Тайцзицзюнь в Тайване отмывает 10,7 миллиардов! Самостоятельно разрабатывает «OJBK кошелек» для связи с подпольными обменами

Тайбэйское прокуратурное управление расследует дело о отмывании денег группой «Тайцзи» из Камбоджи, выявив, что группа использовала USDT для перевода преступных доходов в Тайвань с целью отмывания денег, а также самостоятельно разработала «OJBK-кошелек», подключённый к подпольным обменным пунктам, чтобы облегчить снятие наличных в различных странах и создавать разрывы в финансовых потоках. Вчера (4-го числа) прокуратура завершила расследование и официально предъявила обвинения 62 лицам, включая главу группы Чэнь Чжи, и 13 компаниям по статьям о отмывании денег, организации преступной деятельности и азартных играх. В отношении Чэнь Чжи предъявлено обвинение в максимальном сроке до 13 лет, а в отношении ключевого руководителя группы Ли Тянь — до 20 лет. Общая сумма незаконных отмытых средств достигает более 10,7 миллиардов юаней, изъятых предметов роскоши, автомобилей, недвижимости и финансовых счетов на сумму свыше 5,5 миллиарда юаней.

Следствие установило, что Чэнь Чжи для сокрытия преступных доходов руководил членами группы, которые занимались криптовалютами и онлайн-играми в Китае, Юго-Восточной Азии и Тайване. В 18 странах было создано 250 оффшорных компаний, открыто 453 банковских счета внутри страны и за рубежом. Используя фактический контроль над этими оффшорными компаниями, группа заключала фиктивные договоры и через валютные каналы отмывала деньги, переводя 97 миллиардов юаней на счета 16 тайваньских компаний для покупки недвижимости и автомобилей.

Кроме того, чтобы преступные доходы в виде криптовалюты могли поступать в Тайвань и одновременно обеспечивать возможность снятия наличных в разных странах и создание разрывов в финансовых потоках, Чэнь Чжи дал указание членам группы самостоятельно разработать «OJBK-кошелек», связанный с подпольными обменными пунктами в Тайване, Сингапуре, Японии и других странах. Используя跨境ные переводы USDT, группа отмывала деньги, а также инструктировала участников снимать наличные на сумму более 629 миллиардов юаней, чтобы покупать престижные автомобили, предметы роскоши и оплачивать расходы группы в Тайване.

По информации газеты «Свободное время», «OJBK» использует холодный кошелек, где подпись транзакции осуществляется через физическое устройство, что теоретически затрудняет удалённое взломание хакерами. Он не зависит от бирж или сторонних платформ, что полностью исключает необходимость прохождения KYC (идентификации) и контроля со стороны регуляторов. В сочетании с подпольными обменами и смешиванием монет такие меры усложняют отслеживание транзакций.

«OJBK» разработан компанией Cheng Wei Technology, основанной группой «Тайцзи» в Тайване, специально для руководства группы. Для получения доступа необходимо согласие высшего руководства — Ли Тяня. Основное назначение — снятие наличных и переводы.

При снятии наличных пользователи просто выбирают в приложении «Связаться с поддержкой», указывают сумму, время и место, а также фотографируют купюру с её серийным номером и загружают через кошелек. После получения деньги передаются водителем, который снимает наличные в подпольном пункте и доставляет их в указанное место. Затем проверяется серийный номер купюры, и только после подтверждения деньги передаются получателю. Для переводов необходимо предоставить счёт получателя, после чего оператор связывается с подпольным пунктом и переводит деньги через многоуровневые подставные счета, а получатель затем снимает деньги в подпольном пункте.

Гигантский перевод биткоинов на сумму 1,7 миллиарда долларов! Чэнь Чжи из группы «Тайцзи» подозревается в попытке «разорвать финансовые потоки» и уклонении от преследования.