อัยการเซี่ยงไฮ้เปิดเผยล่อลวงการลงทุนเงินเสมือน! การฉ้อโกง "เหรียญ scam" มูลค่า 35 ล้านบาทสร้างความตกใจในตลาด

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม สำนักอัยการในเซี่ยงไฮ้ได้รายงานคดีฉ้อโกงทางการเงินรูปแบบใหม่ที่ใช้ชื่อว่า “การลงทุนเงินเสมือน” ในการแถลงข่าวหลายชุด ผู้ถูกฟ้องคือคุณหวู่และพวกเขาได้ออกเหรียญ scam GDFC ที่ไม่มีมูลค่าจริง โดยหลอกลวงเงินลงทุนรวมกว่า 35 ล้านหยวน คดีนี้เปิดเผยให้เห็นถึงความลับซ่อนเร้นและความหลอกลวงที่สูงของการฉ้อโกงเงินเสมือน และเตือนสาธารณชนให้ระมัดระวังกับกับดักการลงทุนที่ “ให้ผลตอบแทนสูงและรวดเร็ว” อีกครั้ง.

รายละเอียดคดี：เหรียญที่ถูกสร้างขึ้น + เรื่องราวการเพิ่มมูลค่าเท็จ

ตามที่สำนักงานอัยการเขตหมินฮังในเซี่ยงไฮ้เปิดเผย ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2020 ถึงเดือนธันวาคม 2021 นายอู๋และคนอื่นๆ ในระหว่างการดำเนินการบริษัทอีคอมเมิร์ซแห่งหนึ่งในเซี่ยงไฮ้ ได้สัญญากับผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกว่าจะได้รับคะแนน XD โดยใช้ชื่อการส่งเสริมอุปกรณ์การชำระเงินด้วยการสแกนใบหน้า และได้เชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกว่าเงินเสมือน GDFC.

การออกปลอม: อ้างว่า GDFC ถูกการออกโดยบริษัทต่างประเทศ มีพื้นที่การเพิ่มมูลค่าอย่างมหาศาล

เหยื่อล่อการลงทุน: สัญญาว่าจะสามารถแปลงคะแนน XD เป็นเงินสดหลังจากการซื้อ และขาย GDFC ในราคาสูงในอนาคต

กับดักครั้งที่สอง: เมื่อ GDFC ล่มสลาย ก็ได้มีการเปิดตัวแผน “GM การรวม” ซึ่งอนุญาตให้แปลง GDFC เป็นเหรียญ ME และปรับราคาของเหรียญ ME ให้สูงขึ้นอย่างเทียมเพื่อสร้าง “ภาพลวงตาของการพุ่งสูงขึ้น”

สุดท้าย เนื่องจากไม่มีใครเข้ามาซื้อ ราคาของเหรียญลดลงอย่างรวดเร็ว นักลงทุนสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไหลเข้าสู่บัญชีส่วนบุคคลของจำเลย.

อัยการดำเนินคดี: เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับ「เหรียญ scam」

อัยการเขตหมินซินในระยะการตรวจสอบการจับกุม ได้ดำเนินการทดลองการสืบสวนแบบ immersive เกี่ยวกับเงินเสมือนและแนวคิดใหม่ๆ เช่น “จักรวาลเสมือน” ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้:

1、ตรวจสอบว่า GDFC ถูกออกโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเอง ไม่มีมูลค่าจริงใดๆ

2、การคืนกระบวนการทำธุรกรรมและทิศทางเงินทุน

3、ยืนยันว่าการกระทำนั้นเป็นการหลอกลวงโดยใช้ข้อเท็จจริงที่สร้างขึ้นและปิดบังความจริงเพื่อชักชวนการลงทุนซึ่งเป็นความผิดฐานฉ้อโกง

ในวันที่ 18 เมษายน 2024 อัยการได้อนุมัติการจับกุมคุณอู๋ในข้อหาฉ้อโกง; ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2025 ได้ยื่นฟ้องอย่างเป็นทางการ.

คำเตือนเบื้องหลัง: เงินเสมือนกลายเป็นพื้นที่ที่มีการฉ้อโกงทางการเงินรูปแบบใหม่สูง

อัยการเขตหมินฮังระบุว่า ในปีหลังๆ มานี้ กิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่อ้างว่าเป็น “นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” “บล็อกเชน” “เมตาเวิร์ส” มีความถี่เพิ่มขึ้น เงินเสมือนและของสะสมดิจิทัลกลายเป็นเครื่องมือใหม่ของผู้กระทำความผิด.

กลยุทธ์ทั่วไป: สกุลเงินที่สร้างขึ้น, เอกสารไวท์เปเปอร์ปลอม, สร้างภาพลวงตาของการเพิ่มราคา

กลุ่มเป้าหมาย: นักลงทุนที่ขาดความรู้เชิงวิชาชีพและมองหาผลตอบแทนสูง

อันตราย: ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของประชาชน ทำให้เกิดความยุ่งเหยิงในระเบียบตลาดการเงิน

อัยการเตือนว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเงินเสมือนเป็นกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายซึ่งรัฐบาลห้ามไว้ องค์กรและบุคคลใดๆ ไม่สามารถเข้าร่วมการออก การซื้อขาย หรือการส่งเสริมได้

อัยการเตือน: ให้ห่างจากกับดักการลงทุนที่ “ให้ผลตอบแทนสูง”

ไม่หลงเชื่อคำโฆษณาเช่น “บริษัทต่างประเทศออก” หรือ “กำลังจะพุ่งสูงขึ้น”

ไม่โอนเงินไปยังแพลตฟอร์มที่ไม่ทราบแหล่งที่มา

ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายและสถานะการกำกับดูแลของโครงการก่อนการลงทุน

รักษาขีดจำกัดความปลอดภัยของเงินทุนไว้ ระวังกับกับดัก “เหรียญ scam” และ “กองทุนหลอกลวง”

บทสรุป

คดีการหลอกลวงเงินเสมือนจำนวน 35 ล้านบาทนี้ได้เปิดเผยถึงความเสี่ยงและความท้าทายภายใต้รูปแบบการเงินดิจิทัลใหม่อีกครั้ง หน้าต่อการล่อลวง “ผลตอบแทนสูง รวยเร็ว” การรักษาความมีสติและการเสริมสร้างการป้องกันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรักษากระเป๋าเงินของตัวเอง อัยการยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินใหม่ๆ เช่น เงินเสมือน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดีขึ้นในตลาด.