Меры по обеспечению соблюдения

Платформа анализа блокчейна Bubblemaps обнаружила, что проект Trove Markets возвращает средства участникам предпродажи из-за серьезных потерь, а также выявила, что команда проекта перевела значительные средства после краха токена. Эта организация обладает доказательствами и обвиняет команду проекта в неправомерных действиях.

Бывший генеральный директор FTX SBF критиковал политику правительства Байдена в области криптовалют в Твиттере, заявляя, что оно «испортила криптовалюту». Он поставил под сомнение обвинения Минюста в отношении пожертвований республиканцам и отметил, что мировые лидеры устали от Байдена, одновременно хваля политику Трампа.

Израильская прокуратура предъявила обвинения резервисту армии обороны Израиля и его гражданскому соучастнику в использовании секретной военной информации для ставок на платформе блокчейн-прогнозных рынков Polymarket. Это дело связано с серьезными преступлениями в области безопасности и препятствованием правосудию.

Недавно Китай снова ужесточил регулирование криптовалют, запретил за рубежом выпуск стабильных монет, привязанных к юаню, и предпринял меры против развития центра цифровых активов в Гонконге. Реакция рынка была сдержанной, капиталы ускоренно выводятся, криптоиндустрия возвращается к прагматичному развитию. Противоречие между контролем капитала и криптовалютными инновациями становится все более очевидным.

SafeMoon前 исполнительный директор Braden John Karony был приговорен к 100 месяцам тюремного заключения и конфискации 7,5 миллиона долларов незаконных доходов за присвоение более 9 миллионов долларов средств, мошенничество инвесторов. Он использовал украденные деньги для роскошных расходов, что выявило мошенническую схему, стоящую за SafeMoon. Другие ключевые фигуры также сталкиваются с юридическими санкциями.

12 февраля стало известно, что в 2026 году Американская банковская ассоциация (ABA) официально направила письмо в Управление по контролю за валютой США (OCC) с требованием немедленно приостановить рассмотрение заявок на получение национальных банковских лицензий для нескольких криптовалютных компаний, включая Ripple, Circle и другие соответствующие организации-заявители. Этот шаг рассматривается как сильный ответ американской традиционной банковской системы на расширение в сфере цифровых активов. В письме ABA указано, что до завершения Конгрессом разработки нормативной базы для регулирования криптофинансовых операций OCC не должна продолжать рассматривать эти заявки в обычном порядке, применяемом к традиционным банкам. Ассоциация подчеркнула, что перед выдачей любых лицензий регулятор должен полностью оценить соответствие заявителей требованиям по соблюдению законодательства, их капиталовую структуру и потенциальные системные риски.

12 февраля стало известно, что 2026 года председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Пол Аткинс на слушаниях в Конгрессе подвергся жесткой критике со стороны демократов, сосредоточивших внимание на приостановке регуляторных действий против основателя Tron Джастина Sun. Законодатели считают, что это решение может быть не только вопросом соблюдения правил, но и связано с более сложными политическими и финансовыми интересами. Основной спор возник из-за того, что Джастин Sun инвестировал более 75 миллионов долларов в криптопроекты, связанные с семьей Трампа, в том числе в World Liberty Financial, и ранее публично появлялся вместе с Эриком Трампом. Эти обстоятельства вызывают у некоторых законодателей опасения, что независимость регулятора в вопросах правоприменения ставится под угрозу, и требуют от Аткинса объяснить истинные причины приостановки расследования.

12 февраля стало известно, что направление регулирования криптовалют со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) сталкивается с сильным сопротивлением со стороны Конгресса. В то время как демократы Палаты представителей открыто критикуют политику регулирования, проводимую под руководством председателя Пола Аткинса, напряженность вокруг регулирования цифровых активов в Вашингтоне продолжает расти. Законодатели считают, что недавняя серия правоохранительных мер явно смягчилась, что ослабляет сдерживающий эффект регулирования в периоды высокого риска и подрывает доверие инвесторов. Несколько демократов отметили, что такая смена курса кажется избирательной и связана с политически чувствительным контекстом, особенно в отношении дел, связанных с Трампом. Они предупреждают, что любое впечатление о предвзятости может подорвать авторитет SEC как независимого регулятора и снизить ее доверие на рынке капитала. Для них проблема уже выходит за рамки деталей соблюдения правил и касается защиты инвесторов и доверия к финансовой системе.

Соединённые Штаты приказали криптовалютной бирже Paxful выплатить $4 миллионов долларов в виде уголовных штрафов за сознательное содействие переводам средств. Прокуроры заявили, что у Paxful отсутствовали надлежащие меры по борьбе с отмыванием денег и даже поощряли слабые практики соблюдения требований. Федеральный суд США вынес решение в отношении Paxful

8300 китайских пострадавших подали заявки на компенсацию по делу о отмывании 60 000 биткоинов, прогресс идет медленно, юридические фирмы действуют независимо, вызывая повторяющиеся проблемы, расходы на адвокатов растут. В феврале 2026 года в Высоком суде Великобритании состоится слушание по делу, в котором участвуют более 30 миллиардов юаней и около 130 000 пострадавших. Рыночная стоимость биткоинов значительно сократилась.

