ทำไม “เงินบนเชน” ถึงตามคืนไม่ได้? คำแนะนำสำหรับผู้เสียหาย
ผู้เขียน: Huang Wenjing, He Weiyi
บทนํา
ด้วยการเข้มงวดของมาตรฐานต่อต้านการฟอกเงินทั่วโลกและการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินฉบับใหม่ของจีนอาชญากรรมสกุลเงินดิจิทัลได้แสดงให้เห็นว่า “ความถี่สูงปริมาณสูงการปกปิดสูง” ลักษณะ ตั้งแต่แพลตฟอร์มการซื้อขายปลอมในยุคแรกๆ ไปจนถึงฟิชชิ่งแบบ on-chain และการฟอกเงินแบบแยกส่วนที่ดําเนินการโดยใช้สัญญาอัจฉริยะในปัจจุบัน เหยื่อไม่เพียงแต่ต้องเผชิญกับการสูญเสียทรัพย์สิน แต่ยังตกอยู่ในสถานการณ์ของข้อมูลการคุ้มครองสิทธิที่ไม่ดีและความยากลําบากในการให้หลักฐาน
อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติของตุลาการเหยื่อมักเผชิญกับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกหลัก:เมื่อรู้ว่าเงินทุน “ยังคงอยู่ในห่วงโซ่” จึงเป็นการยากที่จะส่งเสริมหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะให้ปิดผนึก แช่แข็ง และกําจัดให้เสร็จสมบูรณ์。 และมักจะเกิดขึ้นเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน การนําเสนอรายงานไม่ชัดเจน และการสื่อสารและความร่วมมือไม่เพียงพอส่งผลให้พลาดเวลาที่ดีที่สุดในการติดตาม
บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เหยื่อมีเส้นทางการตอบสนองที่ชัดเจนและเป็นไปได้เพื่อช่วยทําลายทางตันในการฟื้นฟู
ความเป็นไปได้ของการติดตามทรัพย์สินบนห่วงโซ่
จุดที่ 1: กฎหมายมองการสูญเสียคริปโตของคุณอย่างไร?
ขึ้นอยู่กับลักษณะของเรื่อง
- หากเป็นข้อพิพาทการลงทุนหรือธุรกรรมทั่วไป และคุณรู้สึกว่าคู่สัญญาโครงการไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญา ศาลมีแนวโน้มที่จะพิจารณาด้วยความเสี่ยงของคุณเองและเป็นการยากที่จะสนับสนุนการกู้คืน
- แต่ถ้าคุณถูกโกง ถูกขโมย หรือถูกปล้น มันก็เป็นเรื่องราวที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ตอนนี้การพิจารณาคดีได้ทําให้ชัดเจนแล้ว cryptocurrencies ถือเป็น “ทรัพย์สิน” ที่มีค่าตามกฎหมาย ดังนั้นหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะจึงมีหน้าที่ยื่นฟ้องสอบสวน และเรียกคืนและยึดทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ตามกฎหมายและส่งคืนให้กับผู้เสียหาย
ประเด็นที่สอง: เทคโนโลยีสามารถติดตามได้ ทําไมตํารวจไม่หยุดทันที?
บันทึกการทําธุรกรรมบล็อกเชนเปิดเผยต่อสาธารณะ แต่ไม่ได้หมายความว่าตํารวจสามารถดําเนินการได้ทันที
ตํารวจอายัดทรัพย์สินและต้องการหลักฐานที่ชัดเจนเพื่อพิสูจน์ว่า “เงินถูกฉ้อโกงจากเหยื่อและไหลไปยังที่อยู่หรือบัญชีเฉพาะนี้” การไม่เปิดเผยตัวตนของสกุลเงินดิจิทัลและการถ่ายโอนอาชญากรอย่างรวดเร็ว (เช่น การใช้เครื่องมือผสมข้ามสายโซ่) ทําให้สองสามชั่วโมงแรกถึง 48 ชั่วโมงหลังจากรายงานอาชญากรรมมีความสําคัญ หากห่วงโซ่ของหลักฐานไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วนตํารวจจะไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดที่ 3: กุญแจสู่ความสําเร็จอยู่ที่ “หลักฐานมือหนึ่ง” ที่คุณให้ไว้
ในการขับเคลื่อนคดีและอายัดทรัพย์สินให้สําเร็จคุณภาพของหลักฐานที่คุณส่งเป็นสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงแพลตฟอร์มต่างประเทศหรือเส้นทางการถ่ายโอนที่ซับซ้อน
ต้องเตรียมชุดหลักฐานที่แสดงให้เห็นประเด็นต่อไปนี้อย่างชัดเจน:
- หลักฐานยืนยันตัวตน: คุณเป็นใครและใครคืออีกฝ่าย?
