Беспрецедентное подавление криптомошенничества в США, Китае и Дубае привело к аресту 276 человек

Как минимум 276 человек были арестованы в ходе глобального рейда против мошенничества с криптовалютой, который ликвидировал девять предполагаемых центров мошенничества, нацеленных на американцев. По словам властей, схемы использовали поддельные платформы, онлайн-формирование доверия и быстрое отмывание, чтобы вывести криптоактивы жертв из-под их контроля.

Основные выводы:

• Власти США сослались на «беспрецедентное» сотрудничество с Китаем и Дубаем при аресте 276 подозреваемых.
• Мошеннические схемы использовали тактики «поросят-отъедал» (pig-butchering), поддельные платформы и отмывание, чтобы украсть миллионы.
• Дело показывает, что власти нацеливаются на инфраструктуру, стоящую за трансграничными операциями мошенничества с криптовалютой, а не только на отдельных мошенников.

Глобальный рейд против криптомошенничества: 276 арестов по всему миру

29 апреля 2026 года власти США объявили о крупномасштабном рейде против центров мошенничества с инвестициями в криптовалюту, которые, как утверждается, использовали мошеннические инвестиционные платформы и тактики социальной манипуляции, чтобы похищать деньги у жертв. Операция привела как минимум к 276 арестам и ликвидации как минимум девяти центров мошенничества. Дело подчеркивает, как организованные мошеннические сети выводили криптоактивы жертв из-под их контроля.

Меры правоприменения были сосредоточены на центрах мошенничества, которые обвинялись в нацеливании на американцев с мошенническими инвестиционными предложениями в сфере криптовалют. Министерство юстиции США (DOJ) сообщило:

“Беспрецедентное сотрудничество между ФБР, Департаментом полиции Дубая и Министерством общественной безопасности Китая привело к аресту по меньшей мере 276 лиц и ликвидации по меньшей мере девяти мошеннических центров, которые использовались для схем мошенничества с инвестициями в криптовалюту.”

«Эти центры нацеливались на американцев, которые понесли потери в миллионы долларов из-за таких схем», — добавило Министерство юстиции.

Власти Дубая арестовали 275 человек, включая трех обвиняемых, которым предъявлены обвинения в Сан-Диего. Королевская полиция Таиланда арестовала еще одного обвиняемого. В делах Сан-Диего фигурируют Теt Мин Ньи, Вилианг Аванд, Андреас Чандра, Лиза Мариам и двое беглецов. Прокуроры связывают предполагаемую деятельность с Ko Thet Company, Sanduo Group и Giant Company. Схемы опирались на «поросят-отъедал» (pig-butchering), когда мошенники создавали фальшивые дружеские отношения или романтические связи, прежде чем подталкивать жертв к фиктивным инвестициям. Жертвам настоятельно рекомендовали открыть счета, перевести криптовалюту, занять деньги, взять кредиты и увеличить вклады. Платформы, по-видимому, демонстрировали инвестиционную активность, но прокуроры утверждают, что жертвы теряли контроль после отправки активов. Власти установили личность жертв по отчетам Центра жалоб ФБР по интернет-преступлениям, в ходе интервью и на основании финансовых документов.

Раскрытые тактики криптомошенничества: обвинения несут серьезные санкции

Механика предполагаемого мошенничества строилась на эмоциональном воздействии, ложных заявлениях об инвестициях и быстрой передаче средств. Мошенники продвигали предполагаемые доходы от криптовалюты, чтобы предложения выглядели правдоподобно. Затем они помогали жертвам отправлять активы на платформы, которые жертвы не знали, что являются фальшивыми. Министерство юстиции пояснило:

“Поддельные платформы передавали средства жертв в руки мошенников, которые затем отмывали средства жертв на другие криптовалютные счета, включая собственные.”

По версии обвинения, подсудимые работали менеджерами, рекрутерами или сотрудниками внутри мошеннических операций. Власти заявили, что группы действовали в разных юрисдикциях и причинили потери на миллионы долларов. ФБР в Сан-Диего открыло расследование в 2025 году после выявления компаний и лиц, связанных со «сборочными» мошенническими площадками. Meta Platforms, Inc., материнская компания Facebook и Instagram, предоставила информацию, использованную в расследовании.

Обвинения включают сговор о мошенничестве с использованием проводной связи (wire fraud conspiracy) и сговор об отмывании денег (money laundering conspiracy). Каждый из них предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, а также штрафы, которые могут достигать $250,000, $500,000, либо удвоенного размера полученной выгоды или понесенного ущерба — в зависимости от обвинения. Прокуроры также включили в обвинительное заключение утверждения о конфискации имущества в рамках уголовного производства в отношении Теt Мин Ньи и беглеца — сообвиняемого. Операция включала ФБР, полицию Дубая, Министерство общественной безопасности Китая, Королевскую полицию Таиланда и других партнеров. Она также следует за более широкой работой ФБР в Сан-Диего по борьбе с криптомошенничеством, включая операцию Operation Level Up, которая уведомила почти 9,000 жертв и, по оценкам, позволила сэкономить $562 миллион по состоянию на апрель 2026 года. Дело показывает, что правоохранительные органы нацеливаются на инфраструктуру за криптомошенничеством, а не только на отдельных мошенников.