อัยการสหรัฐยื่นคำร้องขออายัดทรัพย์สินเพื่อเรียกคืน Tether มูลค่า 327,829 ดอลลาร์ จากการหลอกลวงในแอปเดทติ้ง

สำนักงานอัยการสหรัฐอเมริกาประจำเขตแมสซาชูเซตส์ได้ยื่นคำร้องขออายัดทรัพย์สินทางแพ่งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2026 โดยมีเป้าหมายเพื่อเรียกคืน USDT จำนวน 327,829.720952 ซึ่งถูกกล่าวหาว่าได้มาจากแผนฉ้อโกงทางออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางโรแมนติก ซึ่งมุ่งเป้าไปที่ผู้อาศัยในแมสซาชูเซตส์

การสืบสวนซึ่งเริ่มต้นในฤดูใบไม้ร่วงปี 2024 เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ระบุชื่อว่า “Linda Brown” ซึ่งอ้างว่าก่อความไว้วางใจกับเหยื่อผ่านแอปเดทก่อนที่จะชักชวนให้ลงทุนในโอกาสทางคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งเงินถูกโอนเข้าไปยังวอลเล็ตที่ควบคุมโดยผู้ก่อเหตุ คำร้องนี้เกิดขึ้นในช่วงที่มีการเตือนจากรัฐบาลกลางเกี่ยวกับกลโกงคริปโตเคอร์เรนซีที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ รวมถึงคำเตือนก่อนวันวาเลนไทน์จากสำนักงานอัยการสหรัฐอเมริกาประจำเขตโอไฮโอที่ชื่อว่า “Cupid Doesn’t Ask for Crypto”

รายละเอียดแผนฉ้อโกงความสัมพันธ์จากการสืบสวน

จากคำกล่าวของอัยการ เหยื่อได้สื่อสารกับบุคคลที่ใช้ชื่อ “Linda Brown” ผ่านแอปเดทเป็นเวลาหลายสัปดาห์ Brown เสนอโอกาสลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี โดยอ้างว่าเป็นช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับเงินของเหยื่อ

“ภายใต้การอ้างว่าลงทุนเงินของเหยื่ออย่างถูกกฎหมาย Brown กลับหลอกลวงให้เหยื่อส่งเงินเข้าไปยังวอลเล็ตที่ควบคุมโดย Brown และ/หรือสมคบคิดร่วมกัน” สำนักงานอัยการระบุ เหยื่อพบความหลอกลวงเมื่อพยายามถอนเงินจากการลงทุนที่อ้างไว้ แต่คำขอถอนเงินไม่สำเร็จ

เจ้าหน้าที่พบว่าทรัพย์สินที่ถูกขโมยถูกโอนผ่านวอลเล็ตคริปโตหลายแห่ง แปลงเป็น USDT และสุดท้ายใช้ในธุรกรรมฟอกเงิน คำร้องอายัดทรัพย์สินทางแพ่งนี้เป็นความพยายามในการเรียกคืนทรัพย์สินที่สามารถติดตามได้จากแผนฉ้อโกงดังกล่าว

บทบาทของ Stablecoin ในการฉ้อโกงและฟอกเงิน

คำฟ้องเน้นให้เห็นว่าสกุลเงินเสถียร (Stablecoin) ได้กลายเป็นเครื่องมือที่นิยมในกลโกงเนื่องจากความคล่องตัวและความสะดวกในการโอนข้ามเขต USDT ซึ่งเป็น stablecoin ที่ผูกกับดอลลาร์และออกโดย Tether เป็นที่นิยมใช้ในการโอนข้ามประเทศและการชำระเงิน

การอายัดทรัพย์สินทางแพ่งช่วยให้รัฐบาลสามารถยึดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำผิดทางอาญาโดยไม่จำเป็นต้องฟ้องร้องอาชญากรโดยตรง ในกรณีเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซี มักเป็นการติดตามกิจกรรมวอลเล็ตผ่านธุรกรรมบนบล็อกเชนและร้องขอศาลให้ยึดคริปโตดิจิทัลที่เก็บไว้ในแพลตฟอร์มที่ดูแลหรือบัญชีที่ถูกระงับ

ทรัพย์สินที่ถูกขโมยถูกโอนผ่านวอลเล็ตคริปโตหลายแห่งก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น USDT ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักต้มตุ๋นใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อปกปิดการเคลื่อนไหวของเงิน

คำเตือนด้านกฎระเบียบเพิ่มขึ้นท่ามกลางการระบาดของกลโกงความสัมพันธ์

คำฟ้องอายัดทรัพย์สินนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการเพิ่มความตระหนักรู้ของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับกลโกงคริปโตที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2026 สำนักงานอัยการสหรัฐอเมริกาประจำเขตโอไฮโอได้ออกคำเตือนผู้บริโภคในหัวข้อ “Cupid Doesn’t Ask for Crypto” ซึ่งเตือนว่าร้ายแรงกลโกงใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและแอปส่งข้อความเพื่อสร้างความสัมพันธ์เท็จ ก่อนจะขอเงิน

กลโกงเหล่านี้ ซึ่งมักเรียกกันว่า “pig butchering” หรือการเลี้ยงหมูให้โตเต็มที่ก่อนเชือด เป็นที่รู้จักในวงการกฎหมายของรัฐบาลกลางมานานแล้ว คำนี้เปรียบเทียบถึงการ “ฟักไข่” เหยื่อให้โตขึ้นผ่านความสัมพันธ์ ก่อนจะเชือดทางการเงิน

คณะกรรมการค้าระหว่างประเทศ (FTC) เคยบันทึกความเสียหายจากกลโกงความสัมพันธ์ในแต่ละปีเกิน 1 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่สำนักงานสืบสวนกลาง (FBI) ระบุว่าการฉ้อโกงลงทุนที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเป็นกลุ่มความเสียหายที่ใหญ่ที่สุด กลโกงเหล่านี้มักใช้เวลานานในการสร้างความเชื่อมั่นก่อนเสนอการลงทุนเท็จ ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการโอนคริปโตที่ยากต่อการติดตามหรือกู้คืนเมื่อทรัพย์สินเคลื่อนผ่านวอลเล็ตและจุดแปลงหลายแห่ง

ผลกระทบด้านกฎหมายต่ออุตสาหกรรมคริปโต

คำฟ้องอายัดทรัพย์ในบอสตันสะท้อนแนวโน้มที่อัยการมุ่งเน้นการเรียกคืนทรัพย์สินผ่านการติดตามบล็อกเชนมากกว่าการดำเนินคดีอาญาโดยตรง สกุลเงินเสถียรเช่น USDT มักถูกอ้างอิงในคำสั่งดำเนินคดีเนื่องจากบทบาทในกระบวนการชำระเงินและการฟอกเงิน

สำหรับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน ผู้ให้บริการวอลเล็ต และผู้ออก stablecoin คดีเช่นนี้ช่วยเสริมสร้างแรงกดดันให้พัฒนาระบบตรวจสอบธุรกรรมและความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กฎหมาย แม้ว่าการฉ้อโกงจะเน้นไปที่การหลอกลวงระหว่างบุคคลมากกว่าจุดอ่อนของโปรโตคอล แต่ชั้นการชำระเงินก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองทางกฎหมาย

เนื่องจากกลโกงความสัมพันธ์ยังคงสร้างความเสียหายเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ดูเหมือนจะมุ่งเน้นการหยุดยั้งการเคลื่อนไหวของเงินและเรียกคืนทรัพย์สินเท่าที่จะทำได้ วิธีการอายัดทรัพย์สินทางแพ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเป้าหมายวอลเล็ตและกู้คืนโทเคน แม้ในกรณีที่ผู้กระทำผิดข้ามพรมแดนยากที่จะระบุหรือดำเนินคดีโดยตรง

คำถามที่พบบ่อย: กลโกงความสัมพันธ์และการบังคับใช้กฎหมายคริปโต

“Pig butchering” คืออะไรในกลโกงความสัมพันธ์?

“Pig butchering” หมายถึงกลโกงความสัมพันธ์และการลงทุนระยะยาวที่อาชญากรสร้างความสัมพันธ์เท็จกับเหยื่อผ่านแอปเดทหรือโซเชียลมีเดียเป็นเวลานาน เมื่อความไว้วางใจถูกสร้างขึ้น ผู้ก่อเหตุจะเสนอการลงทุนเท็จ ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซี และเปลี่ยนเงินของเหยื่อเข้าไปในวอลเล็ตของตน คำนี้เปรียบเทียบถึงการ “ฟักไข่” เหยื่อให้โตขึ้นก่อนเชือดทางการเงิน

เจ้าหน้าที่ติดตามและกู้คืนคริปโตที่ถูกขโมยได้อย่างไร?

เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชนเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของเงินผ่านวอลเล็ตและธุรกรรม ในการดำเนินคดีอายัดทรัพย์สิน พวกเขาจะระบุทรัพย์สินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับการกระทำผิดและร้องขอศาลให้ยึดทรัพย์สินเหล่านั้น โดยมักทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มดูแลเพื่อระงับบัญชี สกุลเงินเสถียรเช่น USDT เป็นที่นิยมเพราะสามารถติดตามได้ง่ายเนื่องจากการออกแบบที่เป็นศูนย์กลางและการปฏิบัติตามคำขอของเจ้าหน้าที่

ผู้บริโภคควรระวังอะไรเพื่อหลีกเลี่ยงกลโกงคริปโตความสัมพันธ์?

เจ้าหน้าที่แนะนำให้ผู้บริโภคระวังการรับข้อเสนอการลงทุนที่ไม่ได้รับการร้องขอจากบุคคลที่พบผ่านแอปเดทหรือโซเชียลมีเดีย ควรระวังสัญญาณเตือน เช่น การขอให้ย้ายการสนทนาไปยังแพลตฟอร์มส่งข้อความเข้ารหัส การกดดันให้ลงทุนเร็วเกินไป และคำสัญญาผลตอบแทนที่รับประกัน ความถูกต้องตามกฎหมายของนักลงทุนที่แท้จริงจะไม่ขอให้ลงทุนผ่านแอปเดท และความยากในการถอนเงินมักเป็นสัญญาณของกลโกง.