BlockBeats сообщает, что 20 февраля Министерство юстиции США, офис прокурора Восточного округа Техаса, объявило, что 31-летний гражданин Китая Ляо Фэй был приговорен к 40 месяцам федерального заключения за участие в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег. Ляо Фэй признал свою вину в соучастии в отмывании денег, сумма причастных средств составляет несколько миллионов долларов. Суд США приказал ему вернуть более 2,3 миллиона долларов, а также выплатить пострадавшим более 2,8 миллиона долларов компенсации.
Ляо Фэй и его сообщники через создание фиктивных компаний и банковских счетов отмывали деньги, полученные от мошеннических схем «杀猪盘». Такие мошенничества обычно осуществляются злоумышленниками через социальные сети, которые устанавливают доверительные отношения с жертвами и затем направляют их на инвестиции в криптовалюты, в результате чего пострадавшие не могут вывести или вернуть свои средства.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Федеральный суд США отклонил иск о терроризме против某CEX и его основателя
Американский судья отклонил гражданский иск, в котором обвинялась определенная биржа и ее основатели в сговоре с террористическими организациями для осуществления нападений. Истец не смог доказать, что ответчики намеренно сотрудничали с террористической деятельностью. Судья раскритиковал жалобу за избыточность, но разрешил ее исправление, биржа решительно отвергла обвинения.
GateNews9м назад
Южнокорейская организация защиты прав потребителей инициировала коллективное медиацию по спору о компенсации за активность API某 CEX
Корейский совет по защите прав потребителей инициировал процедуру коллективного урегулирования спора по поводу субсидий, связанных с определенной API-активностью CEX, поскольку эта биржа отказалась выплатить обещанные субсидии некоторым пользователям. 77 потребителей подали заявки на урегулирование в январе, и комиссия планирует опубликовать решение по урегулированию до 23 марта.
GateNews1ч назад
Белый дом опубликовал стратегический документ по кибербезопасности, впервые включив криптовалюты и блокчейн, а также подчеркнув необходимость борьбы с анонимными финансовыми каналами
Белый дом опубликовал «Киберстратегию президента Трампа», подчеркнув важность киберзащиты, сдерживания и обороны, впервые упомянув обеспечение безопасности с помощью криптовалют и блокчейна. Стратегия направлена на борьбу с транснациональной киберпреступностью, расширение полномочий в области киберопераций, мобилизацию частного сектора и продвижение систем защиты, основанных на ИИ.
GateNews2ч назад
BlockFills после приостановки вывода ищет реструктуризацию, снова ощущается атмосфера FTX?
Известный криптовалютный брокер BlockFills приостановил вывод средств клиентов из-за спада на рынке и обращается за помощью к BRG для проведения корпоративной реструктуризации. Компания сталкивается с судебными исками по поводу неправильного управления финансами, что привело к федеральному запрету, а также должна улучшить внутреннее управление для привлечения новых средств. Трудности BlockFills похожи на ситуации с крахом прошлых криптоплатформ, и успех будущей реструктуризации станет предметом внимания.
ChainNewsAbmedia2ч назад
Финансовый директор получает тюремный срок после потери $35 миллионов долларов компании в криптовалютной побочной деятельности
Невин Шетти, житель Вашингтона, был приговорен к двум годам тюремного заключения за перевод $35 миллионов со своего работодателя на платформу DeFi, что привело к значительным убыткам компании и сокращениям. После краха инвестиций он признался и был впоследствии уволен.
Decrypt8ч назад
