กรณีการยักยอกเงินสำรอง TUSD ได้มีการพัฒนาทางกฎหมายแล้ว! ซุน หยูเฉิน: "ความยุติธรรมอาจมาช้า แต่จะไม่มีวันขาดหายไป"

เมื่อเร็ว ๆ นี้มีความคืบหน้าทางตุลาการที่สําคัญในกรณีของการยักยอกเงินสํารองของ Stablecoin TrueUSD (TUSD) (เรื่องย่อ: TRON Eight-Year Road: From Small Office in Zhongguancun to Web3 Core Infrastructure) (Background Supplement: Justin Sun announced the complete closing of stablecoin USDJ: more than 95% has been recovered at a premium) (บทความนี้รวบรวมเขียนและจัดทําโดย Tron อย่างกว้างขวางและไม่ได้แสดงถึงตําแหน่งของภูมิภาคและไม่ใช่คําแนะนําการลงทุนคําแนะนําการซื้อหรือการขาย) สําหรับรายละเอียดโปรดดูคําเตือนความรับผิดในตอนท้ายของบทความ ปริมาณสํารองที่ยักยอกของ TUSD ถูกแช่แข็งทั่วโลก Justin Sun ผลักดันความร่วมมือด้านตุลาการทั่วโลกลงในน้ําลึกในเดือนเมษายนปีนี้การบุกรุกอย่างเป็นระบบของทุนสํารอง TrueUSD (TUSD) ทําให้เกิดความกังวลอย่างมากในอุตสาหกรรม ด้วยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานกํากับดูแลในหลาย ๆ ที่และการสืบสวนข้ามพรมแดนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นคดียักยอกทุนขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับฮ่องกงดูไบหมู่เกาะเคย์แมนและเขตอํานาจศาลอื่น ๆ ได้มีความคืบหน้าทางตุลาการอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเร็ว ๆ นี้ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม Dubai International Financial Centre Court (“DIFC Court”) ได้ออกคําสั่งอายัดสินทรัพย์ทั่วโลกอย่างไม่มีกําหนดต่อ Aria Commodities DMCC เป็นจํานวนเงินสูงถึง 456 ล้านดอลลาร์ เพื่อตอบสนองต่อข้อกังวลทางสังคมเพิ่มความโปร่งใสของข้อมูลและช่วยให้ชุมชนและสาธารณชนเข้าใจบริบทของเหตุการณ์อย่างเป็นระบบเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน “การสําแดงความจริงและความยุติธรรม - TUSD Reserve Assets Global Judicial Prosecution Progress Media Briefing” จัดขึ้นที่ฮ่องกงประเทศจีน Justin Sun ผู้ก่อตั้ง TRON ที่ TROM เข้าร่วมงานและแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อศาล DIFC และศาลเศรษฐกิจดิจิทัลสําหรับการพิจารณาคดีที่ยุติธรรมและเด็ดขาดและกําลังติดตามที่อยู่ของกองทุนที่ยักยอกทั่วโลกโดยมีเป้าหมายเพื่อกู้คืนอย่างเต็มที่และกําหนดให้ผู้กระทําผิดส่งคืนสินทรัพย์สํารองที่เกี่ยวข้อง เขายังกล่าวด้วยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเน้นย้ําถึงความสําคัญของการเสริมสร้างกฎระเบียบของสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมในอุตสาหกรรม crypto และความจําเป็นในการรับประกันความโปร่งใสมากขึ้นในความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจที่อยู่เบื้องหลัง stablecoins โปรแกรม TUSD bailout ไม่ได้เป็นเพียงการประหยัด stablecoin แต่ยังเกี่ยวกับการปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณชนและรักษาความเชื่อมั่นและความสมบูรณ์ของอุตสาหกรรมบล็อกเชน เมื่อวันที่ 3 เมษายนปีนี้ Techteryx ผู้ให้บริการของ TUSD เปิดเผยว่าเงินทุนสํารองของ TUSD จํานวน 456 ล้านเหรียญสหรัฐถูกยักยอกอย่างผิดกฎหมายในคดีที่เกี่ยวข้องกับ First Digital Trust (“FDT”) ในฮ่องกงและ Legacy Trust ในเครือ รวมถึง Aria Commodities DMCC (“Aria DMCC”) บริษัทเอกชนในดูไบ หลังจาก Techteryx พบว่าเงินถูกยักยอกและโอนอย่างผิดกฎหมาย Justin Sun ให้การสนับสนุนทางการเงินประมาณ 500 ล้านดอลลาร์แก่ Techteryx ด้วยเงินทุนส่วนตัวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือ TUSD เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน จัสติน ซัน ได้รีทวีตคําตัดสินของศาล DIFC บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย โดยขอบคุณศาลที่ออกคําสั่งแช่แข็งทั่วโลกเป็นครั้งแรกเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือ TUSD เขาทวีตว่า “ความยุติธรรมอาจล่าช้า แต่จะไม่มีวันขาดหายไป” ในคําตัดสินนั้นศาล DIFC ตัดสินเมื่อวันที่ 17 ตุลาคมเพื่อขยายคําสั่งห้ามทรัพย์สินและคําสั่งแช่แข็งทั่วโลกต่อ Aria Commodities DMCC อย่างไม่มีกําหนด Aria DMCC เป็น บริษัท โฮลดิ้งเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นในดูไบโดยภรรยาของ Matthew Brittain พลเมืองอังกฤษซึ่งเป็นผู้ควบคุมโดยพฤตินัยของ Aria Commodity Finance Fund ห่วงโซ่ที่ซ่อนอยู่ของการยักยอก: จากช่องโหว่ของ Escrow ไปจนถึงโครงสร้างการฉ้อโกงข้ามพรมแดนการยักยอกเงินสํารอง TUSD ย้อนหลังไปถึงปลายปี 2020 เมื่อ Techteryx เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการโดยรวมของธุรกิจ TUSD จากความต่อเนื่องทางธุรกิจในอดีต TrueCoin ซึ่งเดิมตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนียยังคงรับผิดชอบการจัดการเงินสํารองตลอดจนการดําเนินการและการประสานงานระดับธนาคาร ตั้งแต่ปี 2021 ถึงปี 2022 TrueCoin ทํางานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายบริหารของทรัสต์ฮ่องกงที่เลือก FDT และ Legacy Trust และสร้างห่วงโซ่ผลประโยชน์กับ Matthew Brittain ผู้ควบคุมที่แท้จริงของกองทุนต่างประเทศ ACFF ด้วยความรู้เกี่ยวกับคําสั่งสํารองและเส้นทางการระดมทุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องปลอมแปลงเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาตจัดทําคําแนะนําการลงทุนและส่งเอกสารซ้ํา ๆ ด้วยข้อความเท็จไปยังธนาคารและโอนเงินสํารอง TUSD สกุลเงินตามกฎหมายจํานวน 456 ล้านดอลลาร์จากระบบการดูแลที่มีการควบคุมอย่างต่อเนื่อง ในที่สุดเงินก็เข้าบัญชีของ Aria DMCC ซึ่งเป็น บริษัท เอกชนในดูไบ บริษัทเป็นของเอกชนโดยภรรยาของ Matthew Brittain และไม่ใช่การลงทุนที่ได้รับอนุญาตจาก Techteryx ตามข้อมูลที่เผยแพร่ Vincent Chok ซีอีโอและผู้อํานวยการของ FDT ไม่เพียง แต่อนุมัติการโอนเงิน แต่ยังส่งเสริมการไหลของเงินทุนไปยังบัญชีส่วนตัวเพื่อเร่งการรวบรวมเงินคืนลับสูง หลังจากเงินมาถึงดูไบเพื่อปกปิดแหล่งที่มาที่ผิดกฎหมายฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้สร้างเอกสารการสมัครสมาชิกกองทุนใหม่บรรจุเงินสํารองที่ไม่ได้รับอนุญาตเหล่านี้เป็น “เงินกู้ที่เชื่อมต่อ” จาก ACFF และบันทึกผลตอบแทนปลอมทําให้เส้นทางเงินทุนทั้งหมดดูเหมือนจะไหลผ่านการลงทุนอย่างเป็นทางการ ในขณะเดียวกันสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนในปี 2024 ว่า TrueCoin ได้ออกแถลงการณ์ที่ทําให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์สํารองมานานแล้วล้มเหลวในการเปิดเผยความเสี่ยงที่สําคัญต่อนักลงทุนและมีองค์ประกอบของการฉ้อโกงในโครงสร้างการจัดการที่ไม่สามารถละเลยได้ ความก้าวหน้าทางตุลาการระหว่างประเทศ: คําตัดสินของศาล DIFC เข้าสู่ระยะแช่แข็งและการกู้คืนเนื่องจากข้อมูลการสอบสวนกลายเป็นส่วนกลางมากขึ้น Techteryx ได้ส่งเอกสารเชิงรุกและขอความช่วยเหลือด้านตุลาการจากหน่วยงานกํากับดูแลในสถานที่ต่างๆตั้งแต่ปี 2023 หลังจากหลายเดือนของการรวบรวมพยานหลักฐานข้ามพรมแดนและการพิจารณาคดีหลายรอบในที่สุดศาล DIFC ก็กลายเป็นจุดเชื่อมต่อที่สําคัญในความคืบหน้าของคดี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคมของปีนี้ศาล DIFC ได้ตัดสินอย่างเป็นทางการว่ามี “เรื่องสําคัญที่ต้องตัดสิน” ในกระแสเงิน 456 ล้านดอลลาร์ในกรณีนี้รวมถึงว่าเงินถูกใช้อย่างผิดกฎหมายเพื่อรักษาสภาพคล่องของ บริษัท เอกชนไม่ว่าจะเป็นการปลอมแปลงการอนุญาตหรือไม่ผู้รับฝากทรัพย์สินได้ทรยศต่อความไว้วางใจหรือไม่และสถาบันที่เกี่ยวข้องถือเป็นการฉ้อโกงร่วมกันหรือไม่ จากความน่าเชื่อถือของฐานข้อเท็จจริงเหล่านี้และความร้ายแรงของการดําเนินการที่เกี่ยวข้องศาลได้ออกคําสั่งอายัดทรัพย์สินทั่วโลกอย่างไม่มีกําหนดไปยัง Aria DMCC เพื่อป้องกันการโอนการกําจัดหรือการหายตัวไปของเงินทุน หลังจากคําพิพากษามีผลบังคับใช้สถาบันหรือบุคคลใด ๆ ที่ตระหนักถึงการมีอยู่ของคําสั่งแช่แข็ง แต่ยังคงอํานวยความสะดวกในการไหลเวียนของเงินทุนอาจมีความผิดฐานดูหมิ่นศาลและเผชิญกับผลทางกฎหมายที่รุนแรง กระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในหลาย ๆ ที่ทั่วโลกกําลังจะเร่งตัวขึ้นและเมื่อเส้นทางสินทรัพย์ถูกล็อคมากขึ้นบุคคลและสถาบันที่เกี่ยวข้องจะต้องเผชิญกับผลทางกฎหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ความสําคัญของกรณีนี้ไปไกลกว่า stablecoin เดียวและไม่เพียง แต่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของนักลงทุนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงตรรกะพื้นฐานของการกํากับดูแล stablecoin ทั่วโลกความน่าเชื่อถือของระบบการดูแลและทิศทางในอนาคตของการกํากับดูแลอาชญากรรมทางการเงินข้ามพรมแดน วันนี้ด้วยการขยายตัวอย่างรวดเร็วของระบบการเงินดิจิทัลระหว่างประเทศกรณีนี้คาดว่าจะกลายเป็นก้าวสําคัญในการสร้างมาตรฐานที่โปร่งใสสําหรับอุตสาหกรรม stablecoin ทั่วโลก ข้อจํากัดความรับผิดชอบ: เนื้อหาของบทความนี้เป็นต้นฉบับประชาสัมพันธ์ที่จัดทําโดยผู้มีส่วนร่วมและผู้ร่วมให้ข้อมูลไม่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่เคลื่อนที่และบทความนี้ไม่ได้แสดงถึงตําแหน่งของพื้นที่เคลื่อนที่ บทความนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การลงทุนคําแนะนําด้านสินทรัพย์หรือคําแนะนําทางกฎหมายใด ๆ และไม่ควรตีความว่าเป็นการซื้อขายหรือถือทุน