FinCEN เตือนสถาบันการเงินเกี่ยวกับการหลอกลวง Kiosk คริปโต
เครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา (FinCEN) ได้ออกประกาศ urging สถาบันการเงินให้เฝ้าระวังกิจกรรมที่น่าสงสัยที่เกี่ยวข้องกับตู้กดเงินดิจิทัล.
ตู้คอนเวอร์ติเบิลเวอร์ชวลสกุลเงิน (CVC) ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงและทำธุรกรรมในสกุลเงินดิจิทัลนั้น เสนอวิธีที่ง่ายสำหรับผู้บริโภคในการซื้อสกุลเงินดิจิทัล ตามคำกล่าวของหน่วยงานเฝ้าระวังการฟอกเงิน อย่างไรก็ตาม FinCEN กล่าวว่า ตู้เหล่านี้ถูกอาชญากรใช้ประโยชน์ในการฉ้อโกง อาชญากรรมทางไซเบอร์ และการค้ายาเสพติด.
หน่วยงานได้ชี้ให้เห็นถึงจำนวนการหลอกลวงที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการชำระเงินที่ทำผ่านเครื่องเหล่านี้ รวมถึงการสนับสนุนทางเทคนิคปลอม การแอบอ้างบริการลูกค้า และการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ซึ่งบางส่วนส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุอย่างไม่สมส่วน.
“อาชญากรไม่หยุดยั้งในการพยายามขโมยเงินจากเหยื่อ และพวกเขาได้เรียนรู้ที่จะหาผลประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมเช่นตู้ CVC” อันดรีอา แกคกิ ผู้อำนวยการ FinCEN กล่าวในแถลงการณ์.
ประกาศชี้ให้เห็นว่าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการที่สถาบันไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันของกฎหมาย Bank Secrecy Act ได้.
FinCEN ได้ติดตามการใช้งานที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคริปโตมาเป็นเวลาหลายปี ปีที่แล้ว ได้เผยแพร่รายงานที่ระบุว่า bitcoin กลายเป็นวิธีการชำระเงินที่ได้รับความนิยมที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบขนสินค้าและการแสวงหาประโยชน์จากผู้คน นอกจากนี้ ยังได้วิเคราะห์ธุรกรรมคริปโตที่อาจเกี่ยวข้องกับ Hamas.
ดูความคิดเห็น