Южнокорейская полиция арестовала 19 человек, подозреваемых в отмывании десятков миллионов долларов через незарегистрированные биржи виртуальных активов

Сообщение Gate News: 19 марта полиция Южной Кореи задержала 19 членов мошеннической группы, подозреваемых в отмывании денег с помощью незарегистрированной биржи виртуальных активов, из которых 4 уже официально задержаны. Группа в основном состоит из родственников и ведет деятельность в Сеуле, в районе Мёндон, управляя незарегистрированной компанией виртуальных активов. После обмена украденных наличных средств на USDT они переводят деньги за границу. Общая сумма подозреваемого отмывания составляет сотни миллиардов вон (десятки миллионов долларов). Полиция провела обыск в жилищах и офисах группы, изъяв около 6 миллиардов вон (4,02 миллиона долларов) преступных доходов, включая примерно 4,05 миллиарда вон (2,71 миллиона долларов) наличными, 210 килограммов серебряных шаров стоимостью 1,5 миллиарда вон (1,01 миллиона долларов) и золотые слитки на сумму 500 миллионов вон (примерно 340 тысяч долларов). Расследование также выявило, что группа, выдавая за оплату за импорт драгоценных металлов, обменивала виртуальные активы на вон, а затем покупала золото внутри страны для последующего экспорта.