Вичерпний посібник із шахрайств із NFT: типи, приклади та стратегії захисту

Поточний стан криптовалютних шахрайств

Шахрайство у сфері криптовалют стало невід'ємною частиною блокчейн-екосистеми, і NFT також не уникли цієї проблеми. Незаконні схеми виникають всюди, де можна отримати значний фінансовий прибуток, а простір NFT особливо приваблює зловмисників через швидку популяризацію серед широкої аудиторії.

За останні роки невзаємозамінні токени стрімко увійшли до економічної термінології, залучивши рекордні обсяги інвестицій. Такий бурхливий ріст створив ідеальні умови для шахраїв. На ринку NFT діяли близько 280 000 покупців і продавців, а транзакції здійснювали приблизно 185 000 унікальних гаманців. Багато учасників були новачками у світі криптовалют, що підвищувало їхню вразливість до шахрайських схем.

Світові продажі NFT у пікові періоди перевищували $4 мільярди, а пошукові запити в Google на тему "NFT scam" досягали найвищих показників. Зв'язок між активністю ринку та кількістю шахрайств очевидний. В умовах фінансового зростання виникають нові можливості, але й суттєві ризики. Щороку через криптовалютні шахрайства втрачається майже $14 мільярдів, що підкреслює масштаб цієї проблеми.

Для захисту важливо розуміти специфіку володіння NFT. Володіння NFT із зображенням не означає фактичного права власності на саме зображення. Ви не маєте права його копіювати чи використовувати у комерційних цілях без окремих дозволів. Ви купуєте право власності на запис транзакції у блокчейні. Ця принципова різниця ускладнює регулювання ринку NFT у порівнянні з традиційними арт-ринками.

У фізичних арт-ринках крадіжка картини Ван Гога спричиняє серйозну юридичну відповідальність, а дилери шукають лише оригінальні твори. Класична арт-спільнота функціонує у вузькому колі з усталеними процедурами автентифікації. NFT працюють у децентралізованому цифровому просторі, де механізми перевірки та захисту ще формуються.

Незважаючи на ці труднощі, NFT можуть дійсно підтримувати цифрових митців, створюючи дефіцит і забезпечуючи право власності на унікальні цифрові файли. Однак вирішення ключових проблем залишається першочерговим — це ресурсні витрати на блокчейн-транзакції та поширення шахрайства. Глибше розуміння ризиків дозволяє учасникам ефективніше захищати себе.

Відомі випадки шахрайств із NFT

Декілька резонансних шахрайських схем із NFT привернули увагу суспільства, продемонструвавши різноманіття методів, які використовують зловмисники у цьому секторі.

Запуск 10 000 NFT "Evolved Apes" став одним із найвідоміших rug pull-шахрайств на ринку NFT. Проєкт повторював популярну модель NFT, пропонуючи мультяшні зображення мавп, подібні до Bored Ape Yacht Club. Покупці отримували унікальні малюнки мавп, які нібито можна було використовувати у майбутній блокчейн-грі, де мавпи боролися за криптовалютні винагороди.

Розробник під псевдонімом "Evil Ape" зник одразу після продажу NFT, отримавши 798 Ethereum (близько $2,7 мільйона на той час). Покупці не могли повернути вкладені кошти. Обіцяної гри Evolved Apes не існувало, а інвесторам залишився лише JPG-файл як згадка про невдалу інвестицію.

Інша масштабна афера стосувалася гри Mercenary — NFT-проєкту у середньовічному стилі з обіцянкою функцій play-to-earn і новим токеном Mercenary Gold. Шахраї витратили кошти на рекламу у Twitter через криптовалютні новинні ресурси, успішно викликавши значний інтерес до проєкту.

Вся схема виявилася масштабним шахрайством. Організатори Mercenary Gold зникли як мінімум із $760 000, отриманими через аферу з NFT. Їх також підозрювали у причетності до інших махінацій. Власники проєкту повністю видалили свої акаунти з соціальних мереж і зникли.

Додаткові шахрайства з темою мавп

Успіх справжніх NFT-проєктів із мавпами породив численні імітаційні шахрайства.

Big Daddy Ape Club позиціонувався як пародія на Bored Ape Yacht Club. Попри те, що такі знаменитості, як Джиммі Феллон і Періс Хілтон, цікавилися Bored Ape Yacht Club, жоден із них не підтримував Big Daddy Ape Club, всупереч оманливій рекламі.

Шахраї з Big Daddy Ape Club переконували клієнтів "мінтити" NFT за ціною 1 Solana (близько $135 на той момент). Проте NFT фактично не створювалися, а комісія Solana все одно списувалася з гаманця покупця.