12 февраля стало известно, что крупнейшая лоббистская организация в американском банковском секторе — Ассоциация американских банкиров (ABA) — направила комментарий в Управление по контролю за валютой США (OCC), призывая его замедлить процесс одобрения лицензий, связанных с криптовалютами, до завершения в Конгрессе правил по стабильным монетам и цифровым активам. Ассоциация предупреждает, что преждевременное одобрение новых цифровых активных учреждений в национальной банковской системе может создать потенциальные риски для финансовой стабильности и механизмов ликвидации. В настоящее время такие организации, как Circle, Ripple, BitGo, Paxos и Laser Digital, принадлежащая Nomura Securities, подают заявки или уже имеют условные лицензии трастовых банков OCC. Также компания World Liberty Financial, связанная с Трампом, подала заявку на выпуск своей стабильной монеты на 1 доллар. ABA считает, что в условиях, когда законопроект GENIUS и сопутствующие правила еще не приняты, OCC не должен придерживаться традиционного графика одобрения.

ЕС планирует ввести 20-й пакет санкций против России, включая полный запрет на криптовалютные операции с Россией, с целью закрыть каналы обхода санкций со стороны России. Кроме того, санкции будут расширены на большее количество российских банков и определённых банков третьих стран, ожидается, что они будут приняты 24 февраля. Россия же продвигает законодательство о цифровых активах в ответ на эти меры регулирования.

Криптовалютные хакеры сейчас могут перевести украденные средства в течение 2 секунд после начала атаки, в большинстве случаев до того, как жертва раскроет утечку данных. Анализ Global Ledger 255 случаев криптохакерских инцидентов в 2025 году дает наиболее очевидный вывод. В 76% случаев атаки средства были переведены до публичного раскрытия, во второй половине года этот показатель вырос до 84.6%.

Компания по анализу блокчейн-данных Bubblemaps опубликовала отчет, в котором обвиняет победителя награды на платформе X @beaverd на сумму 1 миллион долларов в том, что он является долгосрочным мошенником, связанный с мем-монетами. Связанный кошелек запустил мем-монету \$SIAS на Pump.fun, рыночная капитализация достигла 6 миллионов долларов, а через несколько минут цена рухнула до нуля, четыре кошелька-сторонника заработали почти 600 000 долларов.

12 февраля Министерство юстиции США объявило о штрафе в размере 4 миллиона долларов против платформы Paxful, использующей технологию point-to-point шифрования. Ранее компания признала, что в отсутствие механизмов борьбы с отмыванием денег и проверки клиентов она на протяжении долгого времени переводила средства преступникам и получала прямую прибыль. Сообщается, что связанные с этими средствами операции связаны с торговлей людьми, мошенничеством, вымогательством и нелегальной проституцией. Обвинение раскрывает, что в период с января 2017 года по сентябрь 2019 года Paxful содействовала более чем 26 миллионам сделок на сумму около 3 миллиардов долларов и получила примерно 29,7 миллиона долларов прибыли. Министерство юстиции отмечает, что компания ранее рекламировала свою платформу как платформу, не требующую идентификационной информации, а также публиковала и не реализовывала фактическую политику по борьбе с отмыванием денег, что привлекало клиентов с высоким уровнем риска.

Сам Бэнкман-Фрид утверждает, что обладает новыми доказательствами, подтверждающими, что Министерство юстиции США под руководством бывшего президента Байдена замалчивало ключевых свидетелей по его делу о мошенничестве, что способствует повторному судебному разбирательству. Он приложил ссылку на судебные документы, поданные в соответствии с Правилом 33 Федеральных правил уголовного судопроизводства, с просьбой о пересмотре дела. В этом ходатайстве цитируется заявление бывшего сотрудника FTX Daniel Chapsky, который заявил, что его адвокаты «настоятельно советовали» не давать показания, поскольку он может столкнуться с «атаками в СМИ и возможными репрессалиями со стороны обвинения».

Министерство юстиции США оштрафовало криптовалютную платформу Paxful Holdings Inc. на 4 миллиона долларов за отсутствие эффективных мер по борьбе с отмыванием денег, позволяя осуществлять движение средств, связанных с преступной деятельностью, и извлекая из этого прибыль. Расследование показало, что Paxful знала о том, что часть средств клиентов поступает из незаконных источников, и продолжала предоставлять услуги.

Paxful был приговорен к выплате $4 миллионов за содействие отмыванию денег и связанные с этим преступления. Хотя компания признала штраф в $112 миллионов, Министерство юстиции снизило его из-за финансового положения компании. Paxful также сталкивается с гражданским штрафом в размере $3.5 миллиона.

Uniswap Labs выиграла дело о нарушении патента, суд постановил, что истец не представил обоснованных требований. Дело касалось утверждений Bancor о том, что Uniswap использовала их патентованный код без разрешения, и решение постановило, что соответствующие патентные требования не подлежат защите, что поддерживает свободу инноваций в сообществе DeFi.

Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США Пол С. Аткинс в выступлении на Конгрессе отметил основные направления работы SEC, включая снижение затрат на соблюдение требований для компаний, поддержку IPO и формирования капитала, продвижение регулирования цифровых активов, пересмотр традиционных инструментов регулирования и усиление защиты инвесторов и правоприменительной деятельности. SEC продолжит защищать инвесторов и способствовать справедливости на рынке.