Аргентина заморозила 507 000 доларів у розслідуванні щодо мем-коїна Libra, який пов’язують з президентом Мілеєм: повідомляють ЗМІ

Що насправді відбулося за лаштунками краху $LIBRA Meme Coin?

Федеральний суд Аргентини заморозив понад 507 000 доларів активів у межах масштабного розслідування скандалу навколо мем-коїна Libra, який пов’язують із президентом Хав'єром Мілеєм. Це рішення стало ключовим етапом у справі, що влада називає однією з найбільших шахрайських схем із криптовалютою в історії країни, з ознаками багатомільйонної схеми "pump-and-dump", яка призвела до значних втрат роздрібних інвесторів.

Суддя Марсело Мартінес де Джорджі ухвалив рішення про замороження активів американського бізнесмена Гайдена Девіса, засновника Libra, а також двох криптооператорів: Фавіо Каміло Родрігеса Бланко (Колумбія) та Орландо Родольфо Мелліно (Аргентина). Цю процедуру ініціював прокурор Едуардо Тайано для збереження коштів, які можуть бути доходами від шахрайства проти інвесторів, а загальні втрати оцінюються в діапазоні 100–120 мільйонів доларів.

Секретаріат фінансових розслідувань Аргентини виявив, що обвинувачених підозрюють у функціонуванні "фінансової нори" в криптовалютному середовищі. Судова ухвала запроваджує безстрокову заборону на будь-які операції з замороженими активами до завершення розслідування. Охоплення заморозки ширше за індивідуальні рахунки — Національна комісія з цінних паперів Аргентини зобов’язана повідомити провайдерів віртуальних активів та забезпечити блокування на всіх криптоплатформах під юрисдикцією країни.

Слідство вважає, що Родрігес Бланко та Мелліно були ключовими посередниками у складній схемі відмивання коштів, конвертуючи криптовалюту у фіат для Девіса та двох аргентинських лобістів: Маурісіо Новеллі та Мануеля Терронеса Годоя, які також проходять у справі. Влада зафіксувала низку підозрілих транзакцій, включаючи випадок 17 лютого, коли родичі Новеллі винесли пакети з відділення Banco Galicia за кілька годин після краху LIBRA. Такий збіг часу одразу привернув увагу слідчих.

Особливий інтерес викликала транзакція на 507 500 доларів, яку Девіс здійснив через криптобіржу лише через 42 хвилини після того, як президент Мілей опублікував спільне фото з ним у соцмережах, публічно назвавши Девіса радником із блокчейн-технологій та штучного інтелекту. Така коротка пауза між президентською підтримкою й значною фінансовою операцією змусила прокурорів припустити, що кошти могли бути непрямими виплатами державним службовцям, а посередники виконували роль "exit ramps" (інструментів для прихованого виведення коштів), що ускладнює фінансову експертизу.

Схема "pump-and-dump", що стала основою цього скандалу, є типовим прикладом маніпуляцій ринком у криптосегменті. Організатори штучно підіймають ціну цифрового активу шляхом оманливих заяв і скоординованих закупівель, а потім продають свої токени на піку, залишаючи інвесторів із знеціненими монетами. Кейс LIBRA це яскраво демонструє: токен стартував у середині лютого, короткочасно досягнув ринкової капіталізації 4,5 млрд доларів після підтримки Мілея у соцмережах, але вже за кілька годин впав більш ніж на 94%, знищивши вкладення інвесторів у класичній схемі скоординованої маніпуляції.

Блокчейн-аналіз Bubblemaps і Lookonchain виявив щонайменше вісім інсайдерських гаманців із сумарним виведенням коштів на 107 млн доларів, частину яких було переказано в інші мем-коїни, зокрема POPE, для подальшого приховування джерела. Bubblemaps також встановили, що адреса гаманця 0xcEA була задіяна як для токена LIBRA, так і MELANIA, який також пережив стрімкий цикл зростання й падіння раніше цього року. Така поведінка свідчить про скоординовану діяльність, а не поодинокі випадки.

Слідчі дійшли висновку, що складна схема крос-чейн переказів між мережами Arbitrum, Avalanche і Solana свідчить про високий рівень інсайдерської організації, спрямованої на максимізацію прибутку й мінімізацію слідування. Задіяні блокчейн-мережі свідчать про глибоку обізнаність організаторів у крипто-форензіці та свідоме структурування операцій з метою уникнення контролю.

Попри скандал із LIBRA, партія Мілея здобула несподівану перемогу на проміжних виборах в Аргентині

За результатами розслідування було встановлено, що ще до публічного запуску LIBRA Новеллі та президент Мілей обговорювали проєкти щодо "монетизації президентського образу", причому ці переговори відбувалися у президентській резиденції. Тодішній адвокат Мілея висловлював застереження щодо конфлікту інтересів і етики, а у витоку повідомлень Девіса міститься хвастощі про вплив на родину Мілея, зокрема повідомлення: "Я надсилаю $$ його сестрі, а він підписує, що я скажу." Ці дані актуалізували питання про вплив Девіса на прийняття рішень президентом та можливу компрометацію найвищої державної влади.

Крах LIBRA в Аргентині спричинив суттєві політичні наслідки, які досі впливають на політичне життя країни. Хоча антикорупційний орган згодом визнав Мілея непричетним до фінансових порушень, зазначивши, що він лише "поширював інформацію" про проєкт, рівень суспільної довіри та підтримки президента суттєво знизився. За даними Zuban Córdoba, рейтинг Мілея впав із 47,3% у листопаді до 41,6% у березні, а понад 63% аргентинців почали негативно оцінювати його лідерство.

Політичні наслідки скандалу з LIBRA мають складний і неоднозначний характер. Незважаючи на втрату особистих рейтингів і сумніви щодо вибору партнерів, це не призвело до поразки політичного руху Мілея. Партія "La Libertad Avanza", яка підтримує криптовалюту, несподівано перемогла на проміжних виборах, отримавши 40,68% голосів і вигравши ключові регіони, зокрема провінцію Буенос-Айрес. Це свідчить, що попри скандал, значна частина аргентинського електорату підтримує економічний курс Мілея та його позицію щодо криптовалют у фінансовій політиці країни.

Розбіжність між падінням особистих рейтингів та успіхом партії на виборах демонструє складність політики в Аргентині й те, як виборці відокремлюють ставлення до окремих скандалів від підтримки ширших політичних програм. Перемога також підтверджує, що криптоорієнтована частина суспільства залишається стійкою навіть після гучних шахрайських випадків, які могли б знизити інтерес до цифрових активів.

Розслідування триває, а заморожені активи становлять лише невелику частину загальних збитків інвесторів. Влада продовжує пошук додаткових коштів, які могли бути переміщені через різні канали. Справа стала знаковою для державної політики Аргентини щодо регулювання криптовалют і формує прецеденти для подальшого розгляду справ із підозрою на криптошахрайство за участі посадовців. Її результат може визначити не тільки долю фігурантів, а й майбутнє нормативної бази щодо цифрових активів і взаємодії політичних лідерів із криптоіндустрією.

FAQ

Чому Аргентина заморозила 507 000 доларів, пов’язаних із мем-коїном Libra?

Аргентина заморозила 507 000 доларів у криптовалюті, пов’язаних із мем-коїном Libra, у рамках розслідування незаконної діяльності з криптоактивами, що стосується президента Хав'єра Мілея. Кошти підозрюють у причетності до несанкціонованих транзакцій та незаконних операцій.

Що таке Libra Memecoin і чим він відрізняється від стейблкоїна Libra від Facebook?

Libra Memecoin — мем-токен 2025 року, створений у Solana blockchain, який не має стосунку до проєкту стейблкоїна Libra від Facebook. На відміну від Libra stablecoin, що розроблений для цифрових платежів, Libra Memecoin не має внутрішньої вартості, пережив масштабний ціновий крах за кілька годин і опинився в центрі звинувачень у шахрайстві та схемі "rug pull".

Який зв’язок президента Мілея із замороженням активів мем-коїна Libra?

Твіт президента Мілея з промоцією мем-коїна Libra призвів до зростання його ринкової вартості до 4,6 млрд доларів протягом 3 годин, а потім до падіння на 97%, що стало причиною розслідування щодо маніпуляції ринком та інсайдерської торгівлі.

Яке законодавче підґрунтя для замороження криптоактивів урядом Аргентини?

Замороження криптоактивів у Аргентині здійснюється на основі Закону №27 739, який визначає регуляторну базу для цифрових активів. Закон надає уряду повноваження контролювати, регулювати та забезпечувати дотримання правил управління цифровими активами.

Який вплив має замороження активів на ціну та користувачів мем-коїна Libra?

Замороження призвело до падіння ціни мем-коїна Libra на 90%, наразі токен торгується на рівні близько 0,032 долара. Торговельна активність суттєво знизилася, а довіра користувачів була серйозно підірвана через регуляторні заходи та невизначеність.

Яка регуляторна позиція Аргентини щодо криптовалют і яку тенденцію це відображає?

Аргентина дотримується обережної політики із вимогами податкової звітності та протидії відмиванню коштів, що відповідає глобальній тенденції посилення регулювання криптовалют. Президент Мілей може коригувати політику, демонструючи перехід до збалансованого контролю, а не заборони.

Чи траплялися подібні випадки замороження криптовалют в інших країнах?

Так, подібні випадки замороження криптовалют фіксуються у світі. Китай і Японія впроваджували регуляторні заходи проти підозрілої криптоактивності. Замороження USDT від Tether стало поширеним явищем у багатьох країнах, коли регулятори посилюють боротьбу з незаконною діяльністю та фінансовими злочинами у сфері цифрових активів.