OneCoin การฉ้อโกงและการกู้คืนเงิน 11,400,000 บาท! ราชินีคริปโต Ruja Ignatova ชีวิตและความตายเป็นปริศนา

เกนซี่อิสต์ตรวจพบสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ OneCoin มูลค่า 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นเพียง 0.2% ของความเสียหายทั้งหมด ผู้ก่อตั้ง Ruja Ignatova ซึ่งได้รับฉายาว่า “ราชินีคริปโต” ได้หนีหายไปพร้อมกับเงิน 5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2017 ปัจจุบันยังเป็นหนึ่งในผู้ต้องการตัวอันดับต้น ๆ ของ FBI และการสืบสวนในบัลแกเรียเชื่อว่าเธออาจเสียชีวิตไปแล้วในปี 2018

เกนซี่อิสต์ตรวจพบ 1140 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการโจรกรรม OneCoin

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ทางการของเกนซี่อิสต์ “Gensy News” ที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ เจ้าหน้าที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง แต่จากกระบวนการฟ้องร้องของศาลราชวงศ์ คาดว่ามูลค่าของสินทรัพย์นี้อยู่ต่ำกว่า 9 ล้านปอนด์ สหราชอาณาจักร การยึดทรัพย์นี้เป็นไปตามคำสั่งของศาลราชวงศ์ที่ดำเนินการตามกฎหมายการได้มาซึ่งรายได้จากอาชญากรรมของเกนซี่อิสต์ (ซึ่งจะมีการปรับปรุงในปี 2024 เพื่ออำนาจศาลในการพิพากษาและยึดทรัพย์สินที่ถูกยึด)

รายงานระบุว่าสินทรัพย์เหล่านี้ถูกเก็บไว้ในบัญชีของธนาคาร RBS International ที่เกนซี่อิสต์ ชื่อบัญชีว่า Aquitaine Group Limited เกนซี่อิสต์เป็นเขตอาณานิคมของอังกฤษ ตั้งอยู่ในช่องแคบอังกฤษ เป็นศูนย์กลางการเงินนอกประเทศที่มีชื่อเสียง ด้วยอัตราภาษีต่ำและการปกป้องความเป็นส่วนตัวทางการเงิน การเปิดบัญชีในที่นี่ชัดเจนเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบเหล่านี้ในการซ่อนรายได้ผิดกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ไม่ได้ระบุว่าสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องกับ OneCoin ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบหรือไม่ ยังไม่ได้ประกาศข้อกล่าวหาอาญาใหม่ การดำเนินการยึดทรัพย์ครั้งนี้แม้จะก้าวหน้า แต่สินทรัพย์มูลค่า 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี้ก็คิดเป็นเพียง 0.2% ของความเสียหายโดยประมาณ 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐของ OneCoin ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการกู้คืนสินทรัพย์เป็นความท้าทายอย่างมาก Decrypt ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่เกนซี่อิสต์เพื่อขอความคิดเห็น หากได้รับคำตอบจะแจ้งให้ทราบในบทความนี้

วิเคราะห์การฉ้อโกงคริปโตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ OneCoin

OneCoin เป็นหนึ่งในคดีฉ้อโกงคริปโตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและดำเนินมายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ ในช่วงกลางทศวรรษ 2010 Ruja Ignatova ซึ่งเป็นชาวบัลแกเรียกลายเป็นตัวแทนสาธารณะของ OneCoin ถึงแม้โครงการนี้ขาดเทคโนโลยีบล็อกเชนที่สมบูรณ์ เธอยังคงโปรโมตให้เป็นคริปโตเคอเรนซีที่ปฏิวัติวงการ และขยายไปทั่วโลก Ruja Ignatova ด้วยเสน่ห์และความสามารถในการโน้มน้าวใจ จัดกิจกรรมและบรรยายสุดหรูทั่วโลก ดึงดูดนักลงทุนหลายล้านคน

รูปแบบการดำเนินงานของ OneCoin เป็นแบบปิรามิดเท็จ กล่าวอ้างว่ามีบล็อกเชนและคริปโตเคอเรนซีของตัวเอง แต่ในความเป็นจริงไม่มีเทคโนโลยีบล็อกเชนที่แท้จริง นักลงทุนซื้อ “แพ็คเกจการศึกษา” ซึ่งเป็นสิทธิ์ในการถือโทเค็น OneCoin แต่โทเค็นเหล่านี้สามารถซื้อขายได้เฉพาะบนแพลตฟอร์มภายในของ OneCoin เท่านั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนในตลาดคริปโตเคอเรนซีสาธารณะได้ โครงการนี้พึ่งพาการชักชวนผู้ลงทุนใหม่เพื่อจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนในช่วงแรก

ในปี 2017 เมื่อหน่วยงานกำกับดูแลและอัยการเข้ามาแทรกแซง OneCoin ก็ล่มสลาย Ruja Ignatova ก็หายตัวไป ก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะประกาศข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฉ้อโกง เธอหายตัวไปหลังจากหลอกลวงนักลงทุนไปแล้วกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ ตามรายงานในช่วงหลายปีต่อมา การสืบสวนขยายไปยังหลายเขตอำนาจศาล โดยติดตามผู้สมรู้ร่วมคิดและเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ของ OneCoin

ศาลในสหรัฐและยุโรปได้ดำเนินคดีกับสมาชิกระดับสูง รวมถึงพี่ชายของ Ruja Ignatova โดยหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ถูกโอนผ่านบริษัทนอกประเทศและศูนย์กลางทางการเงิน จนถึงปี 2022 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับคดีนี้มากขึ้น FBI ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ต้องการตัวอันดับต้น ๆ ของประเทศ และ Europol ก็ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ต้องหา

Ruja Ignatova ราชินีคริปโต ชีวิตและความตายเป็นปริศนา

รายงานล่าสุดทำให้คดีนี้ยังคงเป็นปริศนา มีคำอธิบายหลายแนวทาง ตั้งแต่การเห็นเธอในรัสเซีย ไปจนถึงทฤษฎีว่าเธอเสียชีวิตไปแล้วหลายปีก่อน รายงานการสืบสวนของสื่อบัลแกเรีย Bird ระบุว่า Ruja Ignatova เสียชีวิตในปี 2018 โดยอ้างอิงเอกสารที่พบในเจ้าหน้าที่ตำรวจบัลแกเรียที่ถูกฆาตกรรม

จนถึงปัจจุบัน Ruja Ignatova ยังคงเป็นหนึ่งในผู้ต้องการตัวที่ FBI ต้องการจับกุมมากที่สุด และยังไม่ทราบที่อยู่ เธอถูกขึ้นบัญชีในรายชื่อผู้ต้องหาข้ามประเทศ รวมถึงรายชื่อผู้ต้องหาที่อันตรายที่สุดของยุโรป FBI เสนอรางวัล 100,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อเบาะแสเกี่ยวกับเธอ

มีการคาดเดาหลายแนวทางเกี่ยวกับชะตากรรมของเธอ บางคนอ้างว่าเห็นเธอในรัสเซีย ดูไบ หรือที่อื่น แต่รายงานเหล่านี้ยังไม่ได้รับการยืนยัน สื่อบัลแกเรียระบุว่าเธออาจถูกฆาตกรรมในปี 2018 โดยมีแรงจูงใจเกี่ยวข้องกับการต่อสู้ในแก๊งอาชญากรรม หรือการปิดปาก อย่างไรก็ตาม แหล่งที่มาของรายงานและความถูกต้องก็ยังเป็นที่สงสัย

ความยากลำบากในการกู้คืนสินทรัพย์ชี้ให้เห็นความท้าทายในการควบคุมดูแลการฉ้อโกงคริปโต

“การฉ้อโกงของ OneCoin เกิดขึ้นก่อนที่เทคโนโลยีบนบล็อกเชนจะเข้ามามีบทบาทในยุคปัจจุบัน ระบบตรวจจับภัยคุกคามในปัจจุบันสามารถระบุรูปแบบที่น่าสงสัยได้ทันที รวมถึงธุรกรรมที่ใช้บริการผสมเหรียญ” Ohad Shperling ซีอีโอของบริษัทความปลอดภัย Web3 แบบโมดูลาร์ IronBlocks กล่าวกับ Decrypt

Shperling ชี้ให้เห็นว่า หากเทคโนโลยีเหล่านี้มีอยู่และได้รับการใช้อย่างแพร่หลายตั้งแต่ปี 2014 เมื่อ OneCoin เปิดตัว โครงการนี้ “อาจถูกควบคุมได้เร็วกว่านี้ด้วยการทำเครื่องหมายอัตโนมัติสำหรับรูปแบบธุรกรรมผิดปกติและการโต้ตอบกับสัญญาอัจฉริยะที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ” การกู้คืนทรัพย์สินในเกนซี่อิสต์คิดเป็นประมาณ 0.2% ของความเสียหายทั้งหมดของ OneCoin ซึ่งแสดงให้เห็นว่า “การกู้คืนทรัพย์สินในคดีฉ้อโกงคริปโตยังคงเป็นอุปสรรคใหญ่”

Shperling อธิบายว่า ผู้กระทำผิดยังคงควบคุมคริปโตเคอเรนซีมูลค่าหลายร้อยพันล้านดอลลาร์ แต่การกู้คืนเงินเหล่านี้เป็นเรื่องยาก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องได้รับกุญแจส่วนตัวหรือยึดเงินในแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนแบบศูนย์กลาง ซึ่งเป็นเรื่องยากหากผู้ต้องสงสัยยังไม่ได้ถูกควบคุมตัว Shperling อ้างอิงข้อมูลจาก Elliptic ว่า ผู้ฉ้อโกงใช้เทคโนโลยีเสริมความเป็นส่วนตัวและเหรียญความเป็นส่วนตัวมากขึ้น โดยคาดว่าในปี 2024 เหรียญความเป็นส่วนตัวจะครองสัดส่วน 42% ของการซื้อขายคริปโตบนเว็บมืด ซึ่งทำให้การกู้คืนความเสียหายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นอย่างทวีคูณ

อย่างไรก็ตาม Shperling เชื่อว่ามีเหตุผลที่จะ “มองในแง่ดีอย่างระมัดระวัง” ว่าในอนาคตเศรษฐกิจอาจฟื้นตัวขึ้น เขาเน้นว่าการป้องกันเป็นโอกาสที่สำคัญมากขึ้น เทคโนโลยีการตรวจสอบบนบล็อกเชนที่พัฒนาขึ้นทำให้สามารถตรวจจับกิจกรรมฉ้อโกงในระยะเริ่มต้น ก่อนที่จะกลายเป็นความหายนะในระดับเดียวกับ OneCoin