Ця афера зачепила понад 9 041 особу та принесла зловмисникам понад $1,3 мільйона. Аналітика SolRarity показала, що це не перша подібна афера цієї групи. Активність гаманців свідчила, що це, ймовірно, третя шахрайська схема, організована тими ж особами, що стоять за Big Daddy Ape Club.

Pump-and-dump схеми у NFT

Pump-and-dump схеми стали типовими явищами як на криптовалютному, так і на NFT-ринках. Подібні схеми передбачають, що організовані групи скуповують NFT або токени, штучно підвищуючи попит. Після зростання ціни шахраї продають активи за найвищою ціною, залишаючи інших інвесторів із токенами, що втратили цінність.

Wash trading — ще одна поширена маніпуляційна тактика на ринку NFT. Вона полягає у багаторазовому купівлі-продажу одного й того самого активу однією особою чи організацією для створення ілюзії великого попиту й обсягу торгів. Штучно завищені ціни залучають недосвідчених трейдерів, які сприймають це як справжній інтерес ринку чи вигідну пропозицію.

Навіть відомі NFT-проєкти стикалися зі звинуваченнями у pump-and-dump. The Athletic повідомляли, що учасники футбольних команд SoRare NFTs купували токени для створення штучного інтересу й завищення цін. Також рекордна продаж цифрового твору Beeple стала предметом розслідувань, коли різні видання стверджували, що покупець Metakovan придбав роботу для фінансування pump-and-dump схеми з власним токеном B.20.

Великі проєкти не гарантують захисту

Навіть усталені NFT-проєкти можуть переживати різке падіння цін, що нагадує схеми pump-and-dump. CryptoKitties — один із перших NFT-додатків на Ethereum — здобув величезну популярність після запуску наприкінці 2017 року. Один із найцінніших котів був проданий за $155 000 в Ethereum. Однак вже за шість місяців ціни впали на 95 %, і багато інвесторів зазнали значних втрат.

Стратегії захисту

Щоб уникнути pump-and-dump схем, інвестори мають уважно перевіряти історію та записи гаманців кожного проєкту. Платформи на кшталт OpenSea й інші маркетплейси NFT дозволяють переглядати кількість транзакцій та унікальних покупців у колекціях. EtherScan дає змогу аналізувати всі транзакції у мережі Ethereum, забезпечуючи прозорість торгових патернів.

Також важливо стежити за проєктами у соціальних мережах. Перевіряйте активність у Twitter та приєднуйтесь до Discord-серверів, щоб оцінити рівень залученості спільноти. Легітимний проєкт має багато реальних інвесторів і колекціонерів, що забезпечує ліквідність, мистецьку цінність і довгострокову життєздатність спільноти.

Плагіат у NFT

Афери із плагіатом NFT стають все більш поширеними у міру зростання ринку. Художники часто стикаються з тим, що їхні роботи копіюють, перетворюють на NFT і продають непоінформованим покупцям, які вважають, що купують оригінальні твори.

DeviantArt — популярна онлайн-спільнота з понад 70 мільйонами учасників і сотнями мільярдів творів мистецтва — стала основним джерелом крадіжок мистецтва. Чимало митців повідомили про випадки плагіату через NFT. У відповідь DeviantArt запровадила спеціальний інструмент для сканування публічних блокчейнів і сторонніх маркетплейсів, який повідомляє учасників про ймовірні порушення авторських прав. З моменту запуску цей інструмент надіслав понад 50 000 сповіщень про потенційні порушення, пов'язані з NFT.

NFT і права інтелектуальної власності

Розуміння прав інтелектуальної власності у контексті NFT є критично важливим. Створення NFT із мистецького твору не надає автоматично права інтелектуальної власності на цей твір. Такі платформи, як OpenSea, пропонують прості інструменти, що дозволяють будь-кому конвертувати будь-яке зображення чи фото у NFT, і цим активно користуються шахраї для крадіжки робіт художників.

Зловмисники легко створюють фейкові акаунти на OpenSea, де продають підроблені твори мистецтва. Якщо спільнота викриє цю шахрайську діяльність, ваш NFT втрачає цінність. Крім того, повернути вкладені кошти практично неможливо після викриття афери.

Стратегії перевірки

Перед купівлею NFT на будь-якому маркетплейсі необхідно ретельно дослідити інформацію. Синя позначка біля профілю художника на OpenSea та інших платформах позначає підтверджений статус. Однак варто застосовувати додаткові перевірки.

