Госпожа BITGIN подозревается в отмывании 150 миллионов тайваньских долларов, прокуратура требует 12 лет заключения.

Обмен криптовалют в Тайване BITGIN подозревается в отмывании 150 миллионов тайваньских долларов, и 10 участников дела были официально обвинены 13 марта. Основными обвиняемыми являются исполнительный директор BITGIN, известная как «богиня виртуальных валют» Чжан Ютинь, и её брат, генеральный директор Чжан Ханьсень, которые подозреваются в использовании легальной биржи для прикрытия деятельности мошеннической группы, отмывая деньги на сумму до 150 миллионов тайваньских долларов. Прокуратура требует для них 12 лет лишения свободы.

Распределение ролей в сети отмывания денег BITGIN

Согласно обвинительному заключению, участники дела образовали полноценную цепочку распределения ролей:

Лю Юйсен: фактический руководитель BITGIN, подозревается в вербовке братьев Чжан для руководства операциями биржи, ему предъявлено обвинение в 8 годах заключения.

Чжан Ханьсень и Чжан Ютинь: брат и сестра, исполнительный и операционный директора, подозреваются в открытии аккаунтов на Binance в 2021 году и предоставлении мошеннической группе значительных объемов USDT; оба обвиняются в 12 годах.

Ху Чонсянь: подозревается в переводе средств к фиктивным торговцам криптовалютами, соучастник Ю Шаоюй предоставлял TRX-токены в качестве комиссионных.

Адвокат Чжэн Хунвэй: подозревается в разглашении следственной информации во время защиты мошенников, а также в получении 180 000 юаней наличными от члена мошеннической группы Хуан Синью, что вовлекло его в схемы отмывания денег.

Механизм преступления: множественные точки разрыва денежных потоков и вмешательство иностранных счетов

Обвинительное заключение раскрывает, что мошенническая группа размещала рекламу в социальных сетях, заманивая людей скачивать фальшивые инвестиционные приложения. После передачи наличных средств жертвами, USDT переводились на зарубежные биржи. Для затруднения расследования Ху Чонсянь и другие участники часто переводили в период с июня по сентябрь 2023 года более 3,76 миллиона USDT через множество криптовалютных кошельков, создавая искусственные точки разрыва денежных потоков и усложняя отслеживание.

Это дело также тесно связано с делом о отмывании денег в «88 клубе» Тайваня, где Ту Чэнвэнь создал группу Яншэн для обработки до 247,6 миллиардов юаней движений капитала. Чжан Ютинь подозревается в том, что он был ключевым оператором этой схемы, получая ежемесячную зарплату в 100 000 юаней.

Глубокая ирония: студент престижного университета, преподающий в полиции, стал соучастником мошенничества

Личность Чжан Ютинь — самая поразительная часть этого дела. Она — выпускница Национального университета политики и права, которая самостоятельно изучила криптовалюты из-за высокого интереса к ним. Она владеет межцепочечными технологиями, что позволяет значительно снижать транзакционные издержки. Благодаря своим профессиональным навыкам, она не только пользовалась доверием группы Яншэн, но и была приглашена в криминальную полицию для проведения лекций о том, как отслеживать и расследовать криптовалютные потоки.

Обвинение утверждает, что в конечном итоге она использовала эти навыки для помощи преступным лицам в сокрытии доходов от преступной деятельности, став ключевым участником в обработке криптовалютных потоков мошеннической группы.

Часто задаваемые вопросы

Каков текущий статус расследования дела BITGIN?
Дело о отмывании денег в BITGIN вспыхнуло в 2025 году. Прокуратура 13 марта 2026 года официально предъявила обвинения 10 участникам. В настоящее время дело находится на стадии судебного разбирательства, окончательное решение о виновности будет вынесено судом.

В чем заключается обвинение в укрывательстве мошеннической группы адвокатом?
Адвокат Чжэн Хунвэй подозревается в разглашении следственной информации во время защиты мошенников, а также в получении 180 000 юаней наличными от члена мошеннической группы Хуан Синью, что вовлекло его в схемы отмывания денег. Он уже обвинен по делу, и прокуратура требует соответствующего наказания.

Как средства, связанные с делом BITGIN, избегают отслеживания?
Участники используют множество криптовалютных кошельков для перекрестных переводов. В период с июня по сентябрь 2023 года они часто переводили более 3,76 миллиона USDT, создавая искусственные точки разрыва потоков. Также они связывались с зарубежными биржами, чтобы избежать преследования со стороны правоохранительных органов.