Tether ระงับการใช้ $4.2 พันล้านใน USDT ทั่วการดำเนินการของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่มุ่งเป้าไปที่กิจกรรมผิดกฎหมาย

Tether ผู้ออกเหรียญ stablecoin ที่ผูกกับดอลลาร์สหรัฐซึ่งตั้งอยู่ในเอลซัลวาดอร์ ได้ทำการระงับเหรียญ USDT มูลค่าประมาณ 4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากกิจกรรมผิดกฎหมาย โดยในจำนวนนี้เป็นตั้งแต่ปี 2023 ถึงปัจจุบันประมาณ 3.5 พันล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลที่บริษัทเปิดเผย

บริษัทในสัปดาห์นี้ได้ช่วยเหลือกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในการระงับเหรียญ USDT มูลเกือบ 61 ล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับกลโกงการลงทุนแบบ “pig butchering” ซึ่งเป็นการหลอกลวงทางการเงิน แสดงให้เห็นความสามารถของผู้ออกเหรียญในการระงับเหรียญจากระยะไกลตามคำขอของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ท่ามกลางความพยายามระดับโลกในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโต

ขนาดและเส้นเวลาของการระงับเหรียญ

Tether เปิดเผยว่ามีการระงับเหรียญ USDT มูลค่าประมาณ 4.2 พันล้านดอลลาร์ ในหลายปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเป็นการเพิ่มความร่วมมือกับหน่วยงานทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลสำคัญจากการเปิดเผย:

• รวมทรัพย์สินที่ระงับเนื่องจากกิจกรรมผิดกฎหมาย: 4.2 พันล้านดอลลาร์
• จำนวนที่ระงับตั้งแต่ปี 2023: 3.5 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 83% ของทั้งหมด)
• ยอด USDT หมุนเวียนในปัจจุบัน: มากกว่า 180 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์เมื่อสามปีก่อน
• การดำเนินการล่าสุด: ระงับ 61 ล้านดอลลาร์ ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ

โฆษกของ Tether ให้ข้อมูลในอีเมลเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2026 หลังจากประกาศความช่วยเหลือในการสืบสวนของ DOJ

กลไกการระงับเหรียญ

Tether มีความสามารถทางเทคนิคในการระงับเหรียญ USDT จากกระเป๋าเงินคริปโตเฉพาะทางไกล ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทำให้ stablecoin ของบริษัทแตกต่างจากคริปโตแบบกระจายศูนย์ เช่น บิทคอยน์

กลไกการระงับทำงานดังนี้:

• Tether สามารถระงับเหรียญในกระเป๋าเงินของผู้ใช้ได้เมื่อได้รับคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
• การระงับนี้จะป้องกันการเคลื่อนย้ายหรือใช้เหรียญ USDT ที่ถูกระงับโดยไม่ต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้าของกระเป๋า
• บริษัทเคยบล็อกกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์ การสนับสนุนการก่อการร้าย และกลุ่มที่ถูกคว่ำบาตร

ความสามารถนี้เปลี่ยน USDT จากเป็นเพียงเงินดิจิทัลในรูปแบบง่าย ๆ ให้กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่สามารถโปรแกรมได้และอยู่ภายใต้การแทรกแซงของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย

การดำเนินการล่าสุดของ DOJ: การหลอกลวงแบบ Pig Butchering

การระงับเหรียญล่าสุดเกี่ยวข้องกับความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ เพื่อเป้าหมายเหรียญ USDT ประมาณ 61 ล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับกลโกง “pig butchering”

ลักษณะของกลโกง pig butchering:

• กลโกงสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเหยื่อเป็นเวลานาน
• ผู้ก่อการร้ายสร้างความไว้วางใจก่อนชักชวนเหยื่อให้ลงทุนในแพลตฟอร์มคริปโตปลอม
• เหยื่อถูกชักชวนให้ซื้อและโอน USDT หรือคริปโตอื่น ๆ
• เงินถูกโอนและเคลื่อนย้ายผ่านหลายกระเป๋าเพื่อปกปิดเส้นทาง

กลโกงนี้เติบโตอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติจากกลุ่มในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในประเทศตะวันตก

ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก่อนหน้านี้

Tether มีประวัติการระงับทรัพย์สินตามคำขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในหลายเขตอำนาจและหลายประเภทอาชญากรรม

การระงับทรัพย์สินที่เปิดเผยโดย Tether ก่อนหน้านี้ประกอบด้วย:

• การบล็อกกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ามนุษย์
• การระงับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ “การก่อการร้ายและสงคราม” ในอิสราเอลและยูเครน
• การระงับเงินทุนบนแพลตฟอร์มของ Garantex ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคริปโตของรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตรในปี 2025

การดำเนินการเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ากลไกการระงับของ Tether ถูกนำไปใช้ในหลายบริบทของกิจกรรมผิดกฎหมาย ตั้งแต่แก๊งอาชญากรรม การหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร ไปจนถึงการสนับสนุนการก่อการร้าย

บริบทกฎระเบียบระดับโลกและการกำกับดูแลของ FATF

การเปิดเผยข้อมูลการระงับเหรียญเกิดขึ้นในบริบทของความสนใจระดับนานาชาติที่เพิ่มขึ้นต่ออาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโต

มาตรการของ Financial Action Task Force (FATF):

• ในปี 2025 FATF เรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ เข้มงวดมาตรการต่อกิจกรรมผิดกฎหมายในตลาดคริปโต
• องค์กรระหว่างรัฐบาลนี้ชี้ให้เห็นว่าตลาดคริปโตยังคงมีการควบคุมดูแลน้อยกว่าระบบการเงินหลักในหลายประเทศ
• FATF ยังคงประเมินการบังคับใช้ Travel Rule และมาตรฐานต่อต้านการฟอกเงินอื่น ๆ

ขนาดของเศรษฐกิจคริปโตผิดกฎหมาย:

• นักวิจัยบล็อกเชนรายงานในมกราคม 2026 ว่าในปี 2025 กลุ่มอาชญากรรมได้รับเงินจากคริปโตอย่างน้อย 82 พันล้านดอลลาร์
• เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากประมาณ 10 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020
• การเติบโตนี้บางส่วนมาจากการขยายตัวของกลุ่มอาชญากรรมที่พูดภาษาจีน

Stablecoins ซึ่งใช้สำหรับการเทรดคริปโตและการจัดการสภาพคล่องในแพลตฟอร์มต่าง ๆ รวมถึง DeFi ก็มีปริมาณการทำธุรกรรมเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มตลาดคริปโตโดยรวม

ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและการถกเถียงเรื่องการกำกับดูแล stablecoin

จำนวนเหรียญ USDT ที่ถูกระงับ 4.2 พันล้านดอลลาร์นี้ เกิดขึ้นในช่วงที่มีการถกเถียงด้านนโยบายเกี่ยวกับการควบคุม stablecoin ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเขตอำนาจอื่น ๆ

แนวทางกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณา:

• นักนโยบายในสหรัฐกำลังร่างกรอบกฎหมายเพื่อกำหนดข้อผูกมัดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับผู้ออก stablecoin รวมถึงมาตรฐานต่อต้านการฟอกเงิน
• กฎหมาย Markets in Crypto-Assets (MiCA) ของสหภาพยุโรป กำหนดข้อกำหนดสำหรับผู้ออก stablecoin ที่ดำเนินงานในกลุ่ม
• ความร่วมมือระดับนานาชาติพยายามสร้างมาตรฐานที่สอดคล้องกันสำหรับความร่วมมือของผู้ออกเหรียญกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย

การเปิดเผยข้อมูลนี้มีบทบาทหลายด้านในบริบทนี้: แสดงให้เห็นว่าผู้ออกเหรียญตอบสนองต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และเน้นให้เห็นความเชื่อมโยงสำคัญระหว่างการหมุนเวียนของ stablecoin กับการสืบสวนกิจกรรมผิดกฎหมาย

คำถามสำคัญสำหรับนักนโยบาย:

• การร่วมมือโดยสมัครใจของผู้ออกเหรียญกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเพียงพอหรือไม่ในฐานะกรอบกฎหมาย
• จำเป็นต้องมีกฎระเบียบแบบเป็นทางการที่มีข้อบังคับบังคับใช้หรือไม่
• จะสมดุลความเป็นส่วนตัวกับเป้าหมายต่อต้านการฟอกเงินอย่างไร
• ควรกำหนดความโปร่งใสอย่างไรต่อการดำเนินการระงับเหรียญของผู้ออกเหรียญ

เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณเหรียญ USDT ในตลาดโลกอย่างมากในช่วงสามปีที่ผ่านมา การเปิดเผยข้อมูลด้านการบังคับใช้กฎหมายจะกลายเป็นประเด็นสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ยิ่ง USDT หมุนเวียนในตลาดมากเท่าไร โอกาสที่กลไกการระงับจะถูกทดสอบก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Tether ระงับ USDT รวมเท่าไหร่และทำไม?

Tether ระงับเหรียญ USDT มูลค่าประมาณ 4.2 พันล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมาย โดยในจำนวนนี้เป็นตั้งแต่ปี 2023 ถึงปัจจุบันประมาณ 3.5 พันล้านดอลลาร์ การระงับนี้มักเกิดจากคำขอของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในกิจกรรมเช่น การค้ามนุษย์ การสนับสนุนการก่อการร้าย การคว่ำบาตร และกลโกงต่าง ๆ

กลไกการระงับเหรียญของ Tether ทำงานอย่างไรทางเทคนิค?

Tether สามารถระงับเหรียญ USDT จากกระเป๋าเงินคริปโตเฉพาะทางไกลได้โดยไม่ต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้าของกระเป๋า ความสามารถนี้ถูกเขียนไว้ในสมาร์ทคอนแทรกต์ของ stablecoin ซึ่งอนุญาตให้ผู้ออกเหรียญป้องกันการเคลื่อนย้ายหรือใช้เหรียญที่ถูกระงับตามคำขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

เหตุการณ์อาชญากรรมประเภทใดที่เกี่ยวข้องกับ USDT ที่ถูกระงับ?

เหรียญ USDT ที่ถูกระงับเชื่อมโยงกับหลายประเภทอาชญากรรม รวมถึงกลโกงการลงทุนแบบ pig butchering (ล่าสุดที่ DOJ ดำเนินการเกี่ยวกับ 61 ล้านดอลลาร์), เครือข่ายค้ามนุษย์, การสนับสนุนการก่อการร้ายและสงครามในอิสราเอลและยูเครน, รวมถึงการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของแพลตฟอร์ม Garantex ของรัสเซีย