Пекинская прокуратура завершила расследование дела группы принца: предъявлено обвинение Чэнь Чжицюю с максимальным наказанием, изъято недвижимость стоимостью 5,5 миллиарда юаней и роскошные автомобили

Окружная прокуратура Тайбэя объявила сегодня (4-го), что расследует дело о отмывании денег транснациональной преступной организации Prince Group из Камбоджи на Тайване, предъявив обвинения 62 обвиняемым и 13 компаниям, 9 из которых находятся под стражей, а также изъяв активы, такие как роскошные дома, роскошные автомобили и финансовые счета, общей стоимостью более 5,5 миллиарда NT$. Прокуратура установила, что группа отмывала более 10,7 миллиарда юаней на Тайване через игровые платформы, подпольные биржи и зарубежные корпоративные сети.

Преследование и санкции со стороны США стали ключевыми возможностями

Прокуратура отметила, что группа Prince Group под руководством Чэнь Чжи давно занимается мошенничеством и преступлениями в онлайн-азартных играх в Камбодже и создала огромную сеть транснациональных компаний для отмывания денег. В октябре 2025 года федеральные прокуроры США выдвинули уголовные обвинения против Чэнь Чжи и других лиц в Окружной суд США по Восточному округу Нью-Йорка, а Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) также добавило в список санкций девять компаний и трёх граждан Китая из группы Prince Group на Тайване.

На следующий день после того, как новость стала известна, пекинская прокуратура взяла на себя инициативу разделить дело и начала межведомственное совместное расследование, что стало важной возможностью для Тайваня ужесточить борьбу с транснациональной преступной организацией.

9 лет отмывания денег 10,7 миллиарда: деятельность транснациональной компании

Расследование обвинения указало, что с 2016 года Prince Group создала ряд компаний на Тайване, создав корпоративную преступную структуру, объединив игорные платформы, подпольные биржи и инструменты виртуальных активов для создания полноценной системы отмывания денег.

Основные режимы работы включают:

Онлайн-азартные игры как канал отмывания денег

Группа создала ряд технологических и сервисных компаний на Тайване, которые фактически управляют нелегальными онлайн-гемблинг-платформами и используют механизмы внесения и вывода средств платформы для отмывания мошеннических доходов.

Отмывание денег зарубежными компаниями и валютные операции

Prince Group контролирует более 250 зарубежных компаний в 18 странах и переводит средства через фиктивные торговые контракты и валютные переводы.

Криптовалюта и подпольная биржа

Группа разработала инструмент для виртуальных активов под названием «OJBK Wallet», который подключается к водной комнате подземной биржи, конвертирует криптоактивы в наличные, а затем представляет их на Тайвань.

Отмывание денег в сфере роскошных и роскошных автомобилей

После того как доходы от преступлений попадают на Тайвань, их используют для покупки роскошных домов, роскошных автомобилей и бутиков как инструмент для парковки капитала и передачи стоимости.

Особняк Короля: Особняк в Хэпин Даюане превратился в базу отмывания денег

Прокуратура отметила, что для импорта доходов от преступности на Тайвань Чэнь Чжи поручил членам создать 8 подставных компаний для покупки недвижимости в известном жилом комплексе «Мир Даюань» в Тайбэе от имени главных акционеров. Дело касалось 11 особняков и 48 парковочных мест. Соответствующие объекты недвижимости были приобретены материнской компанией, основанной в Сингапуре, а источник финансового потока скрывался с помощью фиктивных договоров аренды и кредитных документов.

Пекинская инспекция вычтала из Prince Group 24 объекта недвижимости и 35 суперкаров, стоимостью более 5 миллиардов NT$

Криминальные активы, изъятые Пекинской инспекцией, включают:

24 объекта недвижимости стоимостью около 39,8 миллиарда юаней.

35 суперкаров и роскошных автомобилей стоимостью около 11 миллиардов юаней.

337 финансовых счетов с балансом около 4,4 миллиарда юаней.

Кроме того, было изъято большое количество сумок с известными брендами, сигар и других бутиков. Некоторые известные автомобили и бутики были выставлены на аукцион в соответствии с законом на сумму более 4,38 миллиарда юаней.

Прокуратура приговорила Чэнь Чжицю, лидера группы принцев, к максимальному наказанию

Обвинение указало, что Prince Group осуществляла транснациональные преступления как корпоративная организация, отмывая мошенничество и доходы от азартных игр на Тайвань в крупных масштабах, что серьёзно подрывало финансовый порядок и подорвало международный имидж. В результате обвинение требовало суровых наказаний для ключевых членов, включая:

Чэнь Чжи: Я прошу максимального законного наказания

Кадр с фамилией Ли, торговец на Тайване: требует более 20 лет тюрьмы и штрафа в 2,5 миллиарда юаней

Супервайзер по распределению средств: Ищу более 18 лет тюрьмы

Основные кадры Тайваня: Большинство добиваются тюремных сроков от 10 до 16 лет

Кроме того, три обвиняемых всё ещё находятся в бегах и находятся в розыске, а дела некоторых причастных до сих пор расследуются.

Эта статья Прокуратура Пекина расследует дело Prince Group: Чэнь Чжицю был приговорён к строгому наказанию, а 5,5 миллиарда люксовых автомобилей были изъяты впервые на Chain News ABMedia.