ไต้หวันตั้งข้อหา 62 ราย ฐานฟอกเงิน $339M จากกลุ่มโกงคริปโตในกัมพูชา

สรุปโดยย่อ

• อัยการไต้หวันได้ออกหมายจับผู้ต้องหา 62 คนในข้อกล่าวหาเกี่ยวข้องกับ Prince Group ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการกลุ่มหลอกลวงในกัมพูชา
• พวกเขาอ้างว่ามีการฟอกเงินประมาณ 339 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านไต้หวันโดยใช้บริษัทปลอมและการซื้อสินค้าหรูหราและอสังหาริมทรัพย์
• กลุ่มกลุ่มหลอกลวงได้แพร่กระจายไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย INTERPOL เมื่อปีที่แล้วได้กำหนดให้เป็นภัยคุกคามระดับโลก

อัยการไต้หวันได้ออกหมายจับผู้ต้องหา 62 คนในข้อกล่าวหาเกี่ยวข้องกับ Prince Group ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ถูกกำหนดให้เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ จากรายงานของ Reuters ผู้ถูกจับกุมรวมถึงประธานกลุ่มและผู้สมรู้ร่วมคิดหลัก Chen Zhi ซึ่งถูกจับกุมในกัมพูชาและส่งตัวไปยังจีนเมื่อเร็ว ๆ นี้ นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อหาแก่บริษัท 13 แห่ง รวมถึง “การริเริ่ม, การชี้นำ, การควบคุม และการสั่งการองค์กรอาชญากรรม” อัยการในไทเปกล่าวหาว่ากลุ่มนี้ได้ส่งเงินผิดกฎหมายผ่านไต้หวันเพื่อ “ปกปิดและบิดเบือนแหล่งที่มาของรายได้อาชญากรรม” โดยใช้บริษัทปลอมและการซื้อสินค้าหรูหรา รถสปอร์ต และอสังหาริมทรัพย์

รวมแล้วประมาณ 339 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (10.8 พันล้าน TWD) ถูกกล่าวหาว่าฟอกผ่านไต้หวัน โดยประมาณ 174 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (5.5 พันล้าน TWD) ได้ถูกยึดไปแล้ว “เพื่อปกปิดและบิดเบือนรายได้จากอาชญากรรม พวกเขาใช้พลเมืองไต้หวันในการดำเนินกิจกรรมฟอกเงินในไต้หวันผ่านการพนันออนไลน์และการโอนเงินใต้ดิน” อัยการกล่าวในแถลงการณ์ พร้อมเสริมว่ากิจกรรมของพวกเขา “รบกวนอย่างรุนแรงต่อเสถียรภาพทางการเงินและความมั่นคงทางสังคมของไต้หวัน” รวมถึงภาพลักษณ์ระหว่างประเทศของไต้หวัน เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว Chen Zhi ถูกฟ้องในศาลรัฐบาลกลางใน Brooklyn, New York ในข้อหาฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์และการฟอกเงิน จากการมีส่วนร่วมในกลโกง “pig butchering” ที่ดำเนินการจากกลุ่มหลอกลวงในกัมพูชาและใช้แรงงานบังคับ

ประธาน Prince Group ถูกฟ้องในข้อหาดำเนินการกลุ่มหลอกลวงแรงงานบังคับในกัมพูชาและมีส่วนเกี่ยวข้องในแผนการฉ้อโกงคริปโต https://t.co/y2c7tiShgH @NewYorkFBI pic.twitter.com/8Nde99bQpu

— FBI (@FBI) 14 ตุลาคม 2025

ในเวลาเดียวกัน สำนักงานอัยการเขตตะวันออกของนิวยอร์กและแผนกความมั่นคงแห่งชาติของกระทรวงยุติธรรมได้ยื่นคำร้องขอริบทรัพย์สินทางแพ่งสำหรับ BTC จำนวน 127,271 หน่วย ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 15 พันล้านดอลลาร์ในขณะนั้น ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ DOJ

ในเดือนพฤศจิกายน Reuters รายงานว่า Prince Group ปฏิเสธความผิดใด ๆ ในแถลงการณ์ที่ออกผ่านสำนักงานกฎหมายในสหรัฐฯ  กลุ่มกลุ่มหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นศูนย์กลางของกลุ่มหลอกลวง โดย INTERPOL เมื่อปีที่แล้วได้ยกระดับให้เป็นภัยคุกคามระดับโลก กลุ่มเหล่านี้ ซึ่งมักพึ่งพาแรงงานบังคับ ถูกใช้ในการดำเนินการกลโกง “pig butchering” ซึ่งใช้กลยุทธ์ทางสังคมเพื่อชักชวนเหยื่อให้ซื้อคริปโต ก่อนที่กลุ่มหลอกลวงจะเปลี่ยนเส้นทางและยึดครองเงินทุนโดยใช้โดเมนและแอปพลิเคชันปลอม ในปี 2025 กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ลงโทษ 19 องค์กรในเมียนมาและกัมพูชา ซึ่งเป็นการรื้อถอนการดำเนินการกลุ่มหลอกลวงที่ทำให้เหยื่อเสียหายกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 เดือนที่แล้ว หน่วยงานร่วมกัน “strike force” ที่ตั้งขึ้นเพื่อจัดการกับศูนย์กลโกง ได้เปิดเผยว่าพวกเขาได้ยึดหรืออายัดคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่าประมาณ 580 ล้านดอลลาร์ ในเวลานั้น Deddy Lavid ซีอีโอของแพลตฟอร์มวิเคราะห์บล็อกเชน Cyvers กล่าวกับ Decrypt ว่า บริษัทได้ระบุว่ามีแก๊งอาชญากรรม “แบบกระจายศูนย์และผสมผสาน” จำนวน 27,000 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกลโกง pig butchering ทั่วโลก โดยมีการเปิดเผยความเสี่ยงจากการฉ้อโกงมูลค่ากว่า 27.5 พันล้านดอลลาร์ และการไหลของมูลค่าที่ผิดกฎหมาย