Gate News Новости, 9 марта, Южнокорейский институт финансовой разведки (FIU) предварительно уведомил о применении меры "частичного приостановления деятельности" на 6 месяцев к некоторому CEX за предполагаемое нарушение Закона о информации о конкретных финансовых транзакциях, проведение транзакций с неотчетными зарубежными поставщиками виртуальных активов и недостаточную проверку KYC. Эта мера в основном касается функции вывода виртуальных активов для новых пользователей, в то время как пополнение, вывод и торговля южнокорейской воной и криптоактивами для существующих пользователей временно не затронуты.

Министерство финансов Индии, финансовое разведывательное управление FIU, требует от отечественных криптовалютных бирж прекратить предоставление анонимных усиленных крипто-токенов, рассматривая их как недопустимые активы, предупреждая, что использование микшеров может затруднить отслеживание средств, и требует сбора соответствующих данных для оценки объема переводов.

16 января поступила информация, что Google Play Store в Южной Корее скоро внедрит новые политики по соответствию криптоактивам. Зарегистрированные в рамках южнокорейской регуляторной системы зарубежные криптовалютные биржи и связанные с ними программные кошельки будут запрещены к размещению или обновлению приложений в регионе. Эта мера считается важным сигналом о дальнейшем ужесточении регулирования цифровых активов в Южной Корее. Согласно последней политике Google по криптовалютным биржам и кошелькам, все платформы, желающие предоставлять услуги по загрузке и обновлению в Южной Корее, должны предварительно пройти регистрацию в Южнокорейском финансовом разведывательном управлении (FIU) как поставщики виртуальных активов (VASP). Неспособные соответствовать требованиям соответствия зарубежные криптоплатформы с 28 января исчезнут из Google Play Store в Южной Корее, и пользователи Android не смогут установить новые версии или обновить существующие.

Индия продолжает усиливать регулирование криптовалютной индустрии. Согласно раскрытию Индийского агентства по финансовой разведке (FIU), 8 января 2026 года было опубликовано обновленное руководство, требующее от всех криптовалютных платформ, работающих в стране, внедрять более строгие процедуры идентификации и соблюдения нормативных требований, с особым акцентом на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Новое правило требует, чтобы платформы вводили механизм проверки в реальном времени с помощью селфи при регистрации пользователя. Пользователи должны подтверждать свою личность с помощью динамических движений, таких как моргание, а система должна одновременно фиксировать геолокацию, дату, время и IP-адрес для предотвращения подделки личности и трансграничного злоупотребления. Помимо постоянного номера учетной записи (PAN), платформы также должны собирать официальные документы, такие как паспорт, водительское удостоверение, карта Aadhaar или избирательное удостоверение, а также подтверждать номер телефона и электронную почту с помощью одноразового пароля.

Gate News bot сообщение, согласно объявлению платформы Gate от 3 июля 2025 года: Gate объявила о delisting 55 токенов, включая FPFT, MIRX, FIU и соответствующие торговые пары USDT. Платформа заявила, что эти токены не соответствуют стандартам для открытия торгов. Для пользователей, которые подали соответствующие формы, Gate завершил выкуп соответствующих токенов и зачислил сумму выкупа на счета пользователей. Платформа прекратит услуги пополнения и торговли этими токенами, а также в дальнейшем закроет функции вывода. Среди токенов, которые будут сняты с торгов, находятся FPFT, MIRX, FIU, MCASH, MAPE, GAME, POSI и еще 55 токенов, а также торговые пары этих токенов с USDT.

Сообщение от Gate News bot: годовой отчет Финансовой разведки Германии (FIU) показывает, что в 2023 году количество отчетов по отмыванию денег, связанных с криптоактивами, в Германии составило 8 711, что на 8,2% больше по сравнению с 8 049 в прошлом году. Эта цифра составляет 3,3% от всех полученных FIU отчетов о подозрительной деятельности (SAR). В отчете указано, что среди всех отчетов, связанных с криптоактивами, Биткойн занимает основную долю, за ним следуют Эфир, XRP, Tether и Лайткойн. Источник: Decrypt

Согласно данным, опубликованным Подразделением финансовой разведки (FIU) Корейской комиссии по финансовым услугам, количество сообщений о подозрительных транзакциях операторами виртуальных активов в 2023 году увеличилось на 49% по сравнению с предыдущим годом, а доля от общего числа подозрительных транзакций также увеличилась с 1,2% до 1,7% из-за поощрения южнокорейских финансовых регуляторов активно сообщать о подозрительных транзакциях, связанных с виртуальными активами. (Новость1)