หน่วยงานตำรวจของบราซิล, TRM Labs และ Binance รื้อถอนการฟอกเงินมูลค่า 9.3 พันล้านดอลลาร์

ในการแถลงข่าวลงวันที่ 24 กันยายน ตำรวจกลางบราซิลได้กล่าวว่ามันได้ทำลายเครือข่ายฟอกเงินโดยได้รับความช่วยเหลือจาก TRM Labs และ Binance การดำเนินการของตำรวจกลางร่วมกับบริษัทข่าวกรองบล็อกเชนและแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลนั้นถูกเรียกว่า ‘Operation Lusocoin’ และมีมูลค่า USDT มูลค่า 4.3 ล้านดอลลาร์ถูกยึด.

ตามที่ประกาศข่าว บริษัทที่ถูกปราบปรามมีการนำเสนอผู้นำอยู่ที่ไหนสักแห่งในดูไบ และถูกกล่าวหาว่ามีการเคลื่อนย้าย 9.3 พันล้านดอลลาร์จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการค้ายาเสพติด

ส่วนหนึ่งของการดำเนินการ ทางการได้ทำการอายัดบัญชีธนาคารของบุคคลและนิติบุคคลจำนวน 65 ราย นอกจากนี้ ยังมีรถยนต์และทรัพย์สินอีกประมาณครึ่งโหลถูกยึด และกระเป๋าเงินดิจิทัลและสินทรัพย์ประมาณ 30 รายการที่ถืออยู่ในแลกเปลี่ยนถูกทำการอายัด.

นักแสดงที่ไม่ดีใช้ประโยชน์จากการแพร่ระบาดเพื่อขยายการดำเนินงาน

รายงานการสอบสวนระบุว่ากลุ่มที่ถูกระบุว่าอยู่เบื้องหลังการฟอกเงินนี้ทำงานร่วมกับบริษัทที่ตั้งอยู่ในเพโลตัสในช่วงเวลาของการระบาดใหญ่และขยายโครงสร้างของตนไปยังฟลอเรียโนโปลิสในภายหลัง

กลุ่มบางกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการฟอกเงินรวมถึงผู้ค้ายาเสพติด ผู้ลักลอบ และผู้ฉ้อโกงที่มีการสนับสนุนการก่อการร้าย กลุ่มหลักมีการกล่าวกันว่าได้ย้ายเงินไปแล้ว R$50 พันล้าน.

เมื่อเวลาผ่านไป การฟอกเงินผ่านคริปโตได้พีคสูงสุดโดย Bitcoin และ USDT กลายเป็นสกุลเงินดิจิทัลหลักที่ถูกใช้ในการฟอกเงินทุนที่ผิดกฎหมาย.

อัปเดตด่วนเกี่ยวกับตลาดคริปโต

ณ ขณะนี้ ตลาดคริปโตมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 3.75 ล้านล้านดอลลาร์ โดยมีการลดลง 2.20% ในเวลาเดียวกัน ปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ 232.81 พันล้านดอลลาร์ ดัชนีความกลัวและความโลภในคริปโตเคลื่อนตัวลง โดยตอนนี้อยู่ที่ 32 ซึ่งบ่งชี้ถึงความกลัว.

Bitcoin ลดราคาไป 2% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ลดลงเหลือ $109,640 และลดลง 6.3% ในหนึ่งสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม มูลค่าตลาดในขณะนี้อยู่ที่ $2.18 ล้านล้าน ลดลง 2.08% และปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ $73.78 พันล้าน เพิ่มขึ้น 43.28%.

ตามข้อมูลจาก CoinMarketCap, Ethereum ลดลง 2.03% จากราคาในระหว่างวันและ 13.15% ในหนึ่งสัปดาห์ โดยมีราคาอยู่ที่ $3,942 และมูลค่าตลาดอยู่ที่ $475 พันล้าน โดยมีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ $62.57 พันล้าน

BNB ตกลงมาเหลือ $949 โดยมีการขาดทุน 4.41% ในระหว่างวัน ก่อนหน้านี้ในสัปดาห์นี้ เคยมีการซื้อขายอยู่ที่มากกว่า $1020 และได้ตั้งระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $1,080 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2025

รายชื่อผู้แพ้ภายในวันถูกควบคุมโดย Story ซึ่งลดลง 24% ตามด้วย MYX Finance, Aster, Avalanche, Zcash, Pudgy Penguins, Flare, NEAR protocol, และ SPX6900

ในทางกลับกัน ผู้ที่มีการเติบโตมากที่สุดคือ Plasma ซึ่งเติบโตขึ้น 50.86% โดยมีมูลค่าอยู่ที่ $1.25 ตามด้วย Mantle, Cronos, Kaspa, OKB, Monera, และ Menecore.

การตลาดที่มุ่งเน้นการดำเนินการ เป็นเจ้าของฟีด Web3 ทุกฟีดที่ Koinpr.com