ฝ่ายอัยการของสหรัฐฯ ยื่นคำร้องขออายัด USDT มูลค่า 327,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในคดีฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซี "ฆ่าหมู"

อัยการรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ในรัฐแมสซาชูเซตส์เพิ่งยื่นฟ้องคดีริบทรัพย์ทางแพ่ง โดยพยายามเรียกคืน 327,829.720952 USDT (ประมาณ 327,000 ดอลลาร์) ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลที่กระทําผ่านแอปหาคู่

อัยการกล่าวว่าการสอบสวนเริ่มขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงปี 2024 เมื่อเจ้าหน้าที่พบว่าชาวแมสซาชูเซตส์ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวง “การหลอกลวงความรักออนไลน์” ผู้ต้องสงสัยที่รู้จักกันในชื่อ “ลินดา บราวน์” อ้างสิทธิ์ในการลงทุน crypto เพื่อชักจูงให้เกิดการโอนหลังจากสร้างความสัมพันธ์กับเหยื่อเป็นเวลาหลายสัปดาห์

อัยการกล่าวว่าภายใต้หน้ากากของ “การลงทุนทางกฎหมาย” ผู้ต้องสงสัยหลอกลวงเหยื่อให้โอนเงินไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินที่ควบคุมโดยตัวเองหรือผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา เหยื่อตระหนักว่าการลงทุนเป็นการหลอกลวงหลังจากไม่สามารถถอนเงินได้

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตั้งข้อสังเกตว่าเงินที่ถูกขโมยถูกโอนผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลหลายใบ ต่อมาถูกแปลงเป็น USDT และในที่สุดก็ใช้สําหรับธุรกรรมการฟอกเงิน

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่หน่วยงานกํากับดูแลของสหรัฐฯ กําลังเพิ่มคําเตือนเกี่ยวกับ “การหลอกลวงคริปโตที่โรแมนติก” ก่อนหน้านี้สํานักงานอัยการสหรัฐโอไฮโอได้ออกคําเตือนชื่อ “กามเทพไม่ขอ Crypto” ก่อนวันวาเลนไทน์ โดยเตือนประชาชนให้ระวังการหลอกลวงการลงทุนด้านความรักที่กระทําผ่านโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที

ดูต้นฉบับ
news.article.disclaimer

btc.bar.articles

คำสั่งของรัฐบาลกลางเพิ่มความเสี่ยงให้กับ Polymarket, Kalshi ในเนวาดา

ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางได้ส่งคดีดำเนินการบังคับใช้ทางแพ่งของเนวาดาเกี่ยวกับตลาดทำนายผล Kalshi และ Polymarket กลับไปยังศาลของรัฐ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของการจำกัดการดำเนินงานของพวกเขา ท่ามกลางแรงกดดันด้านกฎระเบียบของรัฐที่เพิ่มขึ้น

TheNewsCrypto47 นาที ที่แล้ว

Kalshi「哈米尼退位」5 ล้านดอลลาร์สัญญาเกิดข้อถกเถียง! ซีอีโอประกาศ: ปฏิเสธการทำกำไรจากความตาย

Kalshi เมื่อเร็ว ๆ นี้เกิดข้อถกเถียงจากข่าวการเสียชีวิตของฮามินี ทำให้มีเงินไหลเข้ามาในสัญญาทำนายผลที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ส่งผลให้การชำระเงินและการปิดบัญชีเกิดความสับสนและต้องระงับการซื้อขาย ถึงแม้ว่า Kalshi จะคืนเงินให้ผู้ใช้ที่ขาดทุนรวมประมาณ 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่การประชาสัมพันธ์ของแพลตฟอร์มก็ถูกวิจารณ์ และยังมีสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐเรียกร้องให้ตรวจสอบสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการลอบสังหารเช่นเดียวกัน Polymarket ก็เผชิญกับข้อถกเถียงเช่นกัน การชำระเงินของสัญญาบางรายการสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ใช้ และมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการซื้อขายภายใน

区块客1 ชั่วโมง ที่แล้ว

ข้อเสนอในการควบคุมตลาดทำนายได้รับความสนใจมากขึ้นหลังจากข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการซื้อขายภายในที่เกี่ยวข้องกับสงครามอิหร่าน

วุฒิสมาชิกคริส เมอร์ฟี ได้เสนอให้มีการควบคุมตลาดทำนายหลังจากมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการซื้อขายภายในโดยบุคคลใกล้ชิดกับรัฐบาลทรัมป์ ตามข้อมูลจาก Bubblemaps บุคคลภายในหกคนทำกำไรเกือบ 1.2 ล้านดอลลาร์จากการเดิมพันเกี่ยวกับการโจมตีของสหรัฐต่ออิหร่านเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะเกิดขึ้น

Coinpedia2 ชั่วโมง ที่แล้ว

Riot Platforms ชำระเงินจำนวน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อแก้ไขข้อพิพาทกับ SBI Crypto

Riot Platforms ตกลงที่จะจ่าย $20 ล้านดอลลาร์ให้กับ SBI Crypto เพื่อยุติคดีความเป็นเวลาสามปีเกี่ยวกับข้อตกลงการเก็บรักษาเหมือง Bitcoin คำร้องเรียนเริ่มต้นในเดือนเมษายน 2023 โดย SBI เริ่มต้นเรียกร้องค่าเสียหายมากกว่า $175 ล้านดอลลาร์

TapChiBitcoin2 ชั่วโมง ที่แล้ว

ผู้พิพากษาเฟดเดอรัลยกเลิกคำร้องสุดท้ายที่ฟ้องร้อง Uniswap Labs ยุติคดีกลุ่มเป็นเวลา 4 ปีเกี่ยวกับโทเค็นหลอกลวง

ศาลรัฐบาลกลางตัดสินว่า Uniswap ไม่รับผิดชอบต่อโทเค็นหลอกลวงที่ซื้อขายโดยผู้ออกโทเค็นบุคคลที่สาม ผู้พิพากษาพบว่าไม่มีหลักฐานว่า Uniswap มีความรู้เกี่ยวกับการฉ้อโกงหรือช่วยเหลือแผนการหลอกลวง คดีกลุ่มที่ดำเนินมาเป็นเวลา 4 ปีสิ้นสุดลงด้วย

CryptoNewsLand3 ชั่วโมง ที่แล้ว

กระทรวงการคลังของญี่ปุ่นอาจจะทำการสอบสวนว่าการออก SANAE TOKEN เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่

ChainCatcher ข้อความ นายกรัฐมนตรีซาโนเอะ โชวะ ได้โพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียล X ปฏิเสธความเกี่ยวข้องใด ๆ กับโทเค็นนี้ สำนักงานนายกรัฐมนตรีก็ออกแถลงการณ์ว่า “ไม่ได้ให้การอนุมัติใด ๆ”

GateNews4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แสดงความคิดเห็น
0/400
ไม่มีความคิดเห็น