Меры по обеспечению соблюдения

Кратко Чиновникам штата Калифорния запрещено в соответствии с указом использовать инсайдерскую информацию, чтобы зарабатывать деньги на рынках прогнозов. Запрет распространяется и на должностных лиц штата и назначенцев, которые используют информацию, чтобы помочь другим извлекать прибыль. Указ следует за продолжающимся вниманием со стороны регулирующих органов и общественности.

During Trump's presidency, traders made precise arrangements before the announcement of his major policies, potentially profiting millions of dollars. Legal experts believe these trades are suspicious and should be investigated for information leaks to maintain market fairness.

Перед вторым сроком Трампа несколько трейдеров заработали миллионы долларов, заранее располагаясь к его политическим решениям, что вызвало призывы к расследованию утечек информации со стороны юридических экспертов. Эксперты отметили, что эти торговые модели вызывают подозрения и могут быть связаны с инсайдерской торговлей, что требует внимания со стороны регулирующих органов.

С ростом популярности инвестиций в криптовалюту на Тайване регуляторы уделяют все больше внимания действиям «приводящих клиентов», Комиссия по финансовому надзору планирует через нормативные акты регулировать инвестиционные рекомендации KOL, чтобы создать упорядоченный рынок. Одновременно несколько случаев незаконного привлечения клиентов наглядно показывают четкость «красных линий» регулирования; гражданам следует осторожно выбирать легальные платформы, чтобы защитить свои права и интересы.

Сенатор Элизабет Уоррен, по сообщению, запросила у Министерства торговли США объяснить, как оно справляется с потенциальными рисками национальной безопасности, связанными с китайским криптодобывающим гигантом Bitmain, после предыдущих сообщений о том, что компания находится под федеральным контролем. В письме, отправленном в четверг в Министерство торговли

Gate News сообщает, что 29 марта полиция Чжэнчжоу, провинция Хунань, раскрыла новую схему мошенничества, связанного с виртуальной валютой "две золота — наличные". Были задержаны 7 посылок с подозрительными золотыми изделиями, а также изъято 310 граммов золота. В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники под предлогом инвестиций и управления финансами побуждали жертв покупать золото офлайн и отправлять его по указанному адресу. Полученные деньги затем многократно переводились через обмен виртуальной валюты и зарубежные счета. В настоящее время часть похищенного золота постепенно возвращается пострадавшим, а дело продолжает расследоваться.

Недавно NVIDIA была подана коллективная жалоба от инвесторов за сокрытие более 1 миллиарда долларов доходов от криптодобычи, и дело получило официальное одобрение федерального судьи США. Инвесторы обвиняют NVIDIA в том, что в период с 2017 по 2018 годы она недостаточно раскрыла свою зависимость от спроса на криптовалюту, что повлияло на цену акций. Несмотря на то, что NVIDIA утверждает, что криптодобыча составляет лишь небольшую часть бизнеса, компания значительно извлекла выгоду из криптовалютного бума, а затем, с колебаниями спроса, ее бизнес-показатели пострадали.

29 марта в Сингапуре была раскрыта схема кражи криптоактивов, связанная с внутренним конфликтом сотрудников, сумма ущерба составила 8,83 миллиона сингапурских долларов. Трое обвиняемых, недовольные увольнением, незаконно проникли в аккаунт своего бывшего работодателя SafeX, похитив криптовалюту и отмывая деньги. Чжан Синьхуа признал вину и был приговорен к двум годам лишения свободы, другой из двоих сбежал.

Великобритания ввела новые санкции против мошеннических сетей в Юго-Восточной Азии, назвав Чэнь Чжи и его долгосрочного партнера Ху Сяовэя, а также наложила санкции на виртуальную валютную торговую платформу "Синьби", указав, что она поддерживает мошенническую деятельность.

Сенатор Элизабет Уоррен запросила у Министерства торговли США предоставить записи о компании Bitmain Technologies на фоне беспокойств по поводу рисков национальной безопасности, связанных с её оборудованием для майнинга биткойнов. Этот запрос является частью продолжающегося расследования "Операция Красный Закат" о возможном шпионаже и нарушениях в работе энергосетей. Уоррен также выразила опасения по поводу возможного политического влияния из-за деловых связей между семьёй Трампа и Bitmain.

Исполнительный директор Coin Center заявил, что администрация Трампа не выполнила обещания, в результате чего разработчики программного обеспечения для криптографической приватности сталкиваются с юридическими рисками. В настоящее время Министерство юстиции США подало иски против нескольких разработчиков, усиливая неопределенность в вопросах соблюдения требований отраслью.

Вашингтонский государственный прокурор подал гражданский иск против платформы прогнозирования Kalshi, обвиняя ее в нарушении государственных законов, связанных с услугами прогнозирования спортивных событий и других событий. Kalshi отрицает нарушение и заявляет о своей уверенности в победе в суде. Это дело является одним из нескольких исков, с которыми она сталкивается.

Генеральный прокурор штата Вашингтон подал иск против платформы прогнозирования Kalshi, обвиняя её в нарушении законов штата о азартных играх, требуя запрета на её деятельность и возмещения убытков. Kalshi утверждает, что ведет деятельность в соответствии с законом и отвергает соответствующие обвинения, в настоящее время она сталкивается с несколькими исками.

Kalshi сталкивается с еще одним судебным иском на уровне штата после того, как в пятницу штат Вашингтон подал обвинения в том, что оператор рынка прогнозов нарушил законы штата о азартных играх своими продуктами. Жалоба генерального прокурора Вашингтона ссылается на действующий запрет в тихоокеанско-северо-западном штате на онлайн-азартные игры

Вьетнам расследует крупное мошенничество с криптовалютой, связанное с Vemanti Group, которая, по сообщениям, привлекла миллиарды от инвесторов. Дело отражает растущий контроль за онлайн-финансовыми мошенничествами во Вьетнаме и регионе по мере расширения рынка криптовалют.

Вкратце Государственные служащие Калифорнии запрещены указом губернатора использовать внутреннюю информацию для получения прибыли на рынках предсказаний. Запрет также распространяется на государственных должностных лиц и назначенцев, использующих информацию для помощи другим в получении прибыли. Этот указ следует за продолжающимся вниманием со стороны

Бразильский президент Лула подписал закон против банд, который уполномочивает замораживать и конфисковывать преступные активы, включая криптовалюты, акции и предметы роскоши. Этот закон поощряет общественность к сообщениям о преступлениях, чтобы получать вознаграждение за активы, и ужесточает наказания для преступных организаций, совершающих насильственные преступления.

Поскольку инвестиции в криптовалюты в Тайване набирают обороты, надзорные органы уделяют повышенное внимание поведению «приводчиков клиентов», а Комиссия по финансовому надзору планирует с помощью нормативных актов регулировать инвестиционные рекомендации KOL, чтобы создать упорядоченный рынок. Одновременно многочисленные случаи незаконного привлечения клиентов показывают, что «красные линии» регулирования четко определены; гражданам следует внимательно выбирать законные платформы, чтобы защитить свои права и интересы.

Флоридская криптовалютная компания Goliath Ventures подала заявление о банкротстве согласно главе 11, подозреваемая в мошенничестве на сумму 328 миллионов долларов, более 2000 инвесторов пострадали. Бывший CEO арестован по обвинению в мошенничестве с телекоммуникациями и отмывании денег, средства использовались для выплаты доходов ранним инвесторам и роскошных расходов.