Tether ระงับการใช้งานโทเค็นมูลค่ากว่า 4.2 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายเป็นเวลา 3 ปี: รายงาน

(หมายเหตุ: รูปปกถูกลบตามคำแนะนำแล้ว)

กลไกการบังคับใช้กฎหมายในตลาดคริปโตและการจัดการสภาพคล่องเชื่อมโยงกัน ขณะที่ผู้ออก stablecoin อย่าง Tether เข้าสู่แนวทางที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในการต่อต้านกิจกรรมผิดกฎหมาย ในช่วงสามปี บริษัทได้รายงานว่าทำการแช่แข็งเหรียญ USDt มูลค่าประมาณ 4.2 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับแผนการอาชญากรรม โดยส่วนใหญ่ถูกบล็อกตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นมา เนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรและการฉ้อโกงในระบบคริปโต USDt ยังคงเป็น stablecoin ที่ครองตลาดอยู่ โดยรายงานว่ามีปริมาณการหมุนเวียนเกิน 180 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์เมื่อสามปีก่อน Tether สามารถบล็อกที่อยู่กระเป๋าเงินเพื่อทำให้เหรียญไม่สามารถใช้งานบนบล็อกเชนได้เมื่อหน่วยงานร้องขอ ซึ่งกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในแนวหน้าของการบังคับใช้กฎหมายในวงการคริปโต

สาระสำคัญ

Tether แช่แข็งเหรียญ USDt ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมายประมาณ 4.2 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสามปี โดยส่วนใหญ่ถูกบล็อกตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นมา

การดำเนินการล่าสุดรวมถึงการยึด USDt มูลค่าเกือบ 61 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับกลโกงการเลี้ยงสุกร และการแช่แข็งเหรียญคริปโตอีกประมาณ 544 ล้านดอลลาร์ตามคำร้องขอของหน่วยงานตุรกีที่สอบสวนการวางเดิมพันผิดกฎหมายและการฟอกเงิน

การวิเคราะห์ของ Elliptic ชี้ให้เห็นว่า ภายในปลายปี 2025 ผู้ออก stablecoin อย่าง Tether และ Circle ได้ทำการบล็อกที่อยู่กระเป๋าเงินประมาณ 5,700 ราย ซึ่งถือเหรียญรวมกันประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์ โดย USDt อยู่ในเกือบสามในสี่ของที่อยู่เหล่านั้นเมื่อถูกแช่แข็ง

ปริมาณ USDt ได้ลดลงอย่างรวดเร็วในต้นปี 2026 โดยเดือนกุมภาพันธ์เป็นหนึ่งในเดือนที่มีการลดลงมากที่สุดในรอบสามปี ซึ่งเป็นแนวโน้มเดียวกับ USDC ในช่วงเวลาดังกล่าว

สัญลักษณ์ที่กล่าวถึง: $USDT, $USDC

อารมณ์: เป็นกลาง

บริบทตลาด: การดำเนินการเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งที่เพิ่มขึ้นระหว่างความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายบนบล็อกเชนและการจัดการสภาพคล่องในตลาดคริปโต ซึ่ง stablecoins ทำหน้าที่เป็นเส้นทางหลักสำหรับการชำระเงินและการไหลข้ามพรมแดน ขณะที่การตรวจสอบกฎระเบียบเพิ่มขึ้น การควบคุมบนบล็อกเชนกลายเป็นเครื่องมือที่มองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นในการลดกิจกรรมผิดกฎหมายโดยไม่จำเป็นต้องจำกัดการใช้งานที่ถูกกฎหมาย

เหตุผลที่สำคัญ

Stablecoins เป็นเสาหลักของกิจกรรมคริปโตในแต่ละวัน และความสำคัญของ USDt หมายความว่าการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายส่งผลกระทบต่อการแลกเปลี่ยน กระเป๋าเงิน และโปรโตคอล DeFi การสามารถบล็อกที่อยู่เพื่อทำให้ USDt ใช้งานไม่ได้เป็นกลไกการควบคุมแบบศูนย์กลางในสินทรัพย์แบบกระจายศูนย์ ซึ่งเน้นความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างการต่อต้านการฉ้อโกงและการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร กับประสบการณ์ผู้ใช้ที่ผู้เข้าร่วมตลาดคาดหวังจากเส้นทางที่ไม่ต้องการอนุญาต การแลกเปลี่ยนและผู้สร้างตลาดพึ่งพาสภาพคล่องที่คาดการณ์ได้ เมื่อทรัพย์สินบนบล็อกเชนถูกแช่แข็งในระดับสูง สภาพคล่องอาจปรับเปลี่ยนอย่างกะทันหัน ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการระดมทุนและความรวดเร็วในการชำระเงินในช่วงเวลาที่ตลาดมีความเครียด

ในเวลาเดียวกัน ระบบนิเวศโดยรวมกำลังจับตาดูว่าการใช้เครื่องมือบนบล็อกเชนเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กับกลไกกฎระเบียบแบบดั้งเดิมอย่างไร การยึด USDt มูลค่าเกือบ 61 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับกลโกงและการดำเนินการของหน่วยงานตุรกีมูลค่า 544 ล้านดอลลาร์แสดงให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายข้ามพรมแดนยังคงดำเนินอยู่ในวงการคริปโต นักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมชี้ว่าการดำเนินการเช่นนี้ แม้จะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเป็นเครื่องยับยั้ง แต่ก็อาจส่งผลต่อการประเมินความเสี่ยงของสถาบันและผู้ใช้รายย่อยที่พึ่งพา stablecoins สำหรับการบริหารความเสี่ยง การป้องกันความเสี่ยง และกิจกรรมการเทรดประจำวัน ความตึงเครียดระหว่างความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความสะดวกสบายของเงินดิจิทัลจะมีอิทธิพลต่อการถกเถียงด้านนโยบายและการออกแบบผลิตภัณฑ์ในช่วงไตรมาสต่อ ๆ ไป

สิ่งที่ควรจับตาในอนาคต

ความคืบหน้าทางกฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ stablecoins รวมถึงแนวทางใหม่ที่อาจมีเกี่ยวกับอำนาจในการแช่แข็งบนบล็อกเชนและมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทวิเคราะห์เกี่ยวกับรายชื่อที่อยู่ที่ถูกบล็อก การจัดกลุ่มที่อยู่ และการกระจาย USDt ในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนและผู้ให้บริการดูแล

การดำเนินการเพิ่มเติมโดย Tether หรือผู้ออกเหรียญรายอื่น ๆ เพื่อบล็อกเงินผิดกฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับขนาดและวิธีการ

ตัวชี้วัดสภาพคล่องในตลาดคริปโต เนื่องจากปริมาณ USDt ยังคงเปลี่ยนแปลง พร้อมกับการเคลื่อนไหวของ USDC และ stablecoin สำคัญอื่น ๆ

ความคืบหน้าของคดีและการดำเนินการบังคับใช้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมอัปเดตจากคำฟ้องในศาลหรือหน่วยงานกำกับดูแล

แหล่งข้อมูลและการตรวจสอบ

บันทึกการแช่แข็ง USDt มูลค่าประมาณ 4.2 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสามปี ที่ส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมผิดกฎหมาย รายละเอียดในรายงานข่าวคริปโตที่เชื่อถือได้

ข้อมูลเกี่ยวกับการยึด USDt มูลค่าเกือบ 61 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับกลโกงการเลี้ยงสุกรในรายงานบังคับใช้กฎหมายของ DOJ

กรณีของหน่วยงานตุรกีที่แช่แข็งคริปโตเคอร์เรนซีประมาณ 544 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายและการฟอกเงิน

การวิเคราะห์ของ Elliptic เกี่ยวกับรายชื่อที่อยู่ที่ถูกบล็อกและส่วนแบ่ง USDt ในที่อยู่ที่ถูกแช่แข็งภายในปี 2025

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มปริมาณ USDt รวมถึงการลดลงในเดือนกุมภาพันธ์และมกราคม และการเคลื่อนไหวเปรียบเทียบใน USDC

บทความฉบับปรับปรุง: การดำเนินการบังคับใช้เปลี่ยนแปลงเสถียรภาพและสภาพคล่องบนบล็อกเชน

USDt (CRYPTO: USDT) ยังคงเป็น stablecoin ที่ใหญ่ที่สุดในตลาด โดยมีมูลค่าคงค้างมากกว่า 180 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการควบคุมบนบล็อกเชนสามารถมีอิทธิพลต่อพลวัตของตลาดในแต่ละวันได้อย่างไร ในรายงานสรุปด้านล่าง หน่วยงานและผู้ออกเหรียญได้เปิดเผยรายละเอียดของการดำเนินการหลายรายการเพื่อจำกัดกิจกรรมผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกับ USDt บนบล็อกเชน แม้ว่ากลไกของการดำเนินการเหล่านี้—เช่น การบล็อกที่อยู่กระเป๋าเงินเฉพาะเพื่อทำให้เหรียญไม่สามารถใช้งานได้—จะเป็นเทคนิคทางเทคนิค แต่ผลกระทบของมันลึกซึ้งในเชิงการเงินและระบบ การบล็อก USDt มูลค่าประมาณ 4.2 พันล้านดอลลาร์บนบล็อกเชนในช่วงสามปีที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นมา ขณะที่หน่วยงานเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการฉ้อโกงและการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรในวงการคริปโต

หนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายนี้คือการยึด USDt มูลค่าเกือบ 61 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับกลโกงการเลี้ยงสุกร ซึ่งเป็นกลโกงที่ผู้กระทำการสร้างความสัมพันธ์กับเหยื่อก่อนชักชวนให้โอนเงิน รายละเอียดของการดำเนินการนี้อยู่ในรายงานที่ไม่เปิดเผยชื่อแพลตฟอร์ม แต่เน้นไปที่กลไกการแยกตัวของเหรียญ USDt จากผู้กระทำผิด การบล็อกที่อยู่บนบล็อกเชนเป็นกลไกที่แสดงให้เห็นว่าสามารถดำเนินการในสินทรัพย์แบบกระจายศูนย์ได้ภายใต้คำร้องขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายไม่จำกัดเฉพาะในสหรัฐอเมริกา เมื่อไม่นานมานี้ หน่วยงานตุรกีรายงานว่ามีการแช่แข็งคริปโตเคอร์เรนซีประมาณ 544 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการวางเดิมพันออนไลน์ผิดกฎหมายและการฟอกเงิน การดำเนินการนี้แสดงให้เห็นว่าการสืบสวนข้ามพรมแดนสามารถเชื่อมโยงกับ stablecoins ที่มีการบูรณาการอย่างลึกซึ้งในระบบชำระเงินทั่วโลก ในทั้งสองกรณี จุดมุ่งหมายหลักคือการหยุดยั้งการไหลของรายได้ผิดกฎหมายและสร้างผลกระทบเชิงยับยั้งในระบบนิเวศคริปโต กรณีของตุรกีซึ่งอธิบายไว้ในบทความที่เชื่อมโยง แสดงให้เห็นว่านักกำกับดูแลระดับชาติใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติบนบล็อกเชนของ USDt เพื่อทำลายเครือข่ายอาชญากรรมที่ข้ามพรมแดน

บริษัทวิเคราะห์ Elliptic ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมว่า ภายในปลายปี 2025 ผู้ออก stablecoin ชั้นนำอย่าง Tether และ Circle ได้ทำการบล็อกที่อยู่ประมาณ 5,700 ราย ซึ่งถือเหรียญรวมกันประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์ โดยประมาณสามในสี่ของที่อยู่เหล่านั้นมี USDt อยู่ในช่วงเวลาที่ถูกแช่แข็ง นี่ไม่ใช่แค่การนับจำนวนที่อยู่เท่านั้น แต่เป็นการสะท้อนให้เห็นว่ากองทุนที่ถูกโจรกรรมหรือได้มาผิดกฎหมายมักจะเคลื่อนย้ายเข้าสู่กระเป๋า USDt ซึ่งเป็นจุดสนใจของการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายและการตรวจสอบสภาพคล่องของ stablecoin ในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนและผู้ให้บริการดูแล การติดตามร่องรอยบนบล็อกเชนเป็นสิ่งสำคัญเพราะให้เส้นทางที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้สำหรับเจ้าหน้าที่ในการตัดขาดสภาพคล่องผิดกฎหมายโดยไม่กระทบต่อผู้ใช้งานที่ถูกกฎหมาย

ข้อมูลบนบล็อกเชนยังชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่องในตลาดโดยรวม ปริมาณ USDt ลดลงอย่างมากในต้นปี 2026 โดยเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่มีการลดลงมากที่สุดในรอบสามปี ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของ USDC ในช่วงเวลาดังกล่าว แม้ว่า Tether จะอ้างว่าสภาพคล่องที่ลดลงเป็นผลจากการกระจายตัวของเหรียญมากกว่าความต้องการที่อ่อนแอลง ข้อมูลเหล่านี้สอดคล้องกับแนวโน้มของสภาพคล่องที่ตึงตัวในตลาดคริปโตหลังจากเหตุการณ์ FTX และการตรวจสอบกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ใช้งานและสถาบัน ความร่วมมือของการลดลงของปริมาณและการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเป็นสัญญาณของสภาพแวดล้อมที่การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และความคาดหวังด้านกฎระเบียบจะมีบทบาทมากขึ้นในการตัดสินใจในแต่ละวัน

ในอนาคต คาดว่าการปรับตัวของ stablecoins จะดำเนินต่อไปตามการบังคับใช้กฎหมาย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และโครงสร้างตลาดที่เชื่อมโยงกันมากขึ้น การพูดคุยเกี่ยวกับการแช่แข็งเหรียญบนบล็อกเชน การบล็อกที่อยู่ และการดำเนินการบังคับใช้ในระดับโลกจะส่งผลต่อแนวทางนโยบาย การออกแบบผลิตภัณฑ์ และวิธีการจัดการสภาพคล่องของเทรดเดอร์ กระเป๋าเงิน และแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน แม้เครื่องมืออย่างการลงโทษที่อยู่บนที่อยู่และการบล็อกจะมีประโยชน์ในการหยุดกิจกรรมผิดกฎหมาย แต่ก็ยังสร้างคำถามใหม่เกี่ยวกับความยืดหยุ่น ประสบการณ์ผู้ใช้ และการรักษาช่องทางเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพสำหรับการค้าขายที่ถูกกฎหมายในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

โดยรวมแล้ว การดำเนินการเกี่ยวกับ USDt สะท้อนให้เห็นถึงตลาดคริปโตที่มีการควบคุมด้วยความสามารถในการตรวจสอบและความรับผิดชอบมากขึ้น แม้จะดำเนินการอยู่ภายใต้คำมั่นสัญญาของบล็อกเชนที่เป็นแบบกระจายศูนย์ ความสมดุลระหว่างการปฏิบัติตามกฎระเบียบและแนวคิดพื้นฐานของการเงินแบบไม่ต้องการอนุญาตยังคงเป็นประเด็นถกเถียงที่สำคัญ ซึ่งจะมีผลต่อเส้นทางของ stablecoins สภาพคล่องในตลาด และการไหลของเงินข้ามพรมแดนในเดือนข้างหน้า

แหล่งข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ในส่วนด้านบน รวมถึงข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับการแช่แข็งบนบล็อกเชน การดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย และข้อมูลเสถียรภาพของ USDt และ USDC

บทความนี้เดิมเผยแพร่ในชื่อ Tether froze $4.2B of illicit-tied tokens over 3 years: Report on Crypto Breaking News – แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้สำหรับข่าวคริปโต ข่าว Bitcoin และอัปเดตบล็อกเชน