Знайдіть художника через офіційний Twitter, особистий сайт або інші соціальні канали. Зв'яжіться безпосередньо, щоб підтвердити авторство та коректність профілю. Спілкуйтеся з учасниками спільноти у Discord-каналах для перевірки інформації та автентичності продавця.

Фішингові шахрайства

Фішингові атаки — одна з найбільших загроз для колекціонерів NFT, оскільки вони націлені на прямий доступ до ваших цифрових активів.

Для первинної купівлі NFT потрібен криптогаманець. MetaMask — найпопулярніший Ethereum-гаманець серед колекціонерів NFT, тому він є основною мішенню для фішингових атак.

Клієнти MetaMask часто стають жертвами складних фішингових схем із фейковими оголошеннями, що вимагають приватні ключі та 12-словні seed-фрази. Це не поодинокі випадки — шкідливі NFT-попапи також поширюються через Telegram, Discord та інші форуми для NFT-ентузіастів.

Успішні фішингові атаки дають змогу отримати особисту інформацію та повністю спорожнити цифровий гаманець. Один із прикладів — колекція Ozzy Osbourne "CryptoBatz" з 9 666 цифрових кажанів. Вже через два дні після випуску токенів прихильники стали жертвами складної фішингової схеми. Атака призвела до виведення криптовалюти з гаманців через шкідливе посилання, яке виглядало як офіційне повідомлення з Twitter проєкту.

Заходи захисту

Для захисту від фішингових атак необхідно суворо дотримуватися правил безпеки. Зберігайте приватну інформацію в таємниці. Seed-фраза потрібна лише для створення резервної копії апаратного гаманця або відновлення доступу. Ніколи не вводьте seed-фразу у pop-up MetaMask чи аналогічних інтерфейсах.

Для криптовалютних операцій переходьте тільки на перевірені сайти. Не використовуйте pop-up, посилання з листів чи особистих повідомлень. Найголовніше — нікому і ні за яких обставин не передавайте seed-фразу. Легітимні сервіси ніколи не запитують ці дані.

Фейкові криптоінфлюенсери

Популярність NFT привабила багатьох знаменитостей, які заробляють різними способами. Однак онлайн-формат торгівлі NFT обмежує можливість перевірки автентичності маркетингових кампаній. Деякі афери базуються на повністю вигаданих залученнях знаменитостей, і багато людей втрачають гроші, перш ніж дізнаються, що бренд-амбасадор не був причетний до проєкту.

Наприкінці 2021 року публікації у соцмережах викликали значний інтерес до NFT-колекції Trollz репера 6ix9ine. Проєкт обіцяв, що створення аватарів забезпечить роялті власникам NFT, а 5 % з кожної наступної угоди повертатиметься оригінальним власникам токена Trollz.

Сумніви щодо легітимності виникли одразу. Проєкт заявляв, що $100 000 буде передано на благодійність. Багато покупців впевнені, що жодна із обіцянок не була виконана. Роялті не з'явилися, а благодійна діяльність, яку анонсував проєкт, не розпочалася.

Підхід до перевірки

Щоб уникнути таких афер, потрібно ретельно досліджувати кожен проєкт. Перевіряйте справжність залучення знаменитостей через офіційні акаунти й пресрелізи. Аналізуйте ймовірність виконання обіцянок на основі репутації команди, прозорості та активності спільноти.

Афери з перекриттям ставок

Найчастіше афери з перекриттям ставок трапляються на вторинному ринку, коли власник вже придбав NFT і намагається перепродати його. Схема полягає у зміні криптовалюти для оплати після виставлення NFT на продаж.

Підміна валюти — це серйозна ознака шахрайства. Різниця у вартості може бути суттєвою — $5 і 5 BTC мають різну цінність. Шахраї розраховують, що продавець не помітить зміну через надмірне захоплення ставкою.

Запобіжні заходи

Завжди перевіряйте валюту в будь-якій пропозиції та не приймайте ставки нижче мінімальної ціни. Уважно вивчайте всі деталі транзакції перед погодженням, незалежно від привабливості пропозиції.

Шахрайські сайти

Шахрайські сайти — це складна загроза, коли куплені NFT фактично не існують, а контракт у блокчейні не відповідає реальному контенту.

Під час завантаження оригінального твору на платформи типу OpenSea його купують за криптовалюту (Ethereum) через смарт-контракт. У блокчейні фіксується саме смарт-контракт, а не сам твір. NFT засвідчує право власності на актив; сам актив може бути різним і зберігатися окремо.

Такий підхід створює ризики. Купуючи NFT на ненадійній централізованій платформі, ви можете отримати лише посилання на зображення. Контент за цією адресою може змінитися будь-коли, залишаючи покупця без цінності.

Стратегія захисту

Під час купівлі NFT переконайтеся, що ви отримуєте сам цифровий чи фізичний актив — JPEG, MP3 або PDF-файл. Перевіряйте надійність платформи та наявність механізмів для збереження контенту.

Афери з техпідтримкою

На відміну від складних схем із NFT, шахрайства з технічною підтримкою досить прості, але ефективні. Зловмисники видають себе за співробітників підтримки NFT-проєктів.

Мета аферистів — встановити контакт і отримати конфіденційну інформацію. Багато таких схем відбуваються у Discord, Telegram або Reddit — популярних серед криптоентузіастів форумах. Надання фрази безпеки гаманця таким особам призводить до повної втрати всіх активів.

Виявлення шахрайської підтримки

Якщо отримуєте особисті повідомлення нібито від засновників проєкту, ставтеся до цього з максимальною недовірою. Більшість легітимних NFT-проєктів не спілкуються з користувачами напряму через Discord чи Telegram щодо підтримки. Офіційна підтримка здійснюється тільки через перевірені канали на офіційному сайті проєкту.

Будьте уважні при купівлі NFT

Ніхто не бажає пропустити проривні технології чи перспективні інвестиції. Блокчейн і NFT приваблюють увагу, адже люди не хочуть втратити шанс стати частиною наступної великої події. У криптовалютному середовищі дійсно трапляються фінансові успіхи, а історії про них поширюються повсюдно.

Шахраї чудово розуміють, що багато людей прагнуть стати героями нової криптоісторії. Вони цілеспрямовано використовують ці очікування, застосовуючи психологічні та технічні прийоми для отримання вигоди на ринку NFT.

Запобігти шахрайству можна, дотримуючись базових принципів: завжди будьте обережними й скептичними. Купуйте лише тоді, коли впевнені у правильності зібраної інформації. Ретельно досліджуйте кожен проєкт перед інвестуванням. Головне — забезпечуйте максимальний захист персональних даних, приватних ключів і seed-фраз. Такі прості кроки захистять від більшості шахрайських схем у NFT-секторі.

FAQ

Які сім найпоширеніших видів шахрайства з NFT?

Сім основних схем шахрайства з NFT: фейкові проєкти, фішингові атаки, pump-and-dump, імітація знаменитостей, крадіжка мистецтва, підроблені NFT та несанкціоновані трансфери. Будьте уважними і перевіряйте справжність проєктів перед купівлею.

Як розпізнати фейкові NFT-проєкти та шахрайські транзакції?

Перевіряйте історію проєкту і офіційний сайт, звіряйте адреси смарт-контрактів у блокчейні, аналізуйте історію транзакцій, уникайте приватних повідомлень від команди та працюйте тільки на перевірених платформах. Ніколи не розголошуйте приватні ключі чи конфіденційні дані.

Які заходи безпеки потрібні при купівлі NFT для запобігання шахрайству?

Не передавайте приватні ключі чи паролі. Перевіряйте продавця за офіційними позначками. Використовуйте перевірені платформи із захистом. Ретельно перевіряйте адреси сайтів, щоб уникнути фішингу. Досліджуйте проєкти перед купівлею.

遭遇NFT诈骗后应该如何处理和举报？

Негайно зверніться до підтримки гаманця та повідомте про шахрайський сайт. Збережіть всі записи транзакцій та докази для розслідування. Терміново змініть паролі та захисні дані, щоб запобігти подальшому несанкціонованому доступу.

Що таке маніпуляція базовою ціною NFT і шахрайство із фіктивним обсягом торгів?

Маніпуляція базовою ціною NFT означає створення фіктивних транзакцій для штучного підвищення вартості NFT. Афери з фіктивним обсягом торгівлі використовують підроблені угоди для введення ринку в оману щодо реального попиту і ліквідності.

Як перевірити справжність NFT-проєктів і легітимність команд розробників?

Аналізуйте whitepaper проєкту, перевіряйте історію транзакцій у блокчейні, досліджуйте онлайн-присутність членів команди і достовірність їхніх акаунтів, перевіряйте дату реєстрації у Twitter, оцінюйте реалістичність дорожньої карти, звіряйте NFT на різних платформах через блокчейн-оглядачі.

У чому різниця між шахрайством через вразливість смарт-контрактів NFT і фішинговими сайтами?

Шахрайство через вразливість смарт-контрактів NFT використовує недоліки коду для викрадення активів, а фішингові атаки обманюють користувачів, змушуючи розкривати приватні ключі через фейкові сайти. Перше спрямоване на код контракту, друге — на облікові дані користувача.