Сингапур конфисковал активы группы Чен Чжитай на сумму 2,7 миллиарда юаней

Odaily Planet Daily News Полиция Сингапура опубликовала заявление, в котором сообщила, что с ноября прошлого по январь этого года арестовала троих сингапурцев, подозреваемых в отмывании денег, связанных с Prince Group, и выдала ордер на арест другой сингапурской женщины, Чэнь Сюлин, а общая стоимость сингапурских активов, изъятых или запрещённых к продаже в связи с этим делом, на данный момент превысила 500 миллионов сингапурских долларов (около 2,7 миллиарда юаней). Анализ показал, что в Сингапуре развитая цифровая финансовая среда, огромное количество людей с высоким уровнем дохода, а также рассадник мошенничества. На местном уровне мошенничество переросло в преступления, поддерживаемые искусственным интеллектом и блокчейном, что привело к общим потерям более 1,1 миллиарда сингапурских долларов в 2024 году. (Новости Цземянь)

Посмотреть Оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к Отказу от ответственности.

Связанные статьи

Pudgy Penguins подано в суд материнской компанией Original Penguin: обвинение в нарушении авторских прав NFT-бренда и требование уничтожить товары

Pudgy Penguins сталкивается с иском о нарушении товарного знака, поданным материнской компанией Original Penguin, которая обвиняет их в использовании похожего изображения пингвина, что может привести к путанице среди потребителей. PEI требует от суда отклонить заявку Pudgy на товарный знак и запретить использование соответствующего знака. Pudgy же заявил, что удивлен этим иском и подчеркнул очевидные различия в дизайне и разные рыночные позиции. Этот случай может стать ключевым примером для защиты товарных знаков Web3-брендов и традиционных брендов.

GateNews7м назад

Американский подрядчик арестован за $46M кражу криптовалюты у маршалов

Джон Дагита, американский подрядчик и сын генерального директора CMDSS Дина Дагиты, был арестован по обвинению в краже более $46 миллионов долларов в криптовалюте у Службы маршалов США. Международное сотрудничество правоохранительных органов привело к его задержанию на Сен-Мартене. Этот случай подчеркивает необходимость улучшения кибербезопасности при управлении цифровыми активами.

TodayqNews31м назад

Круги Трампа причастны к内幕ной торговле по иранским воздушным ударам! Демократы планируют принять закон, чтобы закрыть уязвимости в рынках прогнозов

Демократический сенатор обвинил Иран в получении прибыли от предсказательных рынков до воздушных ударов, подозревая связь с кругами Трампа, и предложил законопроект, усиливающий регулирование таких рынков. Существующее законодательство относительно ставок на военные действия является довольно расплывчатым, что может привести к моральному риску и стимулировать политические действия, ориентированные на выгоду. Законопроект направлен на четкое запрещение использования внутренней информации для торговли на военных рынках.

MarketWhisper1ч назад

Иранская незаконная деятельность в сфере криптовалют превысила 3 миллиарда, масштаб операций Корпуса Гвардейцев Исламской революции в блокчейне раскрыт

Chainalysis отчёт показывает, что к 2025 году незаконные криптоактивы, полученные на адресах, связанных с Ираном и его революционной гвардией, превысили 3 миллиарда долларов, что способствует финансированию террористических организаций и незаконной деятельности. После воздушных ударов коалиции США и Израиля около 10,3 миллиона долларов быстро покинули Иран, что свидетельствует о выводе капитала за границу. В отчёте отмечается, что такие страны, как Россия, Северная Корея и Венесуэла, также используют криптовалюты для обхода санкций, что демонстрирует вызовы для традиционных санкционных мер.

MarketWhisper1ч назад

Демократическая партия США планирует принять закон, ограничивающий прогнозные рынки, вызвав опасения по поводу инсайдерской торговли, связанной с войной в Иране

Американский сенатор Крис Мерфи в видео отметил, что кто-то делает ставки на «войну между США и Иран», подозревая, что некоторые люди обладают инсайдерской информацией. Он и депутат Майк Левин разрабатывают законопроект, усиливающий регулирование предсказательных рынков, таких как Polymarket, чтобы предотвратить использование военных действий для получения прибыли.

GateNews2ч назад

Абсурд» В Южной Корее мошенник, умерший 7 лет назад, воскрес, суд продал криптовалюту для возмещения ущерба пострадавшим

Один южнокорейский мошенник, объявленный мертвым семь лет назад, был наконец возвращен на родину, суд отменил его объявление пропавшим без вести, а затем его замороженные активы примерно на сумму 60 000 долларов были использованы для возмещения пострадавших. Этот инцидент выявил множество пробелов в судебной системе Южной Кореи и вызвал широкую критику управления цифровыми активами, после чего правительство решило провести масштабные реформы.

動區BlockTempo3ч назад
комментарий
0/400
Нет комментариев