SEC Нигерии выявила Tofro.com как мошенническую схему Понци и предупреждает общественность не инвестировать

Сообщение Gate News, 17 апреля — Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) выпустила публичное уведомление с предупреждением общественности не инвестировать в Tofro.com, определив платформу как незарегистрированную и мошенническую деятельность, демонстрирующую признаки схемы Понци. SEC заявила, что Tofro не имеет регуляторного одобрения, лицензирования и законной авторизации для привлечения инвестиций или работы на нигерийском рынке капитала.

По данным расследования SEC, деятельность Tofro демонстрирует типичные признаки мошеннических схем Понци, включая обещания необычно высоких доходов, сильную зависимость от реферальной системы для поддержания выплат и неспособность выполнять запросы на вывод средств со стороны подписчиков. Комиссия призвала нигерийцев проверять статус регистрации любой инвестиционной платформы через официальный вебсайт SEC перед тем, как инвестировать, и проявлять осторожность, когда к ним обращаются с предложениями высоких доходов от незарегистрированных платформ.

Предупреждение появилось на фоне усиления усилий SEC Нигерии и Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) по борьбе со схемами Понци. Согласно недавно подписанному Закону об инвестициях и ценных бумагах (ISA) 2025, организаторам схем Понци грозят наказания до 10 лет лишения свободы или штраф в размере 40 миллионов найр. SEC подчеркнула, что регистрация в других органах, таких как Комиссия по корпоративным делам (Corporate Affairs Commission) или Специальное контрольное подразделение EFCC по противодействию отмыванию денег, не придает инвестиционным схемам легитимность.