Термін ув'язнення криптошахрая зріс з 18 місяців до 12 років у справі про шахрайство на суму $20 млн

Суддя різко розкритикував розкішний спосіб життя криптошахрая у справі про SIM-обмін

Знакове повторне винесення вироку свідчить про зростання нетерпимості до порушників у сфері криптовалют, які намагаються приховати активи у недоступних цифрових гаманцях і водночас ведуть розкішний спосіб життя. Ніколас Труглія, 27-річний чоловік, засуджений за шахрайство з криптовалютою на суму 22 мільйони доларів, отримав значно довший строк ув’язнення через невиконання зобов’язань перед потерпілим.

Труглія, якому спочатку присудили лише 18 місяців ув’язнення, у четвер отримав значно суворіший вирок — 12 років — у федеральному суді Нью-Йорка. Суддя Окружного суду США Елвін Геллерстайн збільшив строк після того, як встановив, що Труглія навмисно ігнорував обов’язок виплатити майже 20,4 мільйона доларів компенсації потерпілому.

Під час слухання суддя Геллерстайн прямо вказав на повну відсутність будь-яких виплат від Труглії. «Ви не сплатили ані цента, жодного цента», — наголосив суддя. Суд також призначив додатковий 3-місячний строк під наглядом, окремо підкресливши разючий контраст між словами Труглії про відсутність коштів і його розкішним способом життя. «Ви не працювали, але жили у розкоші», — зазначив суддя Геллерстайн, наголошуючи на доступі підсудного до значних ресурсів попри заяви про фінансову неспроможність.

Bloomberg повідомляє, що адвокати Труглії рішуче стверджували: новий вирок є незаконним і свідчить про перевищення судових повноважень. Адвокат Марк Гомбінер заявив суду, що це «надзвичайне зловживання дискреційними повноваженнями», і підтвердив намір оскаржувати рішення щодо повторного вироку.

Ця справа розпочалася з арешту Труглії у районі затоки Каліфорнії у 2018 році. У 2021 році він визнав себе винним у складній злочинній схемі, що передбачала викрадення телефонного номера жертви через SIM-обмін і систематичне виведення криптовалюти з її рахунків. Такий спосіб атаки використовує вразливості систем безпеки операторів мобільного зв’язку для несанкціонованого доступу до цифрових активів.

У цьому випадку хакери використали співробітника телекомунікаційної компанії, щоб отримати контроль над номером телефону Майкла Терпіна. Терпін, відомий інвестор у блокчейн і CEO Transform Group, зазнав збитків на 24 мільйони доларів унаслідок цієї скоординованої схеми. Атака продемонструвала серйозні вразливості на перетині традиційної телекомунікаційної інфраструктури та криптовалютних активів.

У злочинній операції Труглія відігравав ключову роль у конвертації викраденої криптовалюти у Bitcoin, фактично виступаючи відмивачем грошей. Цивільні наслідки були не менш суворими: у 2019 році Терпін подав цивільний позов на 75 мільйонів доларів і отримав рішення суду на повну суму.

Того ж року Терпін подав позов проти AT&T, свого мобільного оператора на момент атаки, вимагаючи 224 мільйони доларів за грубу недбалість. У позові зазначалося, що недостатній захист рахунку AT&T дозволив хакерам його скомпрометувати, що спричинило значні фінансові втрати.

Під час первинного вироку федеральні прокурори повідомили, що Труглія мав активи на понад 50 мільйонів доларів, зокрема значні криптовалютні резерви, предмети розкоші та цінні твори мистецтва. Незважаючи на це, Гомбінер повідомив суду, що його клієнт передав усі доступні активи — включно з коштами з рахунку у Wells Fargo, — проте значна частина статків залишалася недосяжною.

У суді Труглія заявив, що велика частина його статків заблокована у недоступному гаманці Bitcoin через технічні труднощі. Він запевнив суддю, що повністю поверне кошти потерпілому, якщо отримає до них доступ. Однак Терпін, який був на слуханні телефоном, категорично відкинув це пояснення, назвавши його «величезною димовою завісою» для уникнення відповідальності.

США посилюють заходи: за криптозлочини призначають десятирічні строки

У США злочини, пов’язані з криптовалютою, призводять до дедалі суворіших покарань, адже федеральні органи посилюють боротьбу з неправомірним використанням цифрових активів. Судова система чітко дає зрозуміти: криптовалюта не є захистом для злочинців, а ті, хто використовує цифрові активи незаконно, зустрінуть серйозні наслідки.

23 травня мешканець Массачусетсу Трюнґ Нгуєн, який керував нелегальним бізнесом із конвертації готівки у Bitcoin, отримав шість років федерального ув’язнення. Його компанія, що маскувалася під оператора торгових автоматів, провела понад 1 мільйон доларів незаконних готівкових операцій. Слідство встановило, що серед клієнтів був відомий дилер метамфетаміну, для якого через криптовалюту відмивали кошти, сприяючи наркоторгівлі.

Нгуєн діяв під псевдонімом «DCS420», щоб приховати особу, і у 2024 році був засуджений за низкою статей, зокрема відмивання грошей і нерегистрацію свого фінансового бізнесу у Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) — це обов’язкова вимога для всіх, хто оперує значними фінансовими операціями.

Лише за два тижні до цього, 9 травня, Мохаммед Азаруддін Чхіппа отримав ще суворіший вирок — 30 років позбавлення волі за фінансування тероризму через криптовалюту. Прокурори США повідомили, що у 2019–2022 роках Чхіппа систематично переказував понад 185 000 доларів бойовикам ІДІЛ за кордоном. Ці кошти безпосередньо фінансували бойовиків і втечі ув’язнених терористів, що несло серйозну загрозу національній безпеці.

Попри спроби Чхіппи уникнути викриття через використання «burner phones» (одноразових телефонів) і численних фіктивних ідентичностей, його складна система безпеки не змогла приховати цифровий слід. Його затримали під час спроби втечі з країни за повідомленням Інтерполу, що свідчить про підвищену ефективність міжнародної співпраці у боротьбі з криптозлочинами.

Тим часом Міністерство юстиції США вимагає 20 років ув’язнення для Алекса Машинського, колишнього CEO збанкрутілої платформи криптокредитування Celsius. Федеральні прокурори стверджують, що шахрайські дії Машинського та навмисні викривлення інформації призвели до близько 550 мільйонів доларів збитків інвесторів. Дії описують як цілеспрямовані й вигідні для самого Машинського, а не для клієнтів.

Машинський визнав себе винним наприкінці 2024 року після того, як у середині 2022 року Celsius різко збанкрутувала, заблокувавши близько 4,7 мільярда доларів коштів клієнтів і залишивши сотні тисяч інвесторів без доступу до активів. Це одна з найбільших шахрайських схем із криптовалютою за останні роки.

Ці гучні справи ілюструють зростаючий тиск із боку федеральних судів і фінансових регуляторів на рішучу протидію зловживанням криптовалютою у різних сферах. Йдеться про складні шахрайські схеми, маніпуляції ринком, відмивання грошей чи фінансування тероризму — позиція американської юстиції однозначна: злочини із криптовалютою будуть переслідуватися й каратися суворо. Епоха поблажливого ставлення до цифрових злочинів завершилася: нині вироки прирівнюють, а іноді й перевищують покарання за класичні фінансові злочини.

FAQ

Що таке шахрайство з криптовалютою? Які основні методи шахрайства?

Шахрайство з криптовалютою — це обманні схеми для викрадення цифрових активів. Серед основних методів: фішингові атаки для викрадення приватних ключів, піраміди з обіцянками нереальних прибутків, rug pull (раптове згортання проєкту після збору коштів), фальшиві запускі токенів і соціальна інженерія, коли злочинці видають себе за легітимні проєкти чи служби підтримки.

Як розпізнати й уникнути інвестиційних шахрайств із криптовалютою?

Перевіряйте легітимність проєкту через офіційні джерела. Вивчайте досвід команди та результати аудиту. Уникайте несподіваних інвестиційних пропозицій. Аналізуйте whitepaper. Використовуйте захищені гаманці. Не розголошуйте приватні ключі. Не довіряйте обіцянкам гарантованого прибутку. Слідкуйте за обсягом транзакцій і відгуками спільноти.

Яку відповідальність несуть криптошахраї?

Криптошахраїв чекають суворі покарання, зокрема багаторічні строки (зазвичай 12–20 і більше років для серйозних випадків), великі штрафи, конфіскація активів і відшкодування збитків потерпілим. Строк зростає із сумою шкоди та кількістю жертв.

Як діяти після шахрайства з криптовалютою та куди звертатися?

Негайно зверніться до місцевих правоохоронців із доказами транзакцій. Повідомте національний фінансовий регулятор. Подайте скаргу у FBI IC3 чи до відповідних кіберпідрозділів. Зберігайте всю переписку й записи блокчейна. Проконсультуйтеся з адвокатом, який спеціалізується на справах щодо криптовалют.

Чому кількість шахрайств у криптовалютній сфері зростає?

Кількість шахрайств зростає через великі обсяги транзакцій, псевдонімність, незворотність операцій, прогалини у регулюванні та зростання популярності серед широкої аудиторії, що приваблює злочинців. Обмеженість контролю та технічні бар’єри дозволяють шахраям діяти глобально майже безкарно.

Які ризики та знання з безпеки потрібно мати перед інвестуванням у криптовалюту?

Розумійте волатильність ринку, управління приватними ключами, фішингові атаки та зміни у регулюванні. Використовуйте захищені гаманці, вмикайте двофакторну автентифікацію, перевіряйте адреси перед переказом і не розголошуйте конфіденційні дані. Ретельно вивчайте проєкти й інвестуйте лише ті кошти, які готові втратити.