расти. Власти также призывают пользователей проверять платформы перед переводом цифровых активов. В настоящее время агентства подтверждают свою приверженность отслеживанию и возврату украденных криптовалютных средств.