「เหรียญ想」涉การฟอกเงิน23億！勾結詐โกง集團破千人受害，負責人求刑25年

ก่อนหน้านี้ “Binxiang Exchange” ซึ่งดําเนินการร้านค้าทางกายภาพหลายแห่งในไต้หวันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินมากกว่า 2.3 พันล้านดอลลาร์ไต้หวันและคดีทั้งหมดถูกปิดในวันนี้ สมาชิกหลัก 14 คนรวมถึงผู้รับผิดชอบถูกดําเนินคดี (เรื่องย่อ: Bixiang Technology ถูกลบออกจากคณะกรรมาธิการการจัดการทางการเงิน!) หลังจากการตรวจสอบทองคําคุณสมบัติการปฏิบัติตามข้อกําหนดจะถูกลบออกและอาจไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้) (เสริมพื้นหลัง: ค้นหาร้านค้า 33 แห่งของ Binxiang Technology! นําตัวผู้รับผิดชอบและบุคคลอีก 7 คนกลับมาในข้อหาละเมิดการฟอกเงิน คดีฟอกเงินแลกเปลี่ยนเงินเสมือนจริงของไต้หวันปรากฏขึ้น และหลัว เหว่ยหยวน หัวหน้าอัยการสํานักงานอัยการเขตซื่อหลิน ได้สั่งการสืบสวน และในวันที่ 22 ตรวจพบคดี “Binxiang Technology” และพนักงาน 14 คน รวมถึง Shi Qiren ผู้รับผิดชอบ ถูกดําเนินคดี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิดของกลุ่มฉ้อโกงเพื่อฟอกเงิน มูลค่า 2.3 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน ในเดือนเมษายนตํารวจอาญาเริ่มกวาดล้างและไล่ตามร้านค้าทางกายภาพโดยยึดมากกว่า 640,000 USDT, 0.0356 Bitcoin และ 1,520 TRX เทียบเท่ากับประมาณ NT $ 20 ล้านและเงินสด NT $ 60.49 ล้าน เฟอร์รารี 1 คัน และซูเปอร์คาร์มาเซราติ 1 คัน พร้อมเงินฝากในบัญชีบริษัท 12.4 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน รวมมูลค่าประมาณ 110 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน ร้านค้าทางกายภาพกลายเป็นฐานฟอกเงินอัยการกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยหลัก Shi Qiren มีภูมิหลังใน Tiandaomeng และใช้เงิน CoinW เพื่อซื้อ “CoinThink Technology” ในราคา 19.2 ล้านเหรียญสหรัฐโดยมีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมรายชื่อผู้ให้บริการสกุลเงินเสมือนต่อต้านการล้างของ FSC ก่อนหน้านี้และตั้งฐานแฟรนไชส์ประมาณ 45 แห่งในไต้หวันอวดว่า “คุณสามารถซื้อเหรียญได้เมื่อคุณมาถึงร้าน” อัยการชี้ให้เห็นว่ากลุ่มเหรียญสมรู้ร่วมคิดกับกลุ่มฉ้อโกงและสมาชิกของกลุ่มฉ้อโกงใช้ “ค่าตอบแทนสูงความเสี่ยงต่ํา” เพื่อจูงใจให้นักลงทุนซื้อ USDT เพื่อเข้าร่วมการลงทุนออนไลน์และหลังจากแนะนําเหยื่อให้ไปที่ร้านเหรียญด้วยเงินสดเสมียนก็ช่วยแลกเปลี่ยนเงินสดเป็น USDT USDT จากนั้น USDT ของเหยื่อก็ถูกนําไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินที่กําหนดซึ่งถูกโอนทีละชั้นและเป็นเรื่องยากที่อัยการจะติดตาม เงินสดที่เหยื่อถืออยู่เดิมถูกใส่เข้าไปในเครื่องฝากในร้านโอนโดย บริษัท รักษาความปลอดภัยไปยัง บริษัท 100 อันดับแรกที่ควบคุมโดยผู้ต้องสงสัย Wang Xuezhi จากนั้นโอนกลับไปยังที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับ CoinW หลังจากซื้อ USDT ภายในหนึ่งปีมีเหยื่อ 1,539 คนในไต้หวันและจํานวนเหยื่อเกิน 1.23 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน จํานวนเงินที่ฟอกเกิน 2.3 พันล้านหยวนซึ่งสามารถเรียกได้ว่าเป็นคดีฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันหลังจากคดีฉ้อโกง Shitcoin ที่เชื่อมโยงกับ Ace Exchange 14 คนถูกดําเนินคดี Cointhink แผนภูมิการไหลของอาชญากรรม|พลิกสํานักงานอัยการเขตซื่อหลิน Shi Qiren ผู้ต้องสงสัยหลักของคดี cointhink ยังเป็นหัวหน้าภูมิภาคไต้หวันของ CoinW และภรรยาของ Lin ยังเป็นผู้อํานวยการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ CoinW การสืบสวนชี้ให้เห็นว่าองค์ประกอบของพันธมิตร Tiandao และแก๊ง Bamboo United มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการรวบรวมและคุ้มกันและกองกําลังแก๊งทําให้เหยื่อไม่สามารถร้องเรียนได้และยังทําให้การกู้คืนและติดตามเงินทําได้ยากขึ้น เนื่องจาก Shi Qiren ได้มาซึ่งธุรกิจของ บริษัท ติดต่อร้านค้าทางกายภาพแฟรนไชส์ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มฉ้อโกงจัดความผิดร้ายแรงและมีทัศนคติที่ไม่ดีหลังจากถูกจับกุมเขาถูกขอให้จําคุก 25 ปี Jiwen Yang เป็นผู้อํานวยการฝ่ายการค้าของ CoinW Asia Pacific ซึ่งรับผิดชอบหัวหน้าฝ่ายเจรจาต่อรองกับกลุ่มการฉ้อโกงของ BD และจัดการข้อมูลโดยรวมของเหยื่อการฉ้อโกง ในแง่ของกระแสทองคํา Wang Xuezhi รับผิดชอบเหรียญและ บริษัท 100 อันดับแรกได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้ชื่อของเขารับผิดชอบในการโอนเงินสดของเหยื่อการฉ้อโกงเพื่อซื้อ USDT โอนเงินที่ซ่อนอยู่และจัดหาความต้องการของร้านค้าที่แตกต่างกัน ภรรยาของ Shi นามสกุล Lin เป็นผู้อํานวยการฝ่ายการตลาดเอเชียแปซิฟิกของ CoinW ซึ่งรับผิดชอบกิจกรรมทางการตลาดภายนอก Huang, Xu และ Li Nan เป็น CoinW BD ซึ่งรับผิดชอบ KOL และตัวแทนความร่วมมือภายนอก ชายอีกสองคนนามสกุลเฉินทํางานเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์และบรรณาธิการชุมชนใช้โซเชียลมีเดียเช่น FB, IG และกลุ่ม Line เพื่อโปรโมต CoinW และ CoinVision ผู้ต้องสงสัยหลัก Shi Qiren ปฏิเสธว่ามีส่วนร่วมในการฉ้อโกงและการสอบปากคําระบุเพียงว่าเขาลงทุนในการแลกเปลี่ยนและมีการยืมทุนเริ่มต้นด้วย Yang Nan และ Wang Nan ยอมรับว่ามีการทับซ้อนกันในระดับสูงระหว่างเหรียญและบุคลากร CoinW แต่ทั้งสองฝ่ายเป็นเพียงความร่วมมือทางธุรกิจและไม่มีการเชื่อมต่อโดยตรง พนักงานที่เหลือกล่าวว่าพวกเขาเป็นลูกจ้างและไม่ทราบว่า บริษัท เชื่อมโยงกับกลุ่มฉ้อโกง อัยการดําเนินคดีกับจําเลยทั้งหมด 14 คน ในข้อหาฉ้อโกง, กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน, ระเบียบว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม และการไม่ลงทะเบียนให้บริการทรัพย์สินเสมือน ในหมู่พวกเขาผู้ต้องสงสัยหลัก Shi Qiren ถูกขอให้ถูกตัดสินจําคุก 25 ปี สําหรับหยางและวังหากพวกเขาสามารถให้ความร่วมมือกับคําสารภาพและคืนผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายโทษของพวกเขาจะลดลงตามกฎระเบียบ พนักงานคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีและผู้ประกอบการแฟรนไชส์แนะนําให้ได้รับโทษที่เบากว่าและบางคนอาจพิจารณาการคุมประพฤติ ข่าวที่เกี่ยวข้อง ปรับหนักสําหรับการหลอกลวง Cryptocurrency! ชายชาวนิวยอร์กปรับ 228 ล้านดอลลาร์สําหรับการฉ้อโกงจําคุกเก้าปี【แถลงการณ์สําคัญ】ระวังการฉ้อโกงโดยใช้ชื่อ “BlockTempo” อย่าถูกหลอก! ปตท. โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือ “ครอบครัวซื้อเครื่องขุดเสมือน”: เป็นการฉ้อโกงที่จะลงทุน 100,000 ในการขุดและตอบแทน 500 ต่อวันหรือไม่? 〈“เหรียญ” เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน 2.3 พันล้าน! สมรู้ร่วมคิดกับองค์กรฉ้อโกงเพื่อตกเป็นเหยื่อมากกว่า 1,000 คนผู้รับผิดชอบขอร้องให้จําคุก 25 ปี" บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกใน BlockTempo “Dynamic Trend in Moving Area - The Most Influential Blockchain News Media”