- หลักฐานพฤติกรรม: อีกฝ่ายหลอก/ขโมยคุณอย่างไร? กระบวนการที่สมบูรณ์คืออะไร?
- หลักฐานการฝากเงิน: เงินของคุณมาจากไหนและไปที่ที่อยู่บล็อกเชนใด
- การวิเคราะห์ทางเทคนิค:(ถ้าเป็นไปได้) แสดงให้เห็นว่าเงินไหลไปที่ไหนในภายหลัง
ในระยะสั้นยิ่งคุณเตรียมตัวอย่างมืออาชีพและชัดเจนมากเท่าไหร่ ตํารวจก็จะยิ่งเร็วขึ้นและประสบความสําเร็จมากขึ้นเท่านั้น!
สร้างห่วงโซ่หลักฐานที่เป็นระบบ: ตั้งแต่การยึดตัวตนไปจนถึงการไหลเวียนของเงินทุน
เพื่อช่วยให้คุณโทรแจ้งตํารวจและขับเคลื่อนการดําเนินการของตํารวจได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณต้องเตรียมหลักฐานที่ชัดเจนและแข็งแกร่ง หลักฐานชุดนี้สามารถจัดระเบียบและทําความเข้าใจได้จากสี่ระดับต่อไปนี้:
ขั้นตอนที่ 1: พิสูจน์ “คุณเป็นใคร” และ “เงินของคุณมาจากไหน”
นี่คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง คุณจะต้องพิสูจน์ให้ตํารวจเห็นว่า:
-
ตัวตนที่แท้จริงของคุณ**(บัตรประชาชน)**。
-
แหล่งที่มาทางกฎหมายของการลงทุนของคุณ ซึ่งรวมถึง:
คุณจากบัตรธนาคารหรือการโอนเงินผ่าน Alipay/WeChat Payบันทึกดั้งเดิมของการซื้อสกุลเงินดิจิทัล นี่พิสูจน์ให้เห็นว่าเงินของคุณคือทําความสะอาดของ.
คุณอยู่ในการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ข้อมูลบัญชี**(เช่น UID, ภาพหน้าจอการตรวจสอบชื่อจริง, หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่มีผลผูกพัน)**。 สิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าบัญชีสินทรัพย์เหล่านี้เป็นของคุณและเป็นพื้นฐานสําหรับการคืนเงินในอนาคต
ขั้นตอนที่ 2: กู้คืน “โอนเงินอย่างไร” อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง ”
นี่คือหลักฐานทางเทคนิคหลักคุณไม่สามารถพึ่งพาภาพหน้าจอได้ คุณต้องจัดเรียงข้อมูลต่อไปนี้ “ชุดสามชิ้น” สําหรับเงินแต่ละใบที่โอน：
1. แฮชธุรกรรม (TxID): นี่คือ “หมายเลขประจําตัวประชาชน” เพียงอย่างเดียวของธุรกรรมบนบล็อกเชน
2. ที่อยู่กระเป๋าเงิน: ที่อยู่ของการโอนและรับ
3. เวลาและจํานวนเงินที่แม่นยํา：
จัดระเบียบข้อมูลนี้เป็นตารางที่ชัดเจนพร้อมลิงก์ที่พบในตัวสํารวจบล็อกเชน สิ่งนี้ช่วยให้ตํารวจและผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามสามารถมองเห็นเส้นทางของเงินได้อย่างรวดเร็ว
ขั้นตอนที่ 3: พิสูจน์ว่าอีกฝ่าย “ไม่ใช่ธุรกรรมปกติ แต่เป็นอาชญากรรม!” ”
ทั้งนี้เพื่อให้ตํารวจสามารถระบุลักษณะได้อย่างถูกต้องว่าการฉ้อโกงหรือการโจรกรรมไม่ง่ายการขาดทุนจากการลงทุน。 คุณจะต้องรวบรวมหลักฐานที่แสดงว่าแพลตฟอร์มหรือบุคคลนั้นได้กระทําการฉ้อโกง เช่น:
- เว็บไซต์และสื่อส่งเสริมการขายของแพลตฟอร์มปลอม
- ภาพหน้าจอของบันทึกการแชทและเสียงตะโกนของชุมชนเกี่ยวกับคํามั่นสัญญาของอีกฝ่ายเรื่อง “การรักษาเงินต้นและผลตอบแทนสูง”
- หากบัญชีของคุณดําเนินการโดย “ไม่ใช่คุณ” (เช่น ถูกขโมยอย่างอธิบายไม่ได้) คุณควรริเริ่มติดต่อการแลกเปลี่ยนเพื่อรับบันทึกการเข้าสู่ระบบที่ผิดปกติ ที่อยู่ IP หรือรายงานการควบคุมความเสี่ยงในการถ่ายโอนจํานวนมาก สิ่งนี้สามารถหักล้างคํากล่าวที่ว่า “คุณทําผิดพลาดของคุณเอง” ได้อย่างรุนแรง
ขั้นตอนที่ 4: จัดทํา “แผนที่การไหลของเงินทุน” แบบมืออาชีพที่ชี้ให้เห็นทางออกที่สําคัญ
เมื่อมีการโอนเงินหลายครั้ง เช่น การโอนหลายครั้งหรือการโอนที่ซับซ้อน รายงานการวิเคราะห์กระแสเงินทุนที่ออกโดยสถาบันวิชาชีพเป็นสิ่งสําคัญ รายงานนี้เปลี่ยนบันทึกธุรกรรมที่รกให้เป็น “แผนงานการระดมทุน” ที่ชัดเจนและบรรลุเป้าหมายหลักสองประการ:
1. ติดตามจุดจบ: ระบุอย่างชัดเจนว่าเงินของคุณอยู่ที่แพลตฟอร์มหรือที่อยู่ใด
2. ค้นหากริปเปอร์: หากจบลงด้วยการไหลเข้าสู่การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ที่ต้องมีการตรวจสอบชื่อจริงตํารวจสามารถออกเอกสารทางกฎหมายไปยังการแลกเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วตามรายงานนี้เพื่อขอให้ระงับบัญชีที่เกี่ยวข้อง นี่เป็นขั้นตอนสําคัญในการบรรลุการกู้คืนสินทรัพย์
หัวใจสําคัญของรายงานคือ:ระบุ “ทางออก” ของการไหลสุดท้ายของสินทรัพย์。 หากเงินทุนไหลไปยังการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ที่ต้องได้รับการรับรอง KYC หรืออยู่ในกลุ่มทุนสีดําและสีเทา “คะแนนการทํางาน OTC” ที่รู้จัก หน่วยงานความมั่นคงสาธารณะสามารถส่งจดหมายความร่วมมือไปยังการแลกเปลี่ยนหรือใช้มาตรการหยุดการชําระเงินฉุกเฉินตามสิ่งนี้
ทักษะการสื่อสารเชิงปฏิบัติ: วิธีการสนทนาที่มีประสิทธิภาพกับอวัยวะจัดการคดี
เมื่อโทรแจ้งตํารวจวิธีการระบุคดีอย่างชัดเจนและเป็นมืออาชีพส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินของตํารวจและการดําเนินการติดตามผลในคดี กุญแจสําคัญอยู่ในสามประเด็น:
ประเด็นแรก: ระบุลักษณะของคดีอย่างถูกต้อง:
อย่าพูดแค่ว่า “ฉันถูกหลอกลวง” หรือ “ฉันสูญเสียการลงทุน” ตํารวจจําเป็นต้องพิจารณาอย่างชัดเจนว่านี่เป็นความผิดทางอาญาและไม่ใช่ข้อพิพาททางเศรษฐกิจทั่วไป คุณสามารถแสดงออกได้ดังนี้:
- "ฉันมีส่วนร่วมในการหลอกลวง (หรือการโจรกรรม/การระดมทุนที่ผิดกฎหมาย) โดยใช้สกุลเงินดิจิทัล อีกฝ่ายไม่ใช่คู่สัญญาทั่วไป แต่โอนทรัพย์สินของฉันผ่านแพลตฟอร์มปลอม (หรือลิงก์ฟิชชิ่ง/การดําเนินการที่ผิดกฎหมายของบัญชีของฉัน) ”
ซึ่งสามารถแนะนําตํารวจในการจัดการคดีอาญาได้โดยตรงตามขั้นตอน
ประเด็นที่สอง: อธิบายเส้นทางทุนให้ชัดเจน:
ใช้คําที่สั้นที่สุดเพื่อทําให้ข้อความสําคัญชัดเจนให้ตํารวจเข้าใจประเด็นสําคัญอย่างรวดเร็วสามารถจัดระเบียบได้ตามเทมเพลตนี้:
- "เงินของฉันถูกโอนจากบัญชี [XX Bank/Alipay] ที่ตรวจสอบชื่อจริงของฉันไปยังบัญชีของฉันบน [XX Exchange] (เช่น Huobi) แลกเปลี่ยนเป็น [USDT] จากนั้นโอนไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินที่ผู้ต้องสงสัยให้ไว้ที่ [X เดือน X วัน X ชั่วโมง X นาที] หลังจากการติดตามเบื้องต้น สินทรัพย์ได้ไหลไปยัง [XX การแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ/กลุ่มที่อยู่ฟอกเงินที่รู้จักกันดี] ซึ่งยังคงสามารถพบได้ ”
สิ่งนี้สามารถทําให้ตํารวจเข้าใจได้ทันทีว่าการไหลของทรัพย์สินมีความชัดเจน อาจเป็นไปตามเงื่อนไขในการติดตาม และสถานการณ์เร่งด่วน
ประเด็นที่สาม: ริเริ่มจัดทําแผนปฏิบัติการ
ตํารวจอาจไม่คุ้นเคยกับการทํางานของบล็อกเชน และคุณสามารถใช้ความคิดริเริ่มเพื่อให้คําแนะนําที่ชัดเจนได้ช่วยเหลือตํารวจในการดําเนินการอย่างรวดเร็วความก้าวหน้าที่สะดวกและรวดเร็ว:
- การยื่นข้อเสนอการอายัดทรัพย์สิน: จัดเรียงการแช่แข็งที่แนะนําสกุลเงินเฉพาะ ที่อยู่กระเป๋าเงิน แพลตฟอร์มปัจจุบัน (ถ้ามี) และมูลค่าโดยประมาณจะถูกส่งเป็นลายลักษณ์อักษร。 สิ่งนี้สามารถประหยัดเวลาในการตรวจสอบของตํารวจได้อย่างมาก
- สอบถามเกี่ยวกับช่องทางการสนับสนุนด้านเทคนิค: ตํารวจในหลายภูมิภาคได้สร้างความร่วมมือกับบริษัทรักษาความปลอดภัยบล็อกเชนที่เชี่ยวชาญ ใช่สอบถามอย่างสุภาพ"เราจําเป็นต้องติดต่อบริษัทเทคโนโลยีมืออาชีพเพื่อจัดทํารายงานการวิเคราะห์กระแสเงินทุนหรือช่วยในการออกเอกสารทางกฎหมายหรือไม่" หรือ “คุณต้องการความร่วมมือของเราในการออกจดหมายช่วยเหลือการประเมินทางเทคนิคอย่างเป็นทางการหรือไม่” ”
การจําหน่ายและการรับรู้สินทรัพย์: แนวโน้มใหม่ของตุลาการในปี 2026
การอายัดทรัพย์สินไม่ได้หมายถึงการสิ้นสุดการคุ้มครองสิทธิ และสิ่งที่เหยื่อกังวลมากที่สุดคือ “การกําจัดและการคืนทรัพย์สิน” กระบวนการติดตามผลส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสามลิงก์หลักต่อไปนี้:
แรกเริ่ม: จะรับรู้ทรัพย์สินอย่างถูกกฎหมายได้อย่างไร?
ในอดีตการหาช่องทางขายเหรียญแบบส่วนตัวมีความเสี่ยงมาก ตอนนี้มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น: ตัวอย่างเช่น ปักกิ่งและสถานที่อื่นๆ ได้เริ่มนําร่องการประมูลสาธารณะ และตํารวจมอบหมายให้หน่วยงานปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนดอย่างเป็นทางการ (เช่น Beijing Equity Exchange) ดําเนินการประมูลสาธารณะ
- สิ่งที่คุณต้องใส่ใจ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการสร้างรายได้เปิดกว้างและเป็นไปตามข้อกําหนด และผลตอบแทนสุดท้ายไปยังบัญชีของคุณคือสกุลเงินหลักตามกฎหมาย (RMB) สิ่งนี้สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของ “เงินที่ถูกระงับอีกครั้งหลังจากที่มันกลับมา”
ประการที่สอง: ค่าธรรมเนียมใดบ้างที่จะถูกหักเมื่อส่งคืน?
ในระหว่างกระบวนการจําหน่าย อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการของบุคคลที่สามที่จําเป็น เช่น การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการดูแลสินทรัพย์
- คุณต้องใส่ใจกับความช่วยเหลือจากทนายความเพื่อทําความเข้าใจว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้สมเหตุสมผลหรือไม่และอัตราส่วนการหักเงินมีความโปร่งใสหรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจํานวนผลตอบแทนของคุณชัดเจนและมองเห็นได้เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียทรัพย์สินโดยไม่จําเป็นในระหว่างกระบวนการจําหน่าย
ประการที่สาม: จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเงินไปต่างประเทศ?
สําหรับเงินที่โอนไปยังการแลกเปลี่ยนหรือที่อยู่ในต่างประเทศยังคงมีกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศที่สามารถลองใช้ได้:
- กลยุทธ์หลัก: สนับสนุนให้หน่วยงานจัดการคดีออกประกาศการสอบสวนแบบร่วมมือผ่าน INTERPOL หรือติดต่อผู้ออก Stablecoin (เช่น Tether ซึ่งออก USDT) เพื่อยื่นขอบัญชีดําของที่อยู่กระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้อง
- เมื่อสําเร็จ USDT ในที่อยู่เหล่านี้จะถูกระงับทั่วโลกและไม่สามารถโอนได้
Mankiw สรุป: หัวใจสําคัญของกระบวนการรับเงินคืนคือ**“การตระหนักรู้ทางกฎหมาย การส่งคืนที่โปร่งใส และการใช้กลไกระหว่างประเทศเพื่อติดตามและปิดกั้น”**。 การทําความเข้าใจเส้นทางเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณร่วมมือกับตํารวจและทนายความได้ดียิ่งขึ้นเพื่อรักษาทรัพย์สินของคุณให้ปลอดภัยและเพิ่มผลตอบแทนให้กับคุณ
บทส่งท้าย
การคุ้มครองสิทธิ์ในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัลเป็นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อกับเวลาและเทคโนโลยี ในสภาพแวดล้อมของกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบัน เหยื่อไม่สามารถรออย่างเฉยเมยได้อีกต่อไป แต่ควรทําหน้าที่เป็น “ผู้บุกเบิกหลักฐาน” และ “ผู้ให้บริการเทคโนโลยี” และเปลี่ยนจากเฉยเมยเป็นเชิงรุกโดยการสร้างห่วงโซ่หลักฐานที่เข้มงวดและกลไกการสื่อสารอย่างมืออาชีพ
ข้อควรจํา:ยิ่งการแทรกแซงเร็วเท่าไหร่ หลักฐานก็จะยิ่งมีรายละเอียดมากขึ้น และยิ่งการแสดงออกเป็นมืออาชีพมากเท่าไหร่ โอกาสในการคืนสินทรัพย์ก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น。 คริปโตเคอเรนซีไม่ได้เป็นสถานที่ที่แตะต้องไม่ได้นอกกฎหมาย แต่เป็น “บัญชีแยกประเภทสาธารณะ” ที่ทุกรายละเอียดทิ้งร่องรอยไว้
รายการตรวจสอบคู่มือ
1. หลักฐานยืนยันตัวตนและบัญชีเบื้องต้น
- ใบรับรองการระบุตัวตนเหยื่อ
- ข้อมูลบัญชีธนาคาร (สําหรับการฝาก/ถอนเงิน)
- ข้อมูลการลงทะเบียนบัญชีแลกเปลี่ยน (UID, หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่มีผลผูกพัน, อีเมล)
- ภาพหน้าจอของการตรวจสอบชื่อจริงของแพลตฟอร์ม
2. การไหลเวียนของเงินทุนและหลักฐานบนเครือข่าย
การโอนแต่ละครั้งที่เกี่ยวข้องกับคดี:
- แฮชธุรกรรม (TxID)
- ที่อยู่กระเป๋าเงิน (ส่ง/รับ)
- การประทับเวลาการโอน
- สกุลเงินและปริมาณ
- ภาพหน้าจอของหน้า blockchain explorer แบบเต็ม (รวมถึง URL)
- บันทึกการโอนเงินล้มเหลว / ถูกบล็อก (ถ้ามี)
- สมัครขอประทับเวลา/ใบรับรองการรับรองจากแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม (เช่น แพลตฟอร์มการฝากใบรับรอง ฯลฯ)
- หากกระเป๋าเงินรองรับการลงนามแบบ on-chain คุณสามารถส่งออกบันทึกการดําเนินการลงนามเพื่อพิสูจน์ว่าตัวควบคุมนั้นเป็นของมัน
3. หลักฐานแพลตฟอร์มและพฤติกรรม
- ภาพหน้าจอของหน้าแพลตฟอร์มการลงทุน (ภาระผูกพันด้านรายได้ คําอธิบายกฎ)
- ประวัติการแชทฝ่ายบริการลูกค้า
- ภาพหน้าจอของการแชทเป็นกลุ่มและภาระผูกพันในการดําเนินงาน
- บันทึกการทํางานที่ผิดปกติ (บันทึกการเข้าสู่ระบบ, บันทึกที่อยู่ IP, บันทึกการโอนโดยไม่ได้รับอนุญาต, การโอนเงินจํานวนมากที่ผิดปกติ ฯลฯ ) จัดทําโดยแพลตฟอร์มการซื้อขายหรือกระเป๋าเงิน
4. การวิเคราะห์เงินทุนและรายงานทางเทคนิค
- ไดอะแกรมเส้นทางการติดตามแบบ On-chain
- อธิบายการวิเคราะห์การจัดกลุ่มหลายที่อยู่
- การไหลเวียนสุดท้ายของเงินทุน (การแลกเปลี่ยน / มิกเซอร์ / สะพานข้ามสายโซ่)
- คําอธิบายจํานวนเงินที่เกี่ยวข้องและการคํานวณราคาสกุลเงิน (ระบุช่วงเวลา)
5. ตรึงข้อเสนอ
- สกุลเงิน
- ที่อยู่กระเป๋าเงิน
- การประเมินมูลค่าปัจจุบัน
- การแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องที่เป็นไปได้
- ตรึงคําชี้แจงความเร่งด่วน
6. การกํากับดูแลในขั้นตอนการกําจัด
เมื่อศาลตัดสินใจกําจัดสกุลเงินเสมือน เหยื่อและทนายความควรให้ความสําคัญกับ:
- แพลตฟอร์มการสร้างรายได้เป็นไปตามข้อกําหนดและได้รับอนุญาตหรือไม่
- ไม่ว่าจะเป็นไปตามข้อกําหนดของการจัดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- ค่าธรรมเนียมการจําหน่ายนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่
- เส้นทางกลับเป็นแบบวงปิดหรือไม่
- อัตราส่วนผลตอบแทนของเหยื่อโปร่งใสหรือไม่?