เซี่ยงไฮ้ประกาศคดีการทำธุรกรรมเหรียญดิจิทัลข้ามพรมแดนที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ stablecoin โดยมีจำนวนเงินรวมสูงถึง 6.5 พันล้านหยวน

เมื่อวันที่ 16/7 ศาลประชาชนเขตใหม่ผู่ตง ( เซี่ยงไฮ้ ) ได้ประกาศคดีแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายซึ่งได้มีการตัดสินในเดือนมีนาคม ตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2023 จำเลยอย่างหยางและซูได้ดำเนินการ 17 บริษัทที่เป็นหน้ากากในประเทศเพื่อให้บริการโอนเงินข้ามชาติด้วย USDT ให้กับลูกค้าไม่ระบุชื่อในต่างประเทศ มูลค่าการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายรวมสูงถึง 6.5 พันล้านหยวน หยางรับผิดชอบในการหาลูกค้าและประสานงานการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไปยังต่างประเทศ ในขณะที่ซูจัดการกระแสเงินมากกว่า 10 ล้านหยวนต่อวัน.

ในปลายปี 2023 ชาวเมืองเซี่ยงไฮ้ชื่อเฉินได้ใช้บริการนี้เพื่อโอนเงินให้กับลูกสาวที่ต่างประเทศ โดยหลีกเลี่ยงขีดจำกัดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 50,000 USD/ปี แก๊งค์เก็บค่าธรรมเนียมตามเปอร์เซ็นต์ โดยดำเนินการในรูปแบบ “การรับและจ่ายแทน” เพื่อปกปิดการกระทำผิด.