Инвесторы подали предложение о коллективном иске против JPMorgan Chase, обвиняя банк в содействии масштабной криптовалютной пирамиде на сумму 328 миллионов долларов, управляемой ныне несуществующей инвестиционной компанией Goliath Ventures.
Иск был подан во вторник в Окружной суд США по северному округу Калифорнии инвесторами, которые утверждают, что понесли значительные убытки после вложения средств в Goliath Ventures.
Согласно жалобе, JPMorgan якобы игнорировал многочисленные предупреждающие знаки и подозрительные транзакционные схемы, которые могли раскрыть мошенническую природу схемы.
Истцы утверждают, что финансовая инфраструктура банка сыграла ключевую роль в обеспечении сбора средств с инвесторов.
Они заявляют, что Goliath Ventures использовала счета и платежные сервисы, предоставляемые JPMorgan, для получения и обработки миллионов долларов депозитов от лиц, полагавших, что инвестируют в легитимные стратегии торговли криптовалютой.
В иске утверждается, что несмотря на обработку крупных и необычных финансовых потоков, связанных с компанией, банк не предпринял достаточных мер для выявления или предотвращения предполагаемого мошенничества.
Инвесторы считают, что правильный контроль по борьбе с отмыванием денег и процедуры соблюдения требований могли бы обнаружить подозрительную деятельность намного раньше.
Goliath Ventures с тех пор обанкротилась, оставив инвесторов в поисках юридической защиты для возврата хотя бы части своих убытков. Истцы просят суд признать дело коллективным иском, чтобы другие пострадавшие инвесторы могли присоединиться к иску.
Дело подчеркивает растущий юридический контроль над крупными финансовыми институтами за их роль в содействии транзакциям, связанным с криптовалютным мошенничеством.
В последние годы жертвы мошенничества с цифровыми активами все чаще обращаются в суд против банков и платежных провайдеров, утверждая, что финансовые посредники должны нести ответственность, когда их системы используются для перемещения незаконных средств.
Для JPMorgan, одного из крупнейших банков США, этот иск является еще одним примером того, как быстрый рост криптовалютного сектора создает новые проблемы соблюдения требований для традиционных финансовых институтов.
Банк пока не дал публичного комментария по обвинениям, а изложенные в жалобе утверждения еще не были проверены в суде.
Ваш Web3-идентификатор + услуги + платежи — все в одной ссылке. Получите свою ссылку pay3.so уже сегодня.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
