การหลอกลวงด้วยสกุลเงินดิจิทัลหันไปใช้แอปพลิเคชันหาคู่ 32.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ USDT ถูกยึดทรัพย์

สำนักงานอัยการสหรัฐอเมริกาในบอสตันได้ยื่นฟ้องคดีริบทรัพย์สินทางแพ่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเรียกคืนเงินจำนวน 327,829.72 ดอลลาร์ในสกุล USDT (Tether) จากเหยื่อในรัฐแมสซาชูเซตส์ที่ถูกฉ้อโกงโดยนักต้มตุ๋นที่อ้างตัวว่าเป็น “ลินดา บราวน์” ซึ่งใช้แอปหาคู่ การสืบสวนเริ่มต้นขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงปี 2024 โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าคดีนี้เป็น “แผนการหลอกลวงความรักทางออนไลน์”

รายละเอียดคดี: โครงสร้างของการฉ้อโกงความรักและการหลอกลวงการลงทุนในคริปโต

ตามคำแถลงของอัยการ วิธีการของคดีนี้สอดคล้องกับรูปแบบการฉ้อโกง “Pig Butchering” ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่นักต้มตุ๋นจะปลูกฝังความไว้วางใจทางอารมณ์ของเหยื่อเป็นเวลานานก่อนที่จะใช้โอกาสนี้ในการแนะนำโอกาสในการลงทุนปลอม

กระบวนการอาชญากรรมเฉพาะของคดีนี้มีดังนี้:

การปูทางอารมณ์: “ลินดา บราวน์” เชื่อมต่อกับเหยื่อในรัฐแมสซาชูเซตส์ผ่านแอปหาคู่ สื่อสารอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสัปดาห์ สร้างรากฐานแห่งความไว้วางใจ

แนะนำโอกาสในการลงทุน: หลังจากได้รับความไว้วางใจอย่างเต็มที่แล้ว ให้สนับสนุนให้เหยื่อโอนเงินโดยอ้างว่ามีช่องทางการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีที่พิเศษและปลอดภัย

ฉ้อโกงรับเงินทุน: ภายใต้หน้ากากของการลงทุนที่ถูกกฎหมาย หลอกลวงเหยื่อให้โอนเงินไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินที่ควบคุมโดยบราวน์และพรรคพวกของเขา

การฟอกเงิน: เงินที่ถูกขโมยจะถูกโอนเป็นชั้นๆ ผ่านหลายกระเป๋าเงินคริปโต และในที่สุดก็แลกเปลี่ยนเป็น USDT โดยใช้คุณสมบัติของ Stablecoin เพื่อลดความยากในการติดตามบนเครือข่าย

เปิดโปงการหลอกลวง: เมื่อเหยื่อพยายามถอนเงินจากแพลตฟอร์ม กลับถูกปฏิเสธ จนรู้ตัวว่าเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงคริปโต

บทบาทของ USDT ในการหลอกลวงความรักและบริบทด้านกฎหมาย

คดีนี้เน้นไปที่การใช้ USDT ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่การใช้ Stablecoin ในคดีฉ้อโกงคริปโตเคอเรนซีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับสินทรัพย์คริปโตที่มีความผันผวนสูง เช่น Bitcoin USDT ให้ความเสถียรในการเก็บรักษามูลค่าและความสะดวกในการโอนแบบไม่ระบุตัวตนบนเครือข่าย จึงกลายเป็นฐานหลักของเงินที่ถูกฉ้อโกงหลังจากผ่านกระบวนการล้างข้อมูลเป็นชั้นๆ

นอกจากนี้ เวลาที่คดีนี้ถูกประกาศยังมีความหมายเตือนใจอีกด้วย โดยเป็นช่วงเดียวกับที่สำนักงานอัยการเขตโอไฮโอของสหรัฐฯ ออกคำเตือนเกี่ยวกับการหลอกลวงความรักในช่วงวันวาเลนไทน์ ภายใต้หัวข้อ “กามเทพจะไม่ขอสกุลเงินดิจิทัล” ซึ่งเตือนผู้บริโภคให้ระวังกลโกงที่สร้างความสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียและแอปส่งข้อความ แล้วขอให้โอนเงินเข้ารหัสลับ

จากข้อมูลด้านกฎหมายในภาพรวม สำนักงานคณะกรรมการการค้าสหรัฐ (FTC) รายงานว่าการหลอกลวงในรูปแบบความรักทำให้เกิดความสูญเสียมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในแต่ละปี ขณะที่สำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) ระบุว่าการฉ้อโกงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลเป็นอาชญากรรมที่มีความเสียหายสูงสุดในแง่ของมูลค่าความเสียหาย

คำถามที่พบบ่อย

“Pig Butchering” คืออะไร? และเกี่ยวข้องกับคดีนี้อย่างไร?
“Pig Butchering” เป็นกลยุทธ์การฉ้อโกงในรูปแบบการลงทุนด้านความรักระยะยาว โดยนักต้มตุ๋นจะใช้เวลานานในการสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์กับเหยื่อ (“เลี้ยงหมู”) จากนั้นจึงแนะนำโอกาสลงทุนปลอม (“ฆ่าหมู”) เพื่อหลอกลวงเงินจำนวนมากและหายตัวไป ในคดีนี้ “ลินดา บราวน์” ได้พูดคุยกับเหยื่อเป็นเวลาหลายสัปดาห์เพื่อสร้างความไว้วางใจ แล้วจึงแนะนำโอกาสลงทุนในคริปโต ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการฉ้อโกงนี้อย่างสมบูรณ์ จึงทำให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ เข้าดำเนินการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดมากขึ้น

ทำไม USDT จึงเป็นเครื่องมือยอดนิยมในการฟอกเงินและฉ้อโกงคริปโต?
USDT ซึ่งเป็น Stablecoin มีความเสถียรต่อความผันผวนของตลาด ทำให้นักต้มตุ๋นสามารถเก็บรักษามูลค่าของเงินทุนได้ในระหว่างรอจังหวะ ขณะเดียวกัน ความคล่องตัวสูงบนเครือข่ายและความสะดวกในการแลกเปลี่ยนในหลายแพลตฟอร์ม ทำให้ USDT เป็นเครื่องมือที่ง่ายต่อการโอนและสร้างชั้นของการฟอกเงิน เมื่อเทียบกับการถือครอง Bitcoin หรือสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงอื่นๆ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการสูญเสียมูลค่าในกระบวนการฟอกเงิน

เหยื่อจะรู้ได้อย่างไรว่าโดนหลอกลวงคริปโตในแอปหาคู่?
สัญญาณสำคัญได้แก่ การที่ผู้ติดต่อที่ไม่คุ้นเคยจะเริ่มแนะนำโอกาสลงทุนในคริปโตอย่างเร่งด่วน หลังจากรู้จักกันไม่นานจะเสนอ “ช่องทางพิเศษ” ที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติ กระตุ้นให้โอนเงิน แต่เมื่อเหยื่อพยายามถอนเงิน กลับถูกบล็อกหรือปฏิเสธด้วยเหตุผลต่างๆ และถูกขอให้โอนเงินไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินแยกต่างหากนอกแพลตฟอร์มที่เป็นทางการ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ แนะนำให้ระมัดระวังอย่างมากกับโอกาสลงทุนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะเมื่อมีการสร้างความสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าในโลกออนไลน์