อาณาจักร Crypto Con ล่มสลาย ขณะที่หัวโจกเผชิญโทษจำคุก 20 ปี

เนื้อหาบรรณาธิการที่เชื่อถือได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและบรรณาธิการที่มีประสบการณ์ การเปิดเผยข้อมูลโฆษณา ชายคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการหลอกลวงแบบโรแมนติกในคริปโตขนาดใหญ่ ได้รับโทษจำคุกอย่างหนักจากศาลรัฐบาลกลางในสัปดาห์นี้ จากบันทึกคำฟ้องและคำแถลงของกระทรวงยุติธรรม ดาเรน หลี่ ซึ่งเป็นพลเมืองสองสัญชาติของจีนและเซนต์คิตส์และเนวิส ได้รับโทษจำคุก 20 ปี สำหรับบทบาทของเขาในแผนการที่ส่งเงินกว่า 73 ล้านดอลลาร์ออกจากมือเหยื่อ

อ่านเพิ่มเติม: ตลาดคริปโตพักผ่อน หลังการไหลออกเริ่มชะลอลง: นักวิเคราะห์## ความเชื่อมั่นสร้างขึ้นออนไลน์

หลี่และกลุ่มสมคบคิดได้ตั้งเว็บไซต์เทรดปลอมและคัดลอกลักษณะของแพลตฟอร์มจริงเพื่อให้ทุกอย่างดูน่าเชื่อถือ พวกเขาติดต่อผ่านโซเชียลมีเดียและแอปหาคู่ สร้างความสัมพันธ์เป็นมิตรหรือโรแมนติกที่ทำให้เหยื่อรู้สึกสบายใจพอที่จะโอนเงิน

วิธีการนี้ช้าและอดทน ข้อความถูกแลกเปลี่ยนกันเป็นเวลาหลายสัปดาห์ บางครั้งเป็นเดือน ก่อนที่จะมีการขอให้โอนเงิน รายงานระบุว่าทีมใช้วิธีที่อุตสาหกรรมเรียกว่า “pig butchering” — การฝึกฝนเป้าหมายจนพวกเขาไว้วางใจคนแปลกหน้าอีกฝ่ายในแชท

วิธีที่คริปโตเคอร์เรนซีเคลื่อนที่

คำฟ้องของศาลแสดงให้เห็นว่าเงินไม่ได้หายไปง่าย ๆ เงินไหลเข้าสู่บัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับบริษัทปลอมในสหรัฐอเมริกา แล้วต่อเนื่องไปยังช่องทางอื่น

เกือบ 60 ล้านดอลลาร์ถูกโอนผ่านวิธีนี้ ตามคำกล่าวของอัยการ เงินสมคบคิดร่วมอีก 8 คนได้สารภาพผิดและรอการลงโทษ ขณะที่การสืบสวนยังคงดำเนินต่อไปเพื่อวางแผนเส้นทางเพิ่มเติม

บางการโอนถูกซ่อนด้วยชั้นของการเคลื่อนไหวทางธนาคาร ในบางจุด เงินถูกแปลงเป็นคริปโตเคอร์เรนซีและเคลื่อนย้ายผ่านวอลเล็ตเพื่อทำให้การติดตามยากขึ้น

การซื้อขาย BTCUSD ที่ราคา 66,834 ดอลลาร์บนกราฟ 24 ชั่วโมง: TradingView

การสืบสวนและงานระหว่างประเทศ

หน่วยงานรัฐบาลกลางหลายแห่งกำลังดำเนินคดี สำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐอเมริกา (Secret Service) เป็นผู้นำการสืบสวน พร้อมความช่วยเหลือจากกลุ่มงานอาชญากรรมทางการเงิน El Camino Real ของ Homeland Security Investigations และ US Marshals Service

การประสานงานข้ามพรมแดนเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากผู้ต้องหาและเซิร์ฟเวอร์มักอยู่ต่างประเทศ หลี่หลบหนีโดยใส่อุปกรณ์ติดตามข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์และหนีไปในเดือนธันวาคม 2025 ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เจ้าหน้าที่กล่าววาทำให้การนำตัวเขามาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมยากขึ้น เขาถูกจับกุมและต่อมาสารภาพว่ามีส่วนร่วมในการฟอกเงิน

รูปแบบอาชญากรรมที่ใหญ่ขึ้น

รายงานระบุว่าการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซีพุ่งสูงขึ้นในต้นปี 2026 โดยบริษัทด้านความปลอดภัยประมาณการว่ามีการโจรกรรมเงินไปแล้วกว่า 370 ล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคมเพียงเดือนเดียว การฟิชชิงและการหลอกลวงทางสังคมเป็นสาเหตุหลักของยอดรวมนี้; การแฮ็กทางสังคมเพียงครั้งเดียวคิดเป็นประมาณ 280 ล้านดอลลาร์

ความสูญเสียในระดับนี้แสดงให้เห็นว่าผู้โจมตีใช้กลยุทธ์สร้างความไว้วางใจออนไลน์ควบคู่ไปกับเทคนิคทางเทคนิคเพื่อดูดเงินออกจากบัญชี เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ผู้โจมตีสามารถทำเงินได้ประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์ในหนึ่งเดือนเมื่อมีการแฮ็กเกอร์แลกเปลี่ยนหลัก ซึ่งเน้นให้เห็นว่าความเสี่ยงและวิธีการโจมตีมีความหลากหลาย

อ่านเพิ่มเติม: ความเสี่ยงควอนตัมของ Bitcoin น้อยกว่าที่คาด นักวิจัยกล่าว การลงโทษที่ออกในเขตศาลกลางของแคลิฟอร์เนียส่งข้อความว่าศาลมองว่าความผิดทางคริปโตเหล่านี้เป็นเรื่องร้ายแรง เหยื่อจะไม่ได้รับเงินคืนทั้งหมด อาจมีการสั่งให้ชดเชยบางส่วน การดำเนินคดีเพิ่มเติมน่าจะเกิดขึ้นต่อไป ขณะที่นักสืบตามรอยเงินและประสานงานกับพันธมิตรต่างประเทศ

ภาพประกอบจาก Cayman Compass, กราฟจาก TradingView

กระบวนการบรรณาธิการ สำหรับ bitcoinist มุ่งเน้นที่การนำเสนอเนื้อหาที่ผ่านการวิจัยอย่างละเอียด ถูกต้อง และไม่มีอคติ เรารักษามาตรฐานแหล่งข้อมูลอย่างเข้มงวด และแต่ละหน้าได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและบรรณาธิการที่มีประสบการณ์ กระบวนการนี้ช่วยรับประกันความสมบูรณ์ ความเกี่ยวข้อง และคุณค่าของเนื้อหาสำหรับผู้อ่านของเรา