ZackXBT：ผู้ก่อตั้ง WhiteRock ถูกจับที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกง ZKasino มูลค่าหลายล้านดอลลาร์
Aeternity (UAE) หน่วยงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้จับกุมผู้ก่อตั้งโครงการการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเค็น WhiteRock Ildar Ilham เมื่อเร็วๆ นี้ และได้เริ่มกระบวนการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเพื่อนำเขาไปยังเนเธอร์แลนด์เพื่อตรวจสอบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับคดี ZKasino ที่มีมูลค่าสูงถึง 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่แล้ว ซึ่งสร้างความฮือฮาในวงการ โดยนักสืบ on-chain ZachXBT ได้ชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างการเงินของสองโครงการดังกล่าว ซึ่งเผยให้เห็นเบื้องหลังการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงนี้.
อัปเดต: Ildar Ilham หรือที่รู้จักในชื่อ @XBT_Prometheus ( ผู้ก่อตั้ง @WhiteRock_Fi) ถูกเจ้าหน้าที่กฎหมายของ UAE จับกุมในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง Zkasino มูลค่า 30 ล้านดอลลาร์.
เขาจะถูกส่งตัวไปยังเนเธอร์แลนด์ในคดีอาญาถัดไป pic.twitter.com/h5FZhUBiDg
— ZachXBT (@zachxbt) 3 กรกฎาคม 2025
ภาพพื้นหลัง: การขายล่วงหน้า ZKasino ไม่ได้คืนเงิน, ได้มา 30 ล้านดอลลาร์
ZKasino เปิดตัวในเดือนเมษายนปีที่แล้ว โดยประกาศว่าจะออกโทเค็นพื้นเมือง $ZKAS และจะมีการแจกจ่ายให้กับผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสเตค ETH ในการขายล่วงหน้า ในระยะเวลาอันสั้นสามารถระดมทุนได้มากกว่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ.
อย่างไรก็ตาม ทีมงานไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุในเอกสารไวท์เปเปอร์ หลังจากที่ผู้ใช้ ETH ถูกแปลงเป็น ZKAS โดยมีการลดราคา และบังคับให้ล็อกเงินนานกว่า 15 เดือน เมื่อมีการโต้เถียงเกี่ยวกับการยักยอกเงินเพิ่มมากขึ้น แพลตฟอร์มก็เริ่มติดต่อไม่ได้ในช่วงปลายเดือนเมษายน ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อชุมชน.
ในปลายเดือนเมษายนปีเดียวกัน สำนักงานข้อมูลทางการเงินและการสอบสวนของเนเธอร์แลนด์ (FIOD) ได้จับกุม KOL ด้านสกุลเงินดิจิทัลวัย 26 ปี @Derivatives_Ape ( ชื่อจริง Elham Nourzai) และเริ่มการสอบสวนในข้อหาฉ้อโกง การยักยอก และการฟอกเงิน ที่เกี่ยวข้องกับ ZKasino หลังจากนั้น ZachXBT ได้ติดตามพบว่า เงินทุนที่ ZKasino ระดมได้ถูกทำการฟอกเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไปผ่านการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ บนบล็อกเชนหลังจากที่ Elham ได้รับการปล่อยตัว.
(ZKasino คดีฉ้อโกงที่มีผู้ต้องสงสัยถูกจับในเนเธอร์แลนด์ โดย Binance ได้ให้ความช่วยเหลือในการสอบสวน)
on-chain ร่องรอย: WhiteRock กระแสเงินและอีเมลปรากฏเงาของ ZKasino
Zach ได้ออกมาเตือนเมื่อเดือนที่แล้วว่า สมาชิกคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกง ZKasino ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ WhiteRock ที่เพิ่งก่อตั้งเมื่อปลายปีที่แล้ว จากการเปรียบเทียบข้อมูลบนสายสัมพันธ์ พบว่าสมุดบัญชีของ WhiteRock มีการเชื่อมโยงกันหลายรายการกับเงินที่ถูกขโมยจาก ZKasino และบางส่วนของเงินเหล่านั้นยังเคยไหลเข้าสู่โปรโตคอลความเป็นส่วนตัว Monero เพื่อปกปิดร่องรอย.
เขายังได้ใช้เบาะแสจากอีเมลเพื่อเชื่อมโยงกับบัญชีนักพัฒนาสัญญาอัจฉริยะของ WhiteRock ซึ่งชื่อผู้ใช้ “IldarTheGrandMaster” ถูกพบว่าคล้ายกับ Ildar Ilham และยืนยันตัวตนของเขาเพิ่มเติม Zach แสดงให้เห็นว่า WhiteRock ถูกเขาจัดให้เป็นโครงการความเสี่ยงสูงมาตลอด:
จากทีมงานโครงการที่ไม่เปิดเผยชื่ออย่างสมบูรณ์, เคยถูกจับได้ว่าปลอมแปลงพันธมิตร, ขยายจำนวนผู้ใช้, และหลีกเลี่ยงการติดตามของการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ผ่านข้อตกลงความเป็นส่วนตัว, สัญญาณต่างๆ ล้วนแสดงให้เห็นว่ามันอาจเป็นที่หลบภัยอีกแห่งหลังจากการฉ้อโกง ZKasino.
ผู้ก่อตั้ง WhiteRock ถูกจับที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ราคาของเหรียญ WHITE ตกลง 40%
ตามการอัปเดตของ ZachXBT เมื่อวานนี้ ในเนื้อหาต้นฉบับ ตำรวจสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้จับกุม Ildar Ilham และเริ่มกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังเนเธอร์แลนด์ เพื่อร่วมการสอบสวนทางกฎหมายกับผู้ต้องสงสัยอื่น ๆ ในคดี ZKasino เมื่อข่าวนี้ออกมา โทเค็นพื้นเมืองของ WhiteRock คือ WHITE ตกลงอย่างรวดเร็ว โดยมีการลดลงในวันเดียวเกือบ 40%.
ทีม WhiteRock ปฏิเสธ: ข่าวปลอม
ในเวลาเดียวกัน WhiteRock ก็ได้ออกแถลงการณ์ตอบกลับ ยืนยันว่าทั้งหมดเป็นข่าวปลอม:
วันนี้มีการแสดงความคิดเห็น FUD มากมาย ผู้ก่อตั้งของเราไม่ได้ถูกจับที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์! สื่อข่าวเหล่านี้เผยแพร่บทความตามทวีตเฉพาะอย่าง น่าอับอายจริงๆ.
อย่างไรก็ตาม สัญญาณต่างๆ ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง WhiteRock และ ZKasino ซึ่งเปิดเผยความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ของโครงการ on-chain ที่ขาดการกำกับดูแล จากการไหลของเงินทุนบนเชน การจัดตั้งทีมโครงการ ไปจนถึงการนำไปใช้งานจริง นักลงทุนควรเพิ่มความระมัดระวังและพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับโครงการใหม่แต่ละโครงการ.
บทความนี้ ZackXBT: ผู้ก่อตั้ง WhiteRock ถูกจับในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกง ZKasino มูลค่าหลายล้านดอลลาร์ ปรากฏครั้งแรกใน ข่าวสายโซ่ ABMedia.