Криптопреступность резко возросла в Стране басков, Испания: мошенничество, похищения и отмывание денег увеличиваются, полиция срочно модернизирует систему отслеживания

Gate News сообщает, 17 марта, по данным испанских СМИ COPE, в северной части Испании, в регионе Страны Басков, наблюдается быстрый рост преступлений, связанных с криптовалютами. Местная полиция Ertzaintza сообщила, что в настоящее время расследуется 541 дело, связанное с криптовалютами, включая мошенничество, отмывание денег и незаконные сделки.

Полиция отметила, что с распространением цифровых активов, таких как биткойн, в Испании значительно увеличилось число преступлений, связанных с использованием анонимности блокчейна для совершения противоправных действий. По данным, на конец 2024 года около 11 миллионов человек в Испании владели или владеют криптоактивами, и эта тенденция, как полагают, связана с ростом преступности.

В раскрытых делах зарегистрировано 13 случаев криптовалютного мошенничества и 2 дела, связанные с отмыванием денег с помощью криптоактивов. Также правоохранительные органы ведут расследование по подозрениям в уклонении от налогов через криптовалюты и покупке нелегальных товаров. Поскольку такие дела требуют высокой технической компетентности, Ertzaintza создала межведомственную команду и внедрила инструменты мониторинга блокчейна для улучшения отслеживания движения средств.

Особое внимание уделяется социальной платформе Instagram, которая стала популярным каналом для мошенничества. Полиция сообщает, что мошенники часто используют поддельные аккаунты, выдавая себя за знакомых или взрослых, чтобы заманить жертв в участие в фиктивных инвестиционных проектах с криптовалютами, а также заставляют скачивать вредоносные приложения, чтобы дистанционно управлять устройствами и похищать средства с кошельков и банковских счетов.

Кроме того, в декабре 2024 года местные правоохранительные органы совместно с национальными структурами успешно ликвидировали преступную сеть, связанную с отмыванием денег через криптовалюты. Эта группировка, базирующаяся в Каталонии, использовала голосовые фишинговые атаки и торговлю наркотиками для получения нелегальных средств, а также привлекала участников из региона Страны Басков для вывода и перевода средств.

Европейское полицейское агентство (Европол) ранее предупреждало, что преступность, связанная с криптовалютами, становится все более сложной и профессиональной. В условиях постоянного усложнения рисков испанские регуляторы подчеркнули, что все криптовалютные платформы, работающие в стране, обязаны пройти регистрацию и учет, чтобы повысить прозрачность рынка и защиту пользователей.

На фоне продолжающегося проникновения криптоактивов в экономику, важной задачей становится баланс между инновациями и безопасностью, что является ключевым вопросом для регулирования и правоохранительных органов в европейских странах.