ฝ่ายอัยการของสหรัฐฯ ยื่นคำร้องขออายัด USDT มูลค่า 327,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในคดีฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซี "ฆ่าหมู"

อดีตตำรวจ LAPD ถูกตัดสินว่ามีความผิดในการขโมยเงินคริปโตมูลค่า 350,000 ดอลลาร์และการลักพาตัว

อดีตเจ้าหน้าที่ LAPD ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานลักพาตัวและปล้นทรัพย์จากการบุกรุกอพาร์ตเมนต์ในปี 2024 โดยมีเป้าหมายเพื่อขโมยคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 350,000 ดอลลาร์ เอริค เฮลเมน พร้อมด้วยสมุนสามคนที่ปลอมตัวเป็นตำรวจ ข่มขู่เหยื่อวัย 17 ปี เพื่อขอฮาร์ดไดรฟ์ Bitcoin

FATF: อิหร่านและเกาหลีเหนือใช้ stablecoin ในการฟอกเงิน มีมูลค่าการฉ้อโกงรวมกว่า 51 พันล้านดอลลาร์

รายงานล่าสุดของ FATF ระบุว่า stablecoin กลายเป็นทางเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับการทำธุรกรรมผิดกฎหมายของประเทศที่ถูกคว่ำบาตร เช่น อิหร่านและเกาหลีเหนือ คาดการณ์ว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะมีมูลค่า 51 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 รายงานแนะนำให้แต่ละประเทศเสริมสร้างการกำกับดูแลผู้ให้บริการ stablecoin แทนที่จะห้ามโดยสิ้นเชิง เพื่อป้องกันกิจกรรมฟอกเงินและการโอนเงิน

Polymarketถอนตลาดทำนาย "ระเบิดนิวเคลียร์" ปริมาณการซื้อขายเกิน 83,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อให้เกิดข้อถกเถียงด้านกฎระเบียบและการซื้อขายในวงใน

แพลตฟอร์มการทำนายแบบกระจายศูนย์ Polymarket ได้ถอดตลาด "อาวุธนิวเคลียร์จะระเบิดเมื่อใด" ออกเนื่องจากความขัดแย้ง โดยมียอดการซื้อขายสะสมกว่า 83.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านจริยธรรมและการกำกับดูแล นักวิเคราะห์ชี้ว่าการเดิมพันเกี่ยวกับสงครามมีความเสี่ยงที่จะทำให้เข้าใจผิด หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ให้ความสนใจในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของตลาดการทำนาย และวางแผนที่จะสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลที่เป็นเอกภาพ

อิหร่านและเกาหลีเหนือต่างก็ชื่นชอบ! สกุลเงินดิจิทัลเสถียรภาพกลายเป็นทรัพย์สินดิจิทัลที่นิยมใช้ในธุรกรรมผิดกฎหมาย คาดว่ามีมูลค่าการฉ้อโกงถึง 51 พันล้านดอลลาร์

องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันการฟอกเงิน (FATF) รายงานว่า สกุลเงินเสถียรกลายเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งของประเทศอย่างเกาหลีเหนือและอิหร่านในการดำเนินธุรกรรมผิดกฎหมาย โดยมีมูลค่าการฉ้อโกงสูงถึง 51 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ FATF เรียกร้องให้เสริมสร้างการกำกับดูแลด้านการป้องกันการฟอกเงินสำหรับผู้ให้บริการสกุลเงินเสถียร และเน้นย้ำว่ากระเป๋าเงินไร้ตัวกลางกลายเป็นช่องโหว่ของการกำกับดูแล จึงจำเป็นต้องเร่งเติมเต็มช่องว่างด้านกฎระเบียบอย่างรวดเร็ว

ญี่ปุ่น "Sanae Token" ร่วง 58%! นายกรัฐมนตรีโทโมเอะ โทโมเอะ ปฏิเสธความเกี่ยวข้อง ความเสี่ยงในการกำกับดูแล Meme โทเคนทางการเมืองเพิ่มสูงขึ้น

หลังจากที่มีการกล่าวหาว่า "มีม์โทเค็น" ใต้ชื่อของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น โคอิชิ ซาเนะ ไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ ราคาก็ร่วงลง 58% โทเค็นนี้เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ โดยอ้างว่าเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเมือง หลังจากโคอิชิปฏิเสธ ตลาดก็มีปฏิกิริยาอย่างรุนแรง สำนักงานการเงินได้เริ่มการสอบสวนเพื่อความสนใจในเรื่องความเป็นไปตามกฎระเบียบของสินทรัพย์ดิจิทัล

สิงคโปร์ได้ยึดทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทของเฉินจือไทมูลค่า 2.7 พันล้านหยวน

ตำรวจสิงคโปร์จับกุมชาวสิงคโปร์ 3 คนที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินของกลุ่มไทจู และออกหมายจับหญิงอีก 1 คน มูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเกินกว่า 500 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ปัญหาการฉ้อโกงในท้องถิ่นรุนแรง คาดว่าในปี 2024 ความเสียหายอาจเกิน 1.1